13/01/2014
ÿþà
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
e s e - ' f f e d u t r i ' -
1
d e O l n & ,
L g e g i e r e n c h e f ,
D é n o m i n a t i o n : B R I C H A R T - D E G E S V E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 0 8 - 5 5 9 0 C i n e y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 6 9 2 4 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J e a n d r a i n , r é s i d a n t à I v o z - R a m e t , c o m m u n e d e F l é m a l l e , l e t r e n t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à S e r a i n g I l , l e s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l . 5 0 3 F o l . 6 0 C a s e 1 5 , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i ; R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) L e r e c e v e u r a i P . L a m b e r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é « B R I C H A R T - D E G E S V E S » o n t ' p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r B R I C H A R T P i e r r e , B e n o î t , F r a n ç o i s , G h i s l a i n , n é à N a m u r , l e p r e m i e r d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 1 2 0 1 2 2 5 - 7 7 ) , d o m i c i l i é à C i n e y , r u e d u C o m m e r c e , 1 0 8 , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
- T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e e t q u e c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e ,
- l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e t r e i z e .
R a p p o r t d e M o n s i e u r C l a u d e M A G E R E N , e x p e r t - c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t d e l a S . . P . R . L . U . M & G
F I D U C I A I R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 6 0 G i l l y , R u e H a n o t e a u , 5 5 s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e :
d e g e s t i o n , i n d i q u a n t n o t a m m e n t s i c e t é t a t f i n a n c i e r r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a
s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
2 ° D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t m i s e e n l i q u i d a t i o n .
3 ° N o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r ,
4 ° P o u v o i r s e t é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
5 ° D é c h a r g e p r o v i s o i r e a u g é r a n t .
D E C L A R A T I O N D U N O T A I R E .
C o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e ; l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t , e n v e r t u d u p a r a g r a p h e p r e m i e r d u d i t a r t i c l e : à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e ;
1 , l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t r é u n i e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n n a î t r e l e s m o t i f s q u i o n t a m e n é l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
E n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n ' s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s S o c i é t é s , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e t r e i z e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r C l a u d e M A G E R E N , e x p e r t - c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t d e l a S . . P . R . L . U . M & G F I D U C I A I R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 6 0 G i l l y , R u e H a n o t e a u , 5 5 s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r C l a u d e M A G E R E N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
C o n c l u s i o n s
L a p e r t e d e l ' e x e r c i c e s ' é l è v e à - 1 8 9 . 1 7 8 , 2 2 e u r o
L a p e r t e r e p o r t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 s e m o n t e à - 2 3 9 . 2 9 0 , 1 1 e u r o
S o i t u n e p e r t e c u m u l é e d e - 4 2 8 . 4 6 8 , 3 3 e u r o
L e s f o n d s p r o p r e s s ' é l è v e n t à - 9 9 . 6 2 9 , 6 8 e u r o
L e t o t a l d u b i l a n 5 9 3 . 6 0 6 , 6 2 e u r o
E n a n n e x e
" B i l a n a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
" C o m p t e d e r é s u l t a t a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
A l ' i s s u e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , j e p e u x c o n f i r m e r q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e c o r r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é e t q u ' i l t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S u i t l a s i g n a t u r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à
c o m p t e r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r u n i q u e e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r B R I C H A R T
P i e r r e , p r é n o m m é .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e r a t o u t e f o i s e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e
c o m m e r c e d e s a n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S E T E M O L U M E N T S D U L I Q U I D A T E U R .
S o u s l a c o n d i t i o n d e l a c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e s a n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r s a m i s s i o n , n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 7 e t 1 8 8 d u d i t C o d e d e s S o c i é t é s a v e c d i s p e n s e d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p o s s i b i l i t é d e s ' e n r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
L e l i q u i d a t e u r p e u t s a n s a u t o r i s a t i o n d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r m ê m e s a n s p a i e m e n t à t o u s p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , i n s c r i p t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s .
I l p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s e t f i x e r l a r é m u n é r a t i o n y a t t a c h é e .
I l p e u t é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
T o u s p o u v o i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r P i e r r e B R I C H A R T e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c à l ' e f f e t d ' i n t r o d u i r e l a r e q u ê t e a u p r è s d u t r i b u n a l c o m p é t e n t e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d e s a c o n f i r m a t i o n e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t a u b e s o i n d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e s a c t e s p o s é s p a r l u i .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E A U G E R A N T ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , m a i s s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r c o m m e p o u v a n t ê t r e m i s à l e u r c h a r g e .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e q u e l e s p r é s e n t e s :
i
R é s e r v é - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 3
a u `
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d i = a t , d i v i s S o n A I H I M T
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B R I C H A R T - D E G E S V E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U C O M M E R C E 1 0 8 - 5 5 9 0 C I N E Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 9 2 . 4 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E M P L A C E M E N T D E L I Q U I D A T E U R
P a r j u g e m e n t p r o n o n c é l e 0 8 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n D i n a n t , e n l a c a u s e i n s c r i t e a u r ô l e s o u s l e n ° 8 / 1 4 / 0 0 0 7 6 , i l e s t o r d o n n é l e r e m p l a c e m e n t d u l i q u i d a t e u r d e l a s p r l B R I C H A R T - D E G E S V E S e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r P i e r r e B R I C H A R T , p a r M a î t r e T h i b a u l t B O U V I E R , a v o c a t d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 4 0 à 5 0 0 0 B e e z , a v e c l a m i s s i o n l a p l u s l a r g e p o u v a n t ê t r e d é v o l u e a u x l i q u i d a t e u r s e t n o t a m m e n t
- d é t e r m i n e r l ' e x i s t e n c e d ' a c t i f s é v e n t u e l s d e l a s o c i é t é e t l e u r c o n s i s t a n c e ;
- r é a l i s e r l e s a c t i f s a i n s i t r o u v é s o u r e t r o u v é s , m e n e r l e s a c t i o n s e n j u s t i c e n é c e s s a i r e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n ;
- p a y e r l e s c r é a n c i e r s e t r é p a r t i r e n t r e l e s a s s o c i é s l ' é v e n t u e l b o n i d e l i q u i d a t i o n ;
- s i n é c e s s a i r e , f a i r e l ' a v e u d e l a f a i l l i t e d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n .
O i t q u e l e l i q u i d a t e u r d é s i g n é p r o c é d e r a , c o m m e d e d r o i t , a u x p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s à l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s . R é s e r v e l e s d é p e n s
T h i b a u l t B O U V I E R , l i q u i d a t e u r
é . F O U R N A »
G r e f f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2013
ÿþ\ f r i r _ l ÿ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 1 5 0 3 6 '
D é n o m i n a t i o n : B R I C H A R T - D E G E S V E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 0 8 à 5 5 9 0 C i n e y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 6 9 2 4 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J e a n d r a i n , r é s i d a n t à I v o i R a m e t , c o m m u n e d e F l é m a l l e , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à S e r a i n g I l , l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , v o l . 5 0 2 F o l . 3 6 C a s e 1 1 , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i - r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s : l e R e c e v e u r A l : C H . B O V Y , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B R I C H A R T - D E G E S V E S l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R é d u c t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 E U R ) p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s s u r l e s p a r t s o c i a l e s , s o i t q u a t r e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e e t t r a n s f o r m a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e p o u r c e n t e n p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 ° R é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 6 0 E U R ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
4 o P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
b . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . L a ' p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
c . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t :
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r d i s p e n s e d u s o l d e d e s a p p o r t s e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R )
L e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s o n t a c t u e l l e m e n t l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e p o u r c e n t c h a c u n e .
L a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s s u r l e s a c t i o n s , s o i t q u a t r e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 0 E U R ) p a r p a r t s s o c i a l e s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s e x i s t a n t e s , a c t u e l l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e p o u r c e n t s o n t t r a n s f o r m é e s e n d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s e n e s p è c e s s u r l e s p a r t s s o c i a l e s n e p o u r r a ê t r e r é a l i s é e q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o s s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 6 0 E U R ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e r é a l i s é e q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e c i n q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0
E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) ,
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e F a b i e n n e J e a n d r a i n e n
d a t e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
" d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s s u r l e s a c t i o n s , s o i t q u a t r e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 0 E U R ) p a r p a r t s s o c i a l e s .
" d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o s s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 6 0 E U R ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i d n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n E e x p é d i t i o n d e l ' a c t e