BOISMAT

Dénomination : BOISMAT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 540.745.207

Publication

06/03/2014

��N� d'entreprise : 0540745207

D�nomination

(en entier) : BoisMat

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5020 Malonne, rue Gabriel de Moriam�, 21

Oblat de l'acte : Erratum - d�signation repr�sentant permanent

Le notaire Caroline REMON, � Jambes, atteste avoir re�u l'acte constittuif de la soci�t� anonyme BOISMAT le 8 octobre 2013 enregistr� � Namur le 21 octobre suivant.

L'extrait de cet acte a �t� d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Namur le 11 octobre suivant et publi� aux annexes du moniteur belgse le 22 octobre suivant sous le num�ro 2013-10-2210160101. Cet extrait ne mentionne pas les renseignemens relatifs � la repr�sentation de la soci�t�.

Ils sont donc publi�s ce jour en ces termes:

" REPRESENTATION ACTES ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gation sp�ciale du conseil d'administration, et sans pr�judice de d�l�gations pr�vues � l'article dix huit des statuts, la Soci�t� est repr�sent�e dans tous actes autres que ceux de gestion journali�re, et les pouvoirs ou procurations relatifs � ces actes en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, par l'administrateur d�l�gu�.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en d�fendant sont soutenues ou suivies au nom de la Soci�t� soit par son administrateur d�l�gu�, soit par deux administrateurs agissant conjointement.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat." D'autre part, �l est �galement extrait d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 14 f�vrier 2014 ce qui suit "-la d�signation d'un repr�sentant permanent.

A t'unanimit�, l'assembl�e d�cide de d�signer comme repr�sentant Monsieur Philippe BODY, demeurant et domicili� � 5020 Malonne, Les Mad�res, 40, ici pr�sent et qui accepte, et ce avec effet r�troactif au 8 octobre 2013."

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moa 2.6

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

25 FEV. 2014

NAMerefte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/10/2013

��(en entier) : BoisMat

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5020 Malonne, rue Gabriel de Moriam�, 21

Objet de l'acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par le notaire Caroline REMON � Jambes/Namur le 8 octobre 2013, en cours

d'enregistrement.

FONDATEUR

La soci�t� anonyme BODYMAT dont le si�ge social est �tabli � 5020 Malonne, Les Marl�res, 40.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Caroline Remon, � Jambes, en date du vingt-six

f�vrier mil neuf cent nonante-six, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur belge le douze mars

mil neuf cent nonante-six, sous le num�ro 1996-03-12/152.

Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal

d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Caroline REMON, � Jambes, en date de ce jour,

ant�rieurement aux pr�sentes, en cours de publication aux annexes du moniteur belge.

Immatricul�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0457.290.662.

Ici repr�sent�e, en vertu de l'article 20 des statuts, par deux administrateurs, � savoir :

-Monsieur BODY Philippe Joseph Adolphe, n� � Auby-sur-Semois, le 13 octobre 1952, domicili� � 5020

Malonne, Les Marl�res, 40, dont les pouvoirs en tant qu'administrateur ont �t� renouvel�s aux termes d'un

proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale du 11 mai 2011 publi�e aux annexes du moniteur belge du 2 d�cembre

2011 sous le num�ro 2011-12-0210181446.

-Madame BODY Am�lie Sylvie Madeleine, n�e � Namur le 5 juin 1984, domicili�e � 5020 Malonne, Les

Marl�res, 40, d�sign�e en cette qualit� aux termes du proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale du 11 mai 2011,

pr�cit�.

FORME

Soci�t� anonyme

DENOMINATION

BoisMat

SIEGE

5020 Malonne, rue Gabriel de Moriam�, 21

OBJET

La Soci�t� a pour objet ::

1) l'achat, la vente de toutes valeurs mobili�res et plus principalement d'actions, obligations ou titres g�n�ralement quelconques ; c�t�s ou non en bourse, la prise de participation financi�re dans des soci�t�s de droit belge ou �tranger.

2) toute activit� se rapportant au commerce de gros et de d�tail, de tous produits, articles et mat�riels destin�s � la construction, la transformation, l'am�nagement et l'am�lioration de la maison et du jardin, produits, articles et mat�riels tels que les mat�riaux de construction, de toiture, de zinc et de bois, bois sci�s, produits. semi finis en bois ou en bois am�lior�s et tous les d�riv�s du bois, en ce compris tous les services associ�s tels que � titre exemplatif la d�coupe de bois, te fa�onnage, le montage, le rabotage, le placement et la pose d'articles de bois ; ainsi que produits, articles et mat�riels tel que le carrelage, les rev�tements de sol et de mur, les produits m�nagers, les accessoires et les meubles de salles de bains et de cuisine, les outils, les machines, la quincaillerie, les rangements, la peinture, l'�lectricit�, la jardinerie int�rieure et ext�rieure, la location de mat�riel et tous articles de d�coration, sans que cette �num�ration soit limitative.

3) - le stockage et la manutention de marchandises, ainsi que la logistique en g�n�ral, l'activit� de commissionnaire de transport li�e � l'activit� logistique de la soci�t� ;

- l'activit� de centrale d'achat ou d'interm�diaire commercial dans la perspective d'un commissionnement sur des achats group�s ;

- la mise � disposition de parkings et d'emplacements pour l'entreposage de biens.

4) - l'exportation, l'importation, la distribution de tous produits compris dans le sens le plus large et de fa�on Ja plus g�n�rale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 2.0

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N� d'entreprise D�nomination

C~.PLu� AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

1 1 OCT. 2013

Fi FsGr�ter'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

toutes les activit�s se rattachant directement ou indirectement au lancement et au courtage commercial,

� l'importation et l'exportation pour les produits se rapportant � l'objet social

5) tous travaux d'auditing, �tudes, contr�les, surveillance, expertises, missions ou assistances en mati�re

financi�re, administrative, fiscale, comptable, sociale et juridique, ainsi que dans le domaine de la cr�ation,

l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises aux points de vue financier, administratif,

commercial, technique ou autres.

61 toutes op�rations fonci�res et immobili�res et notamment :

-l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la d�molition, la transformation, la r�novation,

l'am�nagement, l'entretien, l'exploitation, la location, la g�rance, la location-financement de tous immeubles

b�tis, meubl�s ou non ;

-l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location, l'affermage, la

location-financement de tous immeubles non b�tis.

Elle peut donner � bail ses installations et exploitations ou les donner � g�rer � des tiers, en tout ou en

partie.

Elle peut consentir ou accepter tous droits r�els portant sur tous immeubles, b�tis ou non b�tis.

La soci�t� peut faire toutes op�rations civiles, commerciales, mobili�res, immobili�res, industrielles

financi�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son

objet ou de nature � en d�velopper ou � en faciliter la r�alisation.

Elle pourra r�aliser ses activit�s en Belgique ou � l'�tranger, soit directement soit par l'entremise de tiers.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re

ou autrement, dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet

serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le d�veloppement

de ses affaires.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

La soci�t� peut se porter caution,

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative et doit �tre interpr�t�e dans son acceptation la plus

large.

DUREE

Illimit�e.

CAPITAL

Article cinq : CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de DIX MILLIONS CINQ CENT SEPTANTE MILLE EUROS

(10.570.000,00 euros) il est divis� en dix mille cinq cent septante (10.570) actions, sans mention de valeur

nominale, enti�rement lib�r�es.

Apport en nature

La soci�t� civile ayant la forme d'une ScPRL � LAFONTAINE, DETILLEUX et cle �, repr�sent�e par le

r�viseur d'entreprises Monsieur L�on LAFONTAINE, d�sign�e par les fondateurs a dress� le rapport prescrit

par l'article 444 du Code des soci�t�s.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les ternies suivants

� J'ai �t� mandat� par la SA, � BODYMAT �, fondatrice de la Soci�t� Anonyme d�nomm�e � BOISMAT �,

afin de faire rapport conform�ment � l'article 444 du Code des Soci�t�s.

L'apport effectu� � la S.A. � BO1SMAT � comprend la participation d�tenue par la S.A. � BODYMAT � dans

le capital de la S.A. � HOLMAT LOGISTICS � et le contrat de cr�dit relatif � l'acquisition par la SA. �

BODYMAT � des titres de la SA, � HOLMAT LOGISTICS �.

Les fondateurs de la soci�t� sont seuls responsables de l'�valuation des biens apport�s ainsi que de la

d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de cet apport.

Des v�rifications effectu�es dans le cadre de l'article 444 du Code des Soci�t�s, j'atteste sans

r�serve :

-que l'apport en nature effectu� par S.A. � BODYMAT � a fait l'objet des contr�les pr�vus par les normes de

r�vision de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises ;

-que la description de cet apport en nature, quant � la forme et au contenu, est correcte, claire et compl�te ;

-que les modes d'�valuation adopt�s sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent

� une valeur nette d'apport de six millions soixante-cinq mille cent treize euros cinquante-cinq eurocents

(6.065.113,55 � ), de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

-que la valeur d'apport correspond � l'attribution � la S.A. � BODYMAT � de dix mille cinq cent soixante-six

(90.566) actions sans d�signation de valeur nominale, en contrepartie de son apport en nature de six millions

soixante-cinq mille cent treize euros cinquante-cinq eurocents (6.065,9 93,55 E) et de son apport en num�raire

de quatre millions cinq cent mille huit cent quatre-vingt-six euros quarante-cinq eurocents (4.500.886,45 E),

repr�sentant un capital total de dix millions cinq cent soixante-six mille euros (10.566.000,00 � ),

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et

�quitable de l'op�ration.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � la date � laquelle les apports sont effectu�s

et qui devraient modifier les conclusions du pr�sent rapport.

Fait � Erpent,

le 04 octobre 2013

La ScPRL LAFONTAINE, DETILLEUX et Cie

repr�sent�e par L�on LAFONTAINE, R�viseur d'Entreprises �

c Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Apport en esp�ces

- de quatre millions cinq cent mille huit cent quatre vingt six euros quarante cinq cents (4.500.886,45 euros), int�gralement souscrit.

- de quatre mille euros (4.000,00 euros)

Lib�ration du capital souscrit en esp�ces

versement en esp�ces aupr�s de ING.

ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au

plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� �

la r��lection.

Dans les cas pr�vus par la loi, la composition du conseil d'administration peut �tre !imit�e � deux membres.

Le conseil d'administraticn �lit parmi ses membres un pr�sident,

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de

celui-ci d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque

fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la

moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit, par t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de

communication ayant pour support un document imprim�, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter

� une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put�

pr�sent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues,

Un administrateur peut aussi lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer

des avis et formuler ses votes par �crit, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie cu tout autre moyen de communication

ayant pour support un document imprim�,

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle sera tenue de d�signer une personne physique �

l'intervention de laquelle elle exercera les fonctions d'administrateur.

A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de

repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des simple des voix, sans tenir compte

des abstentions.

En cas de partage, la voix du Pr�sident du Conseil d'Administration est pr�pond�rante, sauf si le conseil

n'est compos� que de deux administrateurs conform�ment � l'article 12 des statuts.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux

administrateurs ou par l'administrateur-d�l�gu�,

Le conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessai-'res ou utiles � la r�alisation de l'objet social de

la Soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et au conseil g�n�ral,

Le conseil d'administration peut conf�rer !a gestion journali�re de la Scci�t� ainsi que la repr�sentation de

la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensem-'ble ou d'une partie des affaires

sociales

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent alors le titre d'administrateur d�l�gu�;

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein;

soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci dessus,

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les

attributions respectives.

Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

li fixe les attributions, les pouvcirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux,

des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes men-'tionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

CONTROLE

Le contr�le de la Soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s et r�vocables par l'assembl�e

g�n�rale.

La dur�e du mandat de commissaire est de maximum trois ans.

Cependant, aussi longtemps que la Soci�t� ne sera pas tenue par la loi de nommer un commissaire,

chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires, chaque

actionnaire peut se faire repr�senter par un expert comptable,

La Soci�t� supportera la r�mun�ration d'un seul expert comptable d�sign� avec son accord.

1.-

III

R�serv� Volet B - Suite

au Si plusieurs actionnaires souhaitent se faire assister ou repr�senter par un expert comptable, ils'

Moniteur s'entendront entre eux et avec la Soci�t� pour n'en d�signer qu'un.

belge A d�faut d'accord, chaque actionnaire supportera personnel-'lement la r�mun�ration de l'expert qu'il aura

choisi sans l'accord de la Soci�t� ou sans d�cision judiciaire,

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le premier vendredi du mois de juin � dix heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires se tiennent au si�ge de la Soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation,

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e,

Chaque ann�e, � la fin de l'exercice social, les administrateurs dressent un inventaire et �tablissent les

comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�-'sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ils �tablissent en outre un rapport de gestion.

Ces documents sont soumis aux commissaires �ventuels, un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale

annuelle des actionnaires.

Les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion et le rapport des commissaires, sont tenus � la

disposition des action-maires quinze jours au moins avant l'assembl�e au si�ge social o� ceux ci peuvent en

prendre connaissance et copie � leurs frais.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la Soci�t� �tant constitu�e, les comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e g�n�rale aux fins

de fixer la date de cl�ture du premier exercice social, la date de la premi�re asssembl�e g�n�rale annuelle, le

nombre primitif des administrateurs, de proc�der � leur nomination et le cas �ch�ant de fixer leur r�mun�ration

et �molument et de proc�der � la nomination d'un commissaire,

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide, chaque fois par votes s�-'par�s :

1) Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social commence ce jour et se cl�turera au 31 d�cembre 2013.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale

La premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e en 2014,

3) Administrateurs :

Sont appel�s et nomm�s � ces fonctions :

1: La soci�t� anonyme BODYMAT pr�cit�e dont le si�ge social est �tabli � 5020 Malonne, Les Marl�res, 40, immatricul�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 457.290.662, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur BODY Philippe pr�cit�, domicili� � 5020 Malonne, Les Marl�res, 40, nomm� en cette qualit� aux termes d'un proc�s-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2004 publi� aux annexes du moniteur belge du 30 avril suivant sous le num�ro 2004-04-30 1 0066759, ici pr�sent et qui accepte.

2.- Madame PONCELET Arlette, domicili� � 5020 Malonne, Les Marl�res, 40, ici pr�sente et qui accepte.

3.- Monsieur BODY Arnaud, domicili� � 5020 Malonne, La Manst�e, 26.

4.- Madame BODY Am�lie, domicili�e � 5020 Malonne, Les Marl�res, 40.

La dur�e du mandat des administrateurs est de 6 ans � dater de ce jour

4) Commissaire :

Est d�sign� commissaire :

la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Lafontaine,

Detilleux et Cie � repr�sent�e par Monsieur L�on LAFONTAINE, r�viseur d'entreprises, dont les bureaux sont

situ�s � 5101 Erpent, chauss�e de Marche, 585.

La dur�e de son mandat sera de 3 ans � dater de ce jour,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant le conseil d'administration �tant constitu�, celui ci d�clare se r�unir valablement aux fins de

proc�der � la nomination des pr�sident et administrateur d�l�gu�. A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux

fonctions de :

-administrateur-d�l�gu� : La soci�t� anonyme BODYMAT pr�cit�e et repr�sent�e comme dit ci-dessus.

Le mandat de l'administrateur-d�l�gu� sera r�mun�r�.

-pr�sident du conseil d'administration : La soci�t� anonyme BODYMAT pr�cit�e et repr�sent�e comme dit

ci-dessus,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Caroline REMON, notaire.

D�pos�es en m�me temps :

- exp�dition de l'acte avant enregistrement;

- rapport sp�cial fondateur

- rapport du reviseur d'entreprises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BOISMAT

Adresse
RUE GABRIEL DE MORIAME 21 5020 MALONNE

Code postal : 5020
Localité : Malonne
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées BOISMAT

Coordonnées
BOISMAT