ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o t e g r a - F d d u t r i F J u r i a t
d e c o m m e r c e d e D i n l a n t
l e 2 2 A V R . 2 0 3
G r e f f e
~ . e _ g . r e t t e r _ E n _ ç h e t t . . . .
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n é n o m i n a t i o n : B M C A S S U R A N C E S E T C R E D I T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 6 0 C O U V I N , R u e d e l a G a r e , 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 0 3 3 3 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , R u e R e i n e A s t r i d , 5 b o î t e 1 ,
S i g n é : B U R T O N P h i l i p p e e t M A S S I N O N C h r i s t y , g é r a n t s ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
J e p a s 3 t a u g r e f f e d u T r i b u n a l
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G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 0 3 3 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B M C A S S U R A N C E S E T C R E D I T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 6 0 C O U V I N , R U E D E L A G A R E , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B M C A S S U R A N C E S E T C R E D I T S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n , r u e d e l a G a r e , 1 4 , q u i a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i d o r é n a v a n t d é b u t e r a l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t q u e l e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E D E C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e d o u z e à d i x - h u i t h e u r e s .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E D E C I S I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e d ' a p p r o u v e r l e s t e x t e s i n t é g r a u x s u i v a n t s :
« A r t i c l e 1 5 - - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t '
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t '
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e ;
a s s o c i é . E l l e s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ,
( t é l é f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e r e c o m m a n d é , e - m a i l , e t c a e t e r a . . . ) q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t .
l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n d e r e n s e i g n e r à l a s o c i é t é l e u r s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s ( e - m a i l ) o u n u m é r o d e t é l é f a x , a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n d e d i t e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s o u n u m é r o d e f a x .
A r t i c l e 2 0 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . » .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r a u x g é r a n t s t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e