BOULANGERIE-PATISSERIE VANDER CAMMEN

Société anonyme


Dénomination : BOULANGERIE-PATISSERIE VANDER CAMMEN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 882.142.051

Publication

17/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11i

Grcffcdu irlburn

Réservé *14138511*

au

Moniteur

belge

do coi iltlIGrcc; waE0E,di,wommun

iisïkr

gMffig?

Ie

N° d'entreprise : 0882.142.051

Dénomination

(en entier) : Boulangerie-Pâtisserie VANDER CAMMEN

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Marché Couvert, 1, 5590 Ciney

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :AGE et CA: POUVOIRS - RATIFICATION - NOMINATION

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

En' date du 27 mai 2014,

Au siège +pie. lp société, .

En pr,ésïrtoP.des,ectior.inaires de la société représentanttintégralité du caRital social, et Admin,istratep

i.. ,

En sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations, rassemblée générale étant valablement constituée pour délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Résolution :

L'assemblée générale des actionnaires adopte les résolutions suivantes à l'unanimité des voix :

1.L'assemblée reconnaît avoir été informé des opérations réalisées en son nom et pour son compte par M. Goffray Vander Cammen et la société « Geoffrey Vander Cammen » agissant chacun séparément ou ensemble en leur qualité d'administrateurs, depuis le ler mai 2012 ;

L'assemblée ratifie toutes ces opérations et confirme les reprendre pour son compte.

2rassemblée consent toute décharge aux administrateurs dans l'exercice de leur mandat depuis là constitution de la société jusqu'à ce jour ;

L'assemblée décide de reCdridu-ire pour Une durée de six ans jusqu'à l'AGO devant se tenir le 2ème lundi du mois de mai 2020, les mandats d'administrateur de Monsieur Goffray VANDER CAMMEN et la société « Geoffrey VANDER CAMMEN » représentée comme dit est, présents et qui déclarent expressément accepter.

L'ordre du jour étant épuisée, fa séance s'est levée et les actionnaires ont dressé ei ciátiire le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Immédiatement,

Résolution

Les membres du Conseil d'Administration adoptent à l'unanimité les points à l'ordre du jour

1.Confirmant et ratifiant tous les engagements pris et actes posés au nom et pour compte de la société M. Goffray Vander darnmen Agissant seul, en qualité de président du conseil d'administration, et la société «1 Geoffrey VANDER CAMMEN » représentée comme dit est, en qualité d'administrateur délégué, depuis le 1 er: mai 2012

2.Confirmant la qualité constante de présent du conseil d'administration de M. Goffary Vander Cammen, et la qualité constante d'administrateur délégué de la société « Geoffrey VANDER CAMMEN » représentée comme dit est, disposant de tous les pouvoirs de représentation de la société prévus à l'article 21 des statuts, depuis !el er mai 2012

La réunion s'est levée et les administrateurs ont signé.

Déposés en même temps les PV ae l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Maître Patrick LAMBINET Au verso : Nom et signature

NOTAIRE

rue du Condroz 36

5590 CINEY



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 31.08.2012 12541-0279-018
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 30.08.2011 11486-0234-018
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 19.08.2010 10428-0259-018
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 27.08.2009 09662-0126-018
27/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.09.2008, DPT 20.11.2008 08819-0382-016
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 31.08.2007 07707-0241-015
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.05.2016, DPT 30.09.2016 16639-0564-017

Coordonnées
BOULANGERIE-PATISSERIE VANDER CAMMEN

Adresse
RUE DU MARCHE COUVERT 1 5590 CINEY

Code postal : 5590
Localité : CINEY
Commune : CINEY
Province : Namur
Région : Région wallonne