10/02/2014
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , ! 1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 1 . 1 0 u n i
D É P O S É A U G R E F F E D U ' T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
3 0 J A N . 2 0 1 i t
l e
P r . L e M F &
N . ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 0 3 . 8 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B u r e a u A v o c a t J e a n M I N N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A n d e n n e , R u e J a n s o n , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e E t i e n n e M i c h a u x , N o t a i r e à A n d e n n e , e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A n c i e n n e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 4 5 9 f o l i o 6 0 n u m é r o 1 7 , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B u r e a u A v o c a t J e a n M I N N E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 A n d e n n e , R u e J a n s o n , n ° 1 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a î t r e M i c h e l d ' H A R V E N G , N o t a i r e à T h o n - S a m s o n , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u x M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 0 3 1 2 4 1 8 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 7 0 3 . 8 5 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
N u m é r o d e B C E : 0 8 6 1 . 7 0 3 . 8 5 4
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e C E N T S E I Z E M I L L E C E N T ( 1 1 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T T R E N T E Q U A T R E M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 1 3 4 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t s e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 6 . 1 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
2 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
6 . P o u v o i r s ,
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
1 1 1 . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s o u s 1 , e t 4 , d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é t a n t s u f f i s a n t e p o u r l e s a u t r e s r é s o l u t i o n s .
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" ~ t ~
l e p o
f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L É E .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e C E N T S E I Z E M I L L E C E N T E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ) à C E N T T R E N T E Q U A T R E M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 1 3 4 . 7 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t s e i z e m i l l e e u r o s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r J e a n M I N N E , p r é n o m m é .
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u s l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e a v o i r s o u s c r i t e n e s p è c e s l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e c e n t e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t l a s o m m e d e c e n t s e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 6 . 1 0 0 ¬ ) , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 5 1 0 8 8 2 6 3 0 5 1 3 6 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s à B r u x e l l e s ,
U n e a t t e s t a t i o n ' d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s t e r a c i - a n n e x é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T T R E N T E Q U A T R E M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 1 3 4 . 7 0 0 ¬ ) V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E
Q U A T R E M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 1 3 4 . 7 0 0 ¬ ) .
C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « B U R E A U A V O C A T M I N N E »
A u l i e u d e ' B u r e a u A v o c a t J e a n M I N N E '
L a s o c i é t é a à p a r t i r d e c e j o u r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « B U R E A U A V O C A T M I N N E »
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
l ' ' : é s e r t c ? a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S I X I E M E E T D E R N 1 E R E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e M i c h a u x , n o t a i r e
E n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s e s t d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t u n e
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e