15/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1
* 1 3 0 0 9 3 8 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 9 1 . 3 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N O V A
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
J A N . 2 0 1 3
P r l ~ r e e f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e l e s T i e n n e s 1 0 4 à 5 1 0 0 W i E R D E ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L B N O V A a p r i s f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e « A » , d e m ê m e n a t u r e q u e l e s p a r t s d e t y p e « A » i e x i s t a n t e s . L e s n o u v e l l e s p a r t s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r ,
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N _ L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r G U E R Y e t M a d a m e H E R L I N d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l s a v o i r c h a c u n d e u x c e n t v i n g t - c i n q ( 2 2 5 ) p a r t s d e t y p e « A » C e s n o u v e l l e s p a r t s s o n t l i b é r é e s c h a c u n e e n t o t a l i t é .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é e t r e c o n n u p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s ; q u e l a s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 1 ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e - c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e B e l f i u s .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
U n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 5 0 6 8 8 9 6 4 3 2 4 9 6 e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é ; i l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e t y p e « A » a v e c d r o i t d e v o t e e t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e t y p e « B » s a n s d r o i t d e v o t e
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : M O D A L I S A T I O N D E S P A R T S D E T Y P E « B »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d a l i s e r l e s d r o i t s s o c i a u x e t f i n a n c i e r s d e s p a r t s d e t y p e « B » v i a u n ' r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e à a r r ê t e r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à p r e n d r e à l a m a j o r i t é d e s v o i x . Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
P o u r m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e ' m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 : c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s ' s o c i a l e s d e t y p e « A » a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e , t y p e « B » s a n s d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t d o n t l e s d r o i t s s o c i a u x e t f i n a n c i e r s s e r o n t d é f i n i s p a r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r a r r ê t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e t y p e « A »
L e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e ' q u a t r e c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r ^ d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s _ p a r l a c r é a t i o n d e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c e n t s o i x a n t e q u a t r e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d o n t c e n t q u a t o r z e p a r t s d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t
d é n o m m é e s « p a r t s d e t y p e A » e t c i n q u a n t e n o u v e l l e s p a r t s d i t e s « d e t y p e B » , s a n s d r o i t d e v o t e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e -
c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s à q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e
c e n t s c i n q u a n t e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e « A » .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t
p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t
d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
= V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D É C L A R A T I O N S
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t ;
a ) q u e l e n o t a i r e l e s a i n f o r m é s s u r l e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s q u i d é c o u l e n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
e t q u ' i l l e s a c o n s e i l l é s é q u i t a b l e m e n t ;
b ) q u ' à l e u r s y e u x i l n ' e x i s t e p a s d ' i n t é r ê t s m a n i f e s t e m e n t c o n t r a d i c t o i r e s e t q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s
d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s o n t é g a l e s e t q u ' i l s t e s a c c e p t e n t .
c ) q u e l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l o n t
m a r q u é l e u r a c c o r d e x p r è s s u r c e t t e m e n t i o n .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à A s s e s s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2012
ÿþ` v ~ ~ ~ ~ ~ a / 1 ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 9 1 . 3 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N O V A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e L e s T i e n n e s 1 0 4 à 5 1 0 0 W i e r d e ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n P a u l D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s p i l B N O V A a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 6 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e q u a t r e ( 1 6 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d o n t c e n t q u a t o r z e ( 1 1 4 ) n o u v e l l e s p a r t s d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t d é n o m m é e s « p a r t s d e t y p e A » e t c i n q u a n t e ( 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s d i t e s « d e t y p e B » , s a n s d r o i t d e v o t e . L e s n o u v e l l e s p a r t s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r e t s e u l e s l e s p a r t s d e t y p e « A » j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N _ L 1 B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r G U E R Y e t M a d a m e H E R L I N d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l s a v o i r c h a c u n c i n q u a n t e s e p t p a r t s d e t y p e « A » e t v i n g t c i n q p a r t s d e t y p e « B »
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o n t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é e t r e c o n n u p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s q u e l a s o m m e d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 3 . 2 8 0 , - ¬ ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e D E X I A .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
U n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 9 4 3 7 9 8 - 3 7 e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é ; i l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e t y p e « A » a v e c d r o i t d e v o t e e t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e t y p e « B » s a n s d r o i t d e v o t e
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e d e l a
m a n i è r e s u i v a n t e :
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e
« A » a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e « B » s a n s d r o i t
d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t
s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e t y p e « A »
L e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e
1 1
R é s
I y i o r b o t
I I 1 I I 1 I I I I I I I I B M I Y 1 1 1 1 1 2
+ A z N t J b t . A L I U U I H I t 3 U l \ A i _
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