C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 4 4 . 7 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A S S E R I E D E M A L O N N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 M a t o n n e , n a : e b g e 4 e l 4 l e e I
O b j e t » e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S » M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h a u x à A n c i e n n e d u 2 4 m a i 2 0 1 2 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B R A S S E R I E D E M A L O N N E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 M A L O N N E , r u e d e l a V i e i l l e S a m b r e , n ° 6 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e M I C H A U X e n d a t e d u 3 j u i n 1 9 9 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 4 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 6 2 4 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n d a t e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 0 5 , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e l e 2 4 a o û t
s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 2 1 0 6 7 .
C o m p t e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é : B E 1 3 7 3 2 0 2 3 1 1 3 9 3 9
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 4 4 . 7 8 6
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
p r é s e n c e
1 , M o n s i e u r B e n o î t F r a n ç o i s S o l a n g e G h i s l a i n M A R C H A ! _ , n é à N a m u r l e d i x - n e u f
j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à 5 3 3 0 A S S E S S E ( M a i l l i e n ) , r u e d e L u s t i n , n °
1 8 .
P r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s
o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r p u i s q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e d r e s s e r a c t e q u e :
A . L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ' M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
2 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t
r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a
s o c i é t é :
E l l e s e d é n o m m e d é s o r m a i s :
« B r a s s e r i e M A R C H A L »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1
1
" 1 2 1 0 5 9 9 6 *
D É P ' O $ È A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e Q 1 1 - 0 6 ` 2 0 1 2
_ p e o u r e l e G r e f f i e r , r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u
X M o n i t e u r b e l g e
r
~ ~ " r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à
l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; r u e d e L u s t i n , n ° 2 2 A à 5 3 3 0 A S S E S S E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a j o u t e r l a c l a u s e s u i v a n t e :
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n
d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e
d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e [ a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
d ' e x p l o i t a t i o n a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à [ ' é t r a n g e r »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e M I C H A U X à A n d e n n e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e s t e n v o y é e e n m ê m e t e m p s q u e [ e s p r é s e n t e s a u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e c o m p é t e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s