14/02/2012
ÿþM a l P O F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 I F E V , 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
! I I I I I I I 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 0 1 M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 1 8 7 . 3 1 2 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B U E K E N H O U D T E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 4 0 F a u l x - l e s - o t n b e s . A u M i t a n , n u m é r o 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R C O N S T I T U T I O N D ' U N E N O U V E L L E S O C I E T E A N O N Y M E R E D U C T I O N D E F O N D S P R O P R E S - - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U E K E N H O U D T E N G I N E E R I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 4 0 F a u l x - l e s - T o m b e s , A u M i t a n , n u m é r o 7 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e . N a m u r , d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r e s s o r t q u e l e s , r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S E T D E C L A R A T I O N S - P R E A L A B L E S .
1 . 1 . P r o j e t d e s c i s s i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U E K E N H O U D T E N G I N E E R I N G » , s o c i é t é à s c i n d e r , a é t a b l i l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e o n z e , u n p r o j e t d e s c i s s i o n d e , l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p r o j e t d e s c i s s i o n a ' é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r l e v i n g t - h u i t j u i n s u i v a n t .
1 . 2 . R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o n t r e c o n n u q u ' i l s o n t e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e à l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i s t i p u l e n t :
« L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p e u v e n t n e p a s a p p l i q u e r l e s a r t i c l e s 7 4 5 , 7 4 6 e t 7 4 8 , c e d e r n i e r e n t a n t q u ' i l s e r a p p o r t e a u x r a p p o r t s , s i t o u s l e s a s s o c i é s e t . t o u s l e s p o r t e u r s d e t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e n t à l e u r a p p l i c a t i o n .
C e t t e r e n o n c i a t i o n e s t é t a b l i e p a r u n v o t e e x p r è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a p a r t i c i p a t i o n à l a s c i s s i o n .
L ' o r d r e d u j o u r d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l ' i n t e n t i o n d e l a s o c i é t é d e f a i r e u s a g e d e c e t t e d i s p o s i t i o n e t r e p r o d u i t l e s a l i n é a s 1 e r e t 2 d u p r é s e n t a r t i c l e . »
I l s o n t c o n f r é q u ' i l a é t é d é c i d é d e r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r b a s e à l ' a r t i c l e 7 4 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e p a r u n r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e s u r b a s e d e : l ' a r t i c l e 7 4 6 d u d i t C o d e .
t V l e n t i o n n e r s i r s l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i n g e n b t j h e t f l e l g t s e $ S t á á t s b l t t = - 1 4 / 0 V 2 0 1 2 - A n n e x e s c r u M o n i t e u r b e l g e
) B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ ! 1 . 3 . M o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e
A b s e n c e d e m o d i f i c a t i o n
L e p r é s i d e n t a d é c l a r é , a u n o m d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é « B U E K E N H O U D T E N G I N E E R I N G » .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r s u i v a n t e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d ' a c t u a l i s e r l e s i n f o r m a t i o n s c o m m u n i q u é e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t d é c l a r é q u e l a s o c i é t é a a c c o m p l i t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S C I S S I O N P A R C O N S T I T U T I O N D ' U N E N O U V E L L E S O C I E T E A N O N Y M E
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é n o u v e l l e e t d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é s a n s q u ' e l l e c e s s e d ' e x i s t e r , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 4 , 6 7 7 e t 7 4 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à u n e s o c i é t é a n o n y m e à c o n s t i t u e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B u r e a u d ' E t u d e s e n M A n u t e n t i o n s N U c l é a i r e s » , e n a b r é g é « B E M A N U » , d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s c o n s t i t u a n t s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d ' é t u d e s e t d e m a i n t e n a n c e d a n s l e d o m a i n e n u c l é a i r e q u i n é c e s s i t e n t u n d e g r é d e c e r t i f i c a t i o n p l u s a v a n c é .
C e t r a n s f e r t s e r a r é a l i s é s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s d e c e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u j o u r d e l a s c i s s i o n é t a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e à c o n s t i t u e r d é n o m m é e « B u r e a u d ' E t u d e s e n M A n u t e n t i o n s N U c l é a i r e s » , e n a b r é g é « B E M A N U » , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i :
a ) d ' a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , à r é p a r t i r e n t r e e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e « B U E K E N H O U D T E N G I N E E R I N G » ;
b ) d e s u p p o r t e r l e p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n c e q u ' i l s e r a p p o r t e à s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c s o n a c t i v i t é d ' é t u d e s e t d e m a i n t e n a n c e d a n s l e d o m a i n e n u c l é a i r e q u i n é c e s s i t e n t u n d e g r é d e c e r t i f i c a t i o n p l u s a v a n c é , d e r e m p l i r t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s e n r a p p o r t a v e c c e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e s é l é m e n t s q u i l u i s o n t t r a n s f é r é s .
L a d e s c r i p t i o n d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s e t l e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t d e c e u x - c i s o n t r e p r i s e s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e e t d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E A C O N S T I T U E R
L ' a s s e m b l é e a p r o p o s é d e c r é e r u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « B u r e a u d ' E t u d e s e n M A n u t e n t i o n s N u c l é a i r e s » , e n a b r é g é « B E M A N U » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 5 3 4 0 G e s v e s , a u M i t a n , 7 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r .
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B u r e a u d ' E t u d e s e n M A n u t e n t i o n s N u c l é a i r e s » , e n a b r é g é « B E M A N U » à c o n s t i t u e r a i n s i q u e s e s s t a t u t s .
C h a q u e t i t u l a i r e d ' a c t i o n a r e ç u p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e l e p r o j e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B u r e a u d ' E t u d e s e n M A n u t e n t i o n s N u c l é a i r e s » , e n a b r é g é « B E M A N U » à c o n s t i t u e r .
E l l e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e p o u r l e s o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n p a r t i e l l e à s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r S e r g e W A T H E L E T a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e l u i a c o n f é r é l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d u t r a n s f e r t à l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r d e l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s c o m p o s a n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d ' é t u d e s e t d e m a i n t e n a n c e d a n s l e d o m a i n e n u c l é a i r e q u i n é c e s s i t e n t u n d e g r é d e c e r t i f i c a t i o n p l u s a v a n c é , à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , c e l u i - c i p e u t e n o u t r e :
- d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U E K E N H O U D T E N G I N E E R I N G » :
" i n t e r v e n i r à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a d i t e s o c i é t é e t e n a r r ê t e r l e s s t a t u t s ;
" a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a i t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p r e n d r e p a r t à t o u t e s d é l i b é r a t i o n s , n o t a m m e n t à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , f i x e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e m o n t a n t d e l e u r s é m o l u m e n t s ;
- d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g u e r , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t , n o t a m m e n t p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . ;
- A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S U S P E N S I O N D E S É A N C E .
L a s é a n c e a é t é s u s p e n d u e a f i n d e p e r m e t t r e l a c o n s t i t u t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é
a n o n y m e « B u r e a u d ' E t u d e s e n M A n u t e n t i o n s N u c l é a i r e s » , e n a b r é g é « B E M A N U » .
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E S C O N D I T I O N S D E L A S C I S S I O N
L a s é a n c e a é t é r e p r i s e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a c o n s t i t u t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e « B u r e a u d ' E t u d e s e n M A n u t e n t i o n s N u c l é a i r e s » , e n a b r é g é « B E M A N U » c o n c o u r a n t a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n a é t é r é a l i s é e . E n c o n s é q u e n c e , l e s r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p e u v e n t s o r t i r p l e i n e m e n t l e u r s e f f e t s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E S F O N D S P R O P R E S
S u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e t à l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B u r e a u d ' E t u d e s e n M A n u t e n t i o n s N u c l é a i r e s » , e n a b r é g é « B E M A N U » à c o n s t i t u e r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U E K E N H O U D T E N G I N E E R I N G » à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 6 5 . 9 2 9 , 9 5 E U R ) . C e t t e r é d u c t i o n p o r t e r a :
- s u r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 7 . 0 0 6 , 5 6 ¬
- s u r l a r é s e r v e l é g a l e à c o n c u r r e n c e d e 2 . 7 0 0 , 6 6 ¬
- s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s à c o n c u r r e n c e d e 2 8 . 9 2 2 , 3 7 ¬
- s u r l e r e p o r t à n o u v e a u à c o n c u r r e n c e d e 7 . 3 0 0 , 3 6 ¬
L e c a p i t a l é t a n t r é d u i t , l e m o n t a n t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s n ' e s t p l u s r e s p e c t é , i l e s t i m m é d i a t e m e n t r e c o n s t i t u e r p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s i m m u n i s é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ e t d u r e p o r t à n o u v e a u à c o n c u r r e n c e d e 8 . 2 5 6 , 5 6 ¬ .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : R E F O N T E D E S S T A T U T S
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
C H A P I T R E I - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E U N : F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é e « B U E K E N H O U D T E N G I N E E R I N G » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e s , e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R . P . M . " s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 4 0 G e s v e s , A u M i t a n , 7 d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , b u r e a u x e t a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
1 . l ' o p t i m a l i s a t i o n d u f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s p a r l e c o n s e i l , l ' é t u d e , l ' i n f o r m a t i o n , l a s é l e c t i o n , l a l o c a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l a r é a l i s a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , t r a v a u x o u m a t é r i e l s .
A c e t e f f e t , e l l e p e u t r é a l i s e r , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , d i r e c t e m e n t o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s :
l a c o n c e p t i o n , l e s c a l c u l s , l e s c o n t r ô l e s , l ' e x p e r t i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e m a n u t e n t i o n e t d ' a p p a r e i l s d e l e v a g e ;
t o u t c e q u i a t r a i t à l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s , f o n c t i o n o u p a r t i e d ' e n t r e p r i s e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a c o n s e r v a t i o n d e t o u t m a t é r i e l o u m a t é r i a u x ;
l a r e c h e r c h e , l a n é g o c i a t i o n , l a c o n s e r v a t i o n d e t o u t e s i n f o r m a t i o n s , m a r q u e s d e f a b r i q u e , e t d e t o u s p l a n s e t d e s s i n s , p r o c é d é s d ' e x é c u t i o n e t d e g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u s t r a v a u x d e s o u s - t r a i t a n c e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , à f o r f a i t o u e n r é g i e , d o n t e l l e p o u r r a a s s u r e r e l l e - m ê m e o u n o n l ' e x é c u t i o n ;
l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n , s e u l e o u a v e c d e s t i e r s , d ' i n s t a l l a t i o n s i n d u s t r i e l l e s o u d e b â t i m e n t s c l e f s s u r p o r t e ;
l a r é a l i s a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t d ' é q u i p e m e n t s , a i n s i q u e l e s e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x c o m p r e n a n t :
" l e s t r a v a u x h y d r a u l i q u e s ;
" l e s c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s e t o u v r a g e s d ' a r t m é t a l l i q u e s , c o m p r e n a n t é g a l e m e n t l e s t r a v a u x d e m o n t a g e e t d e d é m o n t a g e , c o n s t r u c t i o n s t u b u l a i r e s o u a u t r e s s i m i l a i r e s ;
" l e s i n s t a l l a t i o n s s p é c i a l e s , c o m p r e n a n t é g a l e m e n t l e s t r a v a u x d e p l a c e m e n t d ' i n s t a l l a t i o n s , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s s p é c i a l e s t e l l e s q u e i n s t a l l a t i o n s d e f a b r i q u e s o u d ' a t e l i e r s , d e s t a t i o n s d e p o m p a g e , d ' a m é n a g e m e n t d ' i n s t a l l a t i o n s f r i g o r i f i q u e s , d e t r a i t e m e n t e t d e m a n u t e n t i o n d e s d é c h e t s e t c a e t e r a ;
" a c t i v i t é s d i v e r s e s n o n r e p r i s e s a i l l e u r s ;
- d e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s c o m p r e n a n t :
" d e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e s e n v u e d e l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n o u l a c e s s i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d r o i t s i m m o b i l i e r s o u f o n d s d e c o m m e r c e ;
" d e s a c t i v i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s a s s u r a n t :
a ) s o i t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t i m m o b i l i e r ;
b ) s o i t l a f o n c t i o n d e s y n d i c d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e c o p r o p r i é t é ;
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s l o g i c i e l s e t s y s t è m e s d e c a l c u l ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r d e t o u t p r o d u i t o u t o u t e s m a r q u e s .
2 . l a m i c r o - i n f o r m a t i q u e d e g e s t i o n e t d e c a l c u l , l ' i n g é n i é r i e e t l e c o n s e i l e n c o n s t r u c t i o n , l ' é l a b o r a t i o n d e l o g i c i e l s e t d e s y s t è m e s d e c a l c u l , l e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
3 . p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a c o n c e p t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n o u l ' a p p l i c a t i o n d e p r o c é d u r e s , d e m é t h o d e s , d ' e x a m e n s , d ' e n q u ê t e s o u d e t e s t s p s y c h o t e c h n i q u e s , p s y c h o l o g i q u e s ; l ' a n a l y s e , l a s y n t h è s e e t l a p u b l i c a t i o n d e d o n n é e s e t d e s t a t i s t i q u e s à c a r a c t è r e p s y c h o s o c i a l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e s d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t
s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n . "
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t , à t o u t m o m e n t , ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t
c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n
é v e n t u e l l e .
C H A P I T R E I I - F O N D S S O C I A L
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
A R T I C L E S I X : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
I l e s t t o u t e f o i s i n t e r d i t à l a s o c i é t é d e s o u s c r i r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s a p r o p r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e .
E n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t l e m e n t i o n n e r e x p r e s s é m e n t .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c p r i m e d ' é m i s s i o n , c e t t e p r i m e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a s s o r t i e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , o b t e n i r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s t i t r e s o u e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t i c i p e r é v e n t u e l l e m e n t à l a n o u v e l l e é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e s , d a n s l a m e s u r e o ù c e d r o i t a p p a r t i e n t a u x a c t i o n n a i r e s a n c i e n s .
A R T I C L E S E P T : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N
P R E F E R E N T I E L L E
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e f a i t d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p u b l i é h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t c e t t e o u v e r t u r e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e e t d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e r é g i o n a l d u s i è g e d e l a s o c i é t é . L a p u b l i c a t i o n d e c e t a v i s p e u t t o u t e f o i s ê t r e o m i s e l o r s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . D a n s c e c a s , l e c o n t e n u d e l ' a v i s d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s i l e n o n - u s a g e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a c t i o n n a i r e d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a , o u n o n , p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e , a v e c t o u s t i e r s d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
A R T I C L E H U I T : A P P E L D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m o y e n n a n t p r é a v i s d e t r o i s m o i s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L ' a c t i o n n a i r e q u i e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e r a c h e t e r s e s a c t i o n s p a r u n o u p l u s i e u r s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t d e s a c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e o u à l e u r d é f a u t p a r d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e .
L e p r i x d e r a c h a t e s t c e l u i f i x é c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a c e s s i o n d e s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é f a i t s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s ,
A R T I C L E N E U F : A M O R T I S S E M E N T D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l , d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 6 1 5 e t 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E D I X : R E D U C T I O N D U C A P I T A L
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s . L e c a s é c h é a n t , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e a i n s i q u e l e b u t d e c e t t e r é d u c t i o n .
C H A P I T R E I I I - D E S T I T R E S E T D E L E U R
T R A N S M I S S I O N
A R T I C L E O N Z E : N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n
p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e
l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t
t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
A R T I C L E D O U Z E D R O I T D E P R E E M P T I O N
A . D r o i t d e p r é e m p t i o n :
S o u s r é s e r v e d e c e q u i s e r a i t s t i p u l é d a n s d ' é v e n t u e l l e s c o n v e n t i o n s d ' a c t i o n n a i r e s , l e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s e r e c o n n a i s s e n t r é c i p r o q u e m e n t u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r t o u t e
}
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e v i f s a u p r o f i t d ' u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e n o n a c t i o n n a i r e , à l ' e x c e p t i o n d e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d i t d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e c é d a n t d e v r a n o t i f i e r à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n i n t e n t i o n d e c é d e r e n t o u t o u p a r t i e l e s a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t . C e t t e n o t i f i c a t i o n m e n t i o n n e r a l ' i d e n t i t é c o m p l è t e d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é a i n s i q u e l e p r i x d ' a c h a t o f f e r t p a r c e l u i - c i e t l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t e n v i s a g é . U n e c o p i e d e l a n o t i f i c a t i o n s e r a a d r e s s é e a u p r é s i d e n t o u à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s , a u t r e q u e l e c é d a n t , d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s d o n t l e t r a n s f e r t e s t p r o p o s é , e t c e d u r a n t u n e p é r i o d e d e q u a r a n t e j o u r s p r e n a n t c o u r s l e j o u r d e l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e c i - d e s s u s . C e d r o i t d e p r é e m p t i o n n e p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t e x e r c é q u e p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d o n t l e t r a n s f e r t e s t p r o p o s é .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v r a , l e c a s é c h é a n t , ê t r e n o t i f i é a u c é d a n t d a n s l e s d é l a i s p r é c i t é s à p e i n e d e d é c h é a n c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e p r i x a u q u e l s e r a e x e r c é l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a é g a l a u p r i x o f f e r t p a r l e c e s s i o n n a i r e . I l s e r a p a y a b l e a u c é d a n t d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l e s a c t i o n s f a i s a n t l ' o b j e t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s o n t d i s t r i b u é e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t q u ' i l s d é t i e n n e n t c h a c u n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i o n n a i r e q u i c è d e d e s a c t i o n s n e r e s p e c t a n t p a s l e p r é s e n t a r t i c l e p a y e r a à l a s o c i é t é u n e i n d e m n i t é f o r f a i t a i r e é g a l e à l a v a l e u r d e s a c t i o n s c é d é e s c a l c u l é e s d e l a m a n i è r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a n n u l a t i o n d u t r a n s f e r t e f f e c t u é f r a u d u l e u s e m e n t e t / o u d u p a i e m e n t d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s e n f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s l é s é s .
B . D r o i t d e s u i t e :
S i u n a c t i o n n a i r e o u u n g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s a g i s s a n t d e c o n c e r t s o u h a i t e ( n t ) c é d e r o u t r a n s m e t t r e à u n o u p l u s i e u r s t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e u n e p a r t i c i p a t i o n d e c o n t r ô l e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , i l s n e p o u r r o n t l e f a i r e q u e s i l e c a n d i d a t a c q u é r e u r s ' e n g a g e à r a c h e t e r é g a l e m e n t t o u t e s l e s a c t i o n s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r a i e n t l a d e m a n d e a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p r i x o u a u t r e s q u e c e l l e s a p p l i q u é e s à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t . L a d e m a n d e d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e s u i t e d o i t ê t r e a d r e s s é e p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e à l a s o c i é t é d a n s l ' a n n é e d e l a c e s s i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n d e c o n t r ô l e o u d e l a c o n n a i s s a n c e d e c e l l e - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e f a i r e r e s p e c t e r l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e t o u t e c e s s i o n o u a u t r e t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s e n t r a î n a n t u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é . A d é f a u t d u r e s p e c t d u d r o i t d e s u i t e , l e o u l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n t r ô l e a y a n t c é d é s a p a r t i c i p a t i o n s e r a t e n u à l a d e m a n d e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e n t d ' a c q u é r i r l a p a r t i c i p a t i o n d e c e s d e r n i e r s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p r i x q u e c e l l e s f i x é e s p o u r l a v e n t e d e l a p a r t i c i p a t i o n d e c o n t r ô l e .
L e n o n - e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n n e p e u t e n a u c u n c a s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n e r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s u i t e .
A R T I C L E T R E I Z E : I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s p e r s o n n e s o u e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e
p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
A R T I C L E Q U A T O R Z E : A Y A N T S C A U S E
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s a u x a c t i o n s l e s s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' e l l e s p a s s e n t . L e s c r é a n c i e r s , h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u a y a n t s d r o i t d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E Q U I N Z E : O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é p e u t , à t o u t m o m e n t , c r é e r o u é m e t t r e t o u t e s o b l i g a t i o n s o u a u t r e s e f f e t s r e p r é s e n t a t i f s d ' e m p r u n t g a r a n t i s p a r h y p o t h è q u e o u n o n , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , l e t a u x , l a m a n i è r e e t l a d u r é e d ' a m o r t i s s e m e n t e t / o u d e r e m b o u r s e m e n t a i n s i q u e t o u t e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s .
N é a n m o i n s , s ' i l s ' a g i t d ' é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s q u e l e s s t a t u t s c o n f é r e r a i e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n m a t i è r e d e c a p i t a l a u t o r i s é .
C H A $ I T R E I V
A C Q U I S I T I O N P A R L A S O C I E T E 1 2 E S E S P R O P R E S T I T R E S
A R T I C L E S E I Z E
A C Q U I S I T I O N P A R L A S O C I E T E D E S E S P R O P R E S T I T R E S
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s a c t i o n s p a r v o i e d ' é c h a n g e o u d ' a c h a t o u l e s p r e n d r e e n
g a g e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C H A P I T R E V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E D I X - S E P T : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . D a n s c e c a s , l a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A R T I C L E D I X - H U I T : V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u t o u t e a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i t p a r e i l l e n o m i n a t i o n p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s c e s c o n d i t i o n s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E D I X - N E U F : P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
A R T I C L E V I N G T : R E U N I O N S
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t , s a u f c a s d ' u r g e n c e , à j u s t i f i e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , a u m o i n s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , e t m e n t i o n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s e n t e n t à t e n i r u n e r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E V I N G T E T U N : D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L
D ' A D N I I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I I n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à . u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t t e n u d e r e s p e c t e r l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s
p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
I l s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l ,
p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e
l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : I N D E M N I T E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a
r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E V I N G T - S I X
R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n ,
a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r
s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A R T I C L E V I N G T - S E P T : R E P R E S E N T A T I O N A
L ' E T R A N G E R
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s . I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
A R T I C L E V I N G T - H U I T : C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
A R T I C L E V I N G T - N E U F
C O M M I S S A I R E S - N O M I N A T I O N E T R E M P L A C E M E N T
A d é f a u t d e c o m m i s s a i r e o u l o r s q u e t o u s l e s c o m m i s s a i r e s s e t r o u v e n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é
d ' e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r i m m é d i a t e m e n t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e p o u r v o i r à l e u r n o m i n a t i o n o u à l e u r r e m p l a c e m e n t .
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E T R E N T E : P O U V O I R S D E S C O M M I S S A I R E S L e s p o u v o i r s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t c e u x l e u r c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
C H A P I T R E V I - L E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S A R T I C L E T R E N T E E T U N : C O M P O S I T I O N E T
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t s e
c o m p o s e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s , q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r ,
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r I ' a s s e m b I é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s I e s a c t i o n n a i r e s ,
m ê m e p o u r l e s a b s e n t s e t l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : R E U N I O N S D E L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E
L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e v i n g t - c i n q j u i n à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à u n a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l l e d e m a n d e n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S : C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a
p o s t e , e n v o y é e s a u x a c t i o n n a i r e s , a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r I ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E T R E N T E - Q U A T R E
A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e , e t q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b I é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e , n o n - a c t i o n n a i r e .
C h a c u n d e s é p o u x p e u t l ' ê t r e p a r s o n c o n j o i n t . L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i r o n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s d é b i t e u r s e t c r é a n c i e r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s l e d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
A R T I C L E T R E N T E - C I N O : P R E S I D E N C E - B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u à s o n
d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à s o n d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t I ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A R T I C L E T R E N T E - S I X : P R O R O G A T I O N
1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e
s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a
s e c o n d e .
C e l l e - c i s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E T R E N T E - S E P T : D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e
y a t t a c h é e s t s u s p e n d u .
A R T I C L E T R E N T E - H U I T
D E L I B E R A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
A u c u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i p r é v o i t u n q u o r u m d e p r é s e n c e e t u n e m a j o r i t é s p é c i f i q u e , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x é m i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s , a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
M A J O R J T E S P E C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , e t , e n g é n é r a l , d e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , i l y a l i e u d e s e r é f é r e r à l a l o i , q u i p r é v o i t d e s f o r m a l i t é s s p é c i a l e s , u n e m a j o r i t é s p é c i a l e , e t l a r é u n i o n d e l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E T R E N T E - N E U F : P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C H A P I T R E V I I - E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N S
A R T I C L E Q U A R A N T E : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e
l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E Q U A R A N T E - E T - U N : P U B L I C I T E D E S
C O M P T E S A N N U E L S
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e .
A R T I C L E Q U A R A N T E - D E U X : D I S T R I B U T I O N
1 3
b
M C 7
h '
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ,
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i , c h a q u e a n n é e , d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s o n a f f e c t a t i o n .
A R T I C L E Q U A R A N T E - T R O I S : P A I E M E N T D E S
D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e . I l f i x e l e m o n t a n t d e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . C e b é n é f i c e s e c a l c u l e s u r l e s r é s u l t a t s r é a l i s é s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e , l e c a s é c h é a n t r é d u i t d e l a p e r t e r e p o r t é e , e t d e l a p r o p o s i t i o n d e s r é s e r v e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s à c o n s t i t u e r e n f i n d ' e x e r c i c e , o u m a j o r é d u b é n é f i c e r e p o r t é , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s e x i s t a n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C H A P I T R E V I I I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E Q U A R A N T E - Q U A T R E : P E R T E D U C A P I T A L
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e , a u x f i n s d e d é l i b é r e r s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r . C e t t e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o u s c r i t , l e s m ê m e s r è g l e s s o n t à o b s e r v e r , m a i s l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A R T I C L E Q U A R A N T E - C I N Q : R E U N I O N D E T O U S L E S
T I T R E S
L a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
S i , d a n s u n d é l a i d e u n a n , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e o u r e n f o r c é e p a r l ' a r r i v é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , c o n t r a c t é s d e p u i s l a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s .
A R T I C L E Q U A R A N T E - S I X : L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r s é m o l u m e n t s .
A R T I C L E Q U A R A N T E - S E P T : R E P A R T I T I O N
1 4
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s c h a r g e s e t f r a i s d e 1 l . _ _ . . . . . _ . . . . _ . . . _ . . .
a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s
s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é e t n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à d e s r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n , e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à . c h a r g e d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
C H A P I T R E I X - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E Q U A R A N T E - H U I T : E L E C T I O N D E D O M I C I L E ; P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à . l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e , s i n o n i l e s t c e n s é a v o i r f a i t
" é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E Q U A R A N T E - N E U F : C O M P E T E N C E
J U D I C I A I R E
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a , s o c i é t é , e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A R T I C L E C I N Q U A N T E : D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é ,
s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e , e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s
i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
P o u r E x t r a i t s A n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
I t t o o t e L A a o n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s ~
R é s e r a f i ,
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M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u P