05/01/2011
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1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
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* 1 1 0 0 2 2 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 3 0 5 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I L D I N G , M A N A G E M E N T & C O N S T R U C T I O N s p r l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a V i e i l l e S a m b r e 4 7 - 5 1 9 0 M O R N I M O N T
O b j e t d e l ' a c t e :
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 D E C E M B R E 2 0 1 0 R E L A T I F A L A R E M I S E A N I V E A U S U I T E A D E S D I F F A M A T I O N S C O N C E R N A N T L A S O C I E T E
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a
S P R L B U I L D I N G M A N A G E M E N T & C O N S T R U C T I O N ( e n a b r é g é B M C O N S T R U C T ) , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 5 1 9 0 M O R N I M O N T , R u e d e l a V i e i l l e S a m b r e 4 7 ,
i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 9 . 3 0 5 . 3 9 4 ,
t e n u e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 a u s i è g e s o c i a l .
L ' i d e n t i t é d e t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e l e u r m a n d a t a i r e a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t s o n t m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i a é t é s i g n é e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e p a r t o u s l e s p r é s e n t s .
C e t t e l i s t e r e s t e a n n e x é e , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s , a u p r é s e n t p r o c é s - v e r b a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 H 0 0 , s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R e n é H A N O T q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d e m o i s e l l e R o m i n a D E P R E Z q u i a c c e p t e .
S u r a p p e l d e s n o m s , l a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n t r ô l é e e t a p p r o u v é e , d e m ê m e q u e l a v a l i d i t é d e s p r o c u r a t i o n s .
N o m P r é n o m N b d e p a r t s s i g n a t u r e
D E S T E R C K J o h n n y 4 7
H A N O T M i c h a ë l 1 3 9
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
- I l s e m b l e r a i t q u e d e s p e r s o n n e s m a l i n t e n t i o n n é e s s ' a r r o g e n t l e t i t r e d ' a c t i o n n a i r e s . E n c o n s é q u e n c e , f o r c e n o u s e s t d e r e p u b l i e r u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d o n t l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
o C o n f i r m a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e n o t r e d e r n i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d a t a n t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 ;
o l ' a n n u l a t i o n d e s d e u x p u b l i c a t i o n s f a u s s e s ( 1 i è r e A G E f a i t e l e 2 / 1 2 / 2 0 1 0 , d é p o s é e l e 6 / 1 2 / 2 0 1 0 e t p u b l i é e l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 , 2 i è m e A G E f a i t e l e 8 / 1 2 / 2 0 1 0 , d é p o s é e l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 0 e t p u b l i é e l e 2 2 1 1 2 1 2 0 1 0 ) ;
o l ' a n n u l a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é t e n d u m e n t p r i s e s p a r l e s d e u x p u b l i c a t i o n s ;
o s u i t e j u d i c i a i r e à l ' e n c o n t r e d e s a u t e u r s d e s f a u s s e s p u b l i c a t i o n s .
- l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s e s s t a t u t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ v r N r T ~ B E L S D t I ~ E C ` : O N
2 9 - 1 2 - 2 0 1 0 l e r ~ ~ S C F ` I S T A A T s a L n u 2 2 0 1 0
P r I f f l e r e
A U t ~ ~ ~ ~ . r ~ ~ . 1 ~ i ~ J ~ ! t i : .
( ( ~ ~ ç ' , . ~ / e ~ ~ " y l i p p ~ ~ p p . : ~ . ; ~ d 1 _
\ . i L n : ~ i . t i ~ . ~ á ÿ l ~ i ~ ~ . ~ . E i ~ i V 9 i ~ v : : r l l
V o l e t B - S u i t e
- i l r é s t r i t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
- e n o u t r e , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é é g a l e m e n t i c i s o n t r e p r é s e n t é s d e m ê m e q u e l e o u l e s c o m m i s s a i r e s d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d e j o u r .
- c o m p t e t e n u d e c e q u e l e s a s s o c i é s d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t i c i r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s e t q u e l e g é r a n t , l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n I . N . C . « S P I R I T O F S A I N T L O U I S I N C » , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r R e n é H A N O T i c i p r é s e n t , a i n s i q u e M o n s i e u r J o h n n y D E S T E R C K .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
- P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
C o n f i r m a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e n o t r e d e r n i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d a t a n t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
A c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A n n u l a t i o n d e s d e u x p u b l i c a t i o n s q u i s o n t f a u s s e s A G E f a i t e l e
( 1 i è r e A G E f a i t e l e 2 / 1 2 / 2 0 1 0 , d é p o s é e l e 6 / 1 2 / 2 0 1 0 e t p u b l i é e l e 1 6 ! 1 2 1 2 0 1 0 , 2 i è m e
8 / 1 2 / 2 0 1 0 , d é p o s é e l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 0 e t p u b l i é e l e 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 ) .
A c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A n n u l a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é t e n d u m e n t p r i s e s p a r l e s d e u x p u b l i c a t i o n s .
A c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
S u i t e j u d i c i a i r e à l ' e n c o n t r e d e s a u t e u r s d e s f a u s s e s p u b l i c a t i o n s .
A c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 H 0 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e P r é s i d e n t L a S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e