04/10/2013
ÿþ 1 W l r ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I E U N A f ,
B E C O M M E R C E D E N A M U R
2 5 - 0 9 -
A r l e G r e f f r t f r i .
T
R é s e r v e I t M q
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 7 0 8 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n S S "
( e n e n t i e r ) : B I S C U I T E R I E J . L . B R I C H A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e "
S i è g e R u e G u i l l a u m e F ó u q u e t 2 8 - 5 0 3 2 I S N E S
( a d r e s s e c o r n p l è t e ) -
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ` U N A D M I N I S T R A T E U R "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c B R I C A R D d u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , e t c e a v e c " e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S P R L S O G A S O A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r . O l i v i e r D O N E U X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 17.07.2013 13308-0422-018
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.07.2012 12366-0186-018
31/01/2012
ÿþ M p d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 2 0 2 6 7 4 4 *
R g M g
1
D > : P U b É A u u r s E F F E D o f T F l D L ' N
D E C O M M E R C E O E N A M U R
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1 8 J A N . 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 7 0 8 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : B I S C U I T E R I E J . L . B R I C H A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 3 2 L e s I s n e s , R u e G u i l l a u m e F o u q u e t , 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 1 :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e , á l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n s e r a , à c o m p t e r d e c e j o u r , r é m u n é r é . "
S P R L " S O G A S O A "
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r D O N E U X
( d é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 1 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþ M a l 2 . 1
g e D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 1 8 J A N . 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r , "
r e . 4 " - - -
G r e f f e
* i V j l l i i a s v a s *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 7 0 8 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I S C U I T E R I E J . L . B R I C H A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 3 2 L e s I s n e s , R u e G u i l l a u m e F o u q u e t , 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 1 1 :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D O N E U X d o m i c i l i é à 5 3 3 0 A s s e s s e , r u e d u P o u r r a i n 7 8 d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
M a l g r é c e t t e d é m i s s i o n , M o n s i e u r O l i v i e r D O N E U X c o n t i n u e r a à e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t i l a e x e r c é s e s f o n c t i o n s .
S e c o n d e r é s o l u t i o n :
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a S . P . R . L « S O G A S O A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 3 0 A s s e s s e , r u e d u P o u r r a i n 7 8 , R P M N a m u r , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 3 4 . 8 1 8 . 5 2 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S P R L « S O G A S O A » n o m m e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u s e i n d e l a S A « J . L . B R I C H A R D » M o n s i e u r O l i v i e r D O N E U X d e m e u r a n t à 5 3 3 0 A s s e s s e , r u e d u P o u r r a i n 7 8 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a :
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
" R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a d é c h a r g e .
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
" T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
L a S . P . R . L . « S O G A S O A » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D O N E U X , a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s . "
I a S P R L « S O G A S O A »
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D O N E U X
( d é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 1 1 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é f .
M o r b e
U l 1 I l 1 1 h I I I I I I I I Y ~ I I I N N I m
* i a o z o s ~ o "
D É P O S É A U G R E F 7 " C C T S i I S I I N A I ,
D E C O M M E R C E D E M e n i n
~ 2 i n . 2 1 ` e
! 9 r l e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 7 0 8 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I S C U I T E R I E J . L B R I C H A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 3 2 I s n e s , r u e G u i l l a u m e F o u q u e t , 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n P i e r r e M I S S O N d e r é s i d e n c e à C i n e y , s o u s s i g n é , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
e n r e g i s t r é à C i n e y l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 5 / 4 8 6 f o l i o 9 9 , c a s e 1 1 , d e u x r ô l e s , s a n s
r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , « L e R e c e v e u r ( s ) Y B E U R L E T » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l a d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 1 0 : N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s
l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
"
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t
l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
"
c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J e a n - P i e r r e M I S S O N , N o t a i r e
D é p o s é s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , e x t r a i t a n a l y t i q u e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 28.09.2011 11558-0473-015
20/05/2011 : NA058629
22/10/2010 : NA058629
01/09/2009 : NA058629
02/12/2008 : NA058629
20/09/2007 : NA058629
20/10/2005 : NA058629
10/11/2004 : NA058629
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.07.2015 15334-0495-018
13/08/2003 : NA058629
30/10/2002 : NA058629
02/02/2000 : NA058629
20/01/1994 : NA58629
01/01/1993 : NA58629
06/12/1988 : NA58629
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 25.07.2016 16343-0468-018