C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p u , ~ : r ~ f - f g z e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e
G r e f f e
F r e f f i e r e n c h e f
1
* 1 3 1 3 6 5 8 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 1 9 9 6 9 6 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : B O U C H E R I E V A L F R A I S S A
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A L L E E D E S A B A T T O I R S 1 5 5 9 0 C I N E Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s i d e l ' a c t e á R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E n s a s é a n c e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L o u i s - M a r i e W a r z é e , d e M a d a m e C é c i l e M a i l l e u x e t d e M a d a m e C h a r l o t t e W a r z é e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e é g a l e m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r W a r z é e L o u i s - M a r i e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e é l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L o u i s - M a r i e W A R Z E E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e s A b a t t o i r s 1 à 5 5 9 0 C i n e y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A B O U C H E R I E V A L F R A I S a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S E T D E L ' A R T I C L E 8 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t / o u d é m a t é r i a l i s é e s e t d e ` r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p o u r r a , à t o u t ; m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e : d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r : a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e : o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s ' n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s : p o u r r o n t ê t r e d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . »
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m p l i l e l i v r e d e s a c t i o n s q u i l e u r a é t é r e m i s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é . M a n d a t e s t ; é g a l e m e n t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d é p o s é s s u r ' s o n b u r e a u .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a , m i s e à j o u r d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s ; s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u : M o n i t e u r B e l g e
M a i t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I
* 1 2 0 0 6 3 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 9 9 . 6 9 6 D é n o m i n a t i o n
o e p o 4 p a u g r o f f ë d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 6 U E C . 2 0 1 1
G r e f f e
e g r e r r i c l
V . F O U R " " ; A U X
G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : B O U C H E R I E V A L F R A I S