11/10/2012
ÿþ 4 M 0 6 W O R D 1 1 . 1
e t - r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l u I I I I I Y I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I
" 1 2 1 6 7 9 9 7 "
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
b a - 2 O C T . # ~ 2 0 1 2
P r l e ~ r é f f ë r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 7 4 5 . 0 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O p a r t n e r B e l g i u m / L u x e m b o u r g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 1 0 E g h e z é e ( W a r ê t - l a - C h a u s s é e ) , r u e d e C h a m p i o n , 2 5 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r 1 , v o l u m e 1 0 7 5 , f o l i o 2 9 , c a s e 1 1 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , s i g n é E . N O U L A R D , I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B O p a r t n e r B e l g i u m / L u x e m b o u r g " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 1 0 E g h e z é e ( W a r ê t - l a - C h a u s s é e ) , r u e d e C h a m p i o n , 2 5 8 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 2 9 . 7 4 5 . 0 2 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 0 8 2 9 . 7 4 5 . 0 2 7 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 e ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l ' a v o i r ,
s o c i a l
S o i t , e n s e m b l e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t e r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e
( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L o u i s G U E L E T T E , p r é c i t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o n c e r n é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 l I 1 1 I I I I I I I ' 1 1 I I ' l 1 I I 1 I
a u * i a o s e e i a "
M o n i t e u r
b e l g e
D E P O S E A U G R E F F E D U 1 H I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 6 1 1 A R S 2 0 1 2
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 7 4 5 . 0 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O p a r t n e r B e l g i u m / L u x e m b o u r g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 1 0 E g h e z é e ( W a r é t - l a - C h a u s s é e ) , r u e d e C h a m p i o n , 2 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 1 6 m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u . b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r 1 , v o l u m e 1 0 7 1 , f o l i o 2 3 , c a s e 1 5 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , s i g n é E . N O U L A R D , I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B O p a r t n e r B e l g i u m / L u x e m b o u r g " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 1 0 E g h e z é e ( W a r ê t - l a - C h a u s s é e ) , r u e d e C h a m p i o n , 2 5 8 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 2 9 . 7 4 5 . 0 2 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 0 8 2 9 , 7 4 5 . 0 2 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l ' a v o i r s o c i a l :
1 ) p a r M o n s i e u r L o u i s G U E L E T T E , à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
2 ) p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e M A L R A I S O N , à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
3 ) p a r M o n s i e u r R u d o l f H A G E M A N , à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
4 ) p a r l a s o c i é t é « D i r e c t D i s t r i b u t i o n S A L » , à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 5 0 0 , 0 0
E U R ) .
S o i t , e n s e m b l e , s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e
( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , » .
T R O I S I E M I E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L o u i s G U E L E T T E , p r é c i t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s
c o n c e r n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M o n i t e u r D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
b e l g e
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e