28/12/2011
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - -
D E C O L î P 9 r : 1 l ~ t ' . 1 i ' 1 J . t ; . , J r
à a , r . ~ . 2 Ü î ' t
4 1 . G r e f f e
I ~ Y ~ V M O M V N I I ~ ~ V I ~ M I ~ I m I N
* 1 1 1 9 4 9 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R O M A T E X
0 g i y - - / 8 3 d o 7 7 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e T h é o T o u s s a i n t , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e A l e x a n d r e D E B O U C H E , à G e m b l o u x , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à G e m b l o u x , l e 1 2 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 9 7 f o l i o 1 9 c a s e 9 , 5 r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l R e c e v e u r ( s e ) G . L A N G E N , i l r é s u l t e q u e :
1 . M a d a m e N a t h a l i e M a r i e J o s é e G h i s l a i n e F I V E T , d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 N a m u r , J a m b e s , r u e R e n é e P r i n z , 5 8 ;
2 . M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C A N A L I , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N a m u r , J a m b e s , r u e R e n é e P r i n z , 5 8 ;
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : « B U R O M A T E X S P R L » .
S i è g e s o c i a l : G e m b l o u x , R u e T h é o T o u s s a i n t , 2 .
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n a s s o c i a t i o n o u e n s o u s - t r a i t a n c e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
" l a v e n t e e t l ' a c h a t e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n p a r i n t e r n e t o u a u t r e s m o y e n s , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e - d e f o u r n i t u r e s d e b u r e a u , d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , d ' a r t i c l e s d e b e a u x - a r t s , d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , d a c t y l o g r a p h i q u e s , d ' a r t i c l e s d e p h o t o g r a p h i e , d e g r a p h i s m e s , d e p u b l i c i t é , d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n e t d e b r i c o l a g e , d e l i v r e s , d e r e v u e s , d e c a d r e s , d ' o e u v r e s d ' a r t , e t a u t r e s a r t i c l e s , m a r c h a n d i s e s , o u t i l s , m a c h i n e s , m a t é r i e l s , i n s t r u m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
" l ' o r g a n i s a t i o n d e s t a g e s é d u c a t i f s o u d e l o i s i r s p o u r j e u n e s e t a d u l t e s d a n s l e d o m a i n e a r t i s t i q u e , d e l a p h o t o g r a p h i e e t t o u t a u t r e d o m a i n e ;
" l a p r o d u c t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , d e m a n i f e s t a t i o n s e t a u t r e s a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s o u d ' a u t r e n a t u r e ;
" l a l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , d e t o u s m a t é r i e l s o u d e t o u s s u p p o r t s u t i l i s é s p o u r d e t e l l e s o r g a n i s a t i o n s d e s t a g e s , m a n i f e s t a t i o n s e t e x p o s i t i o n s ;
" l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t m e u b l e s l u i a p p a r t e n a n t o u a p p a r t e n a n t à u n t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e , e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e d l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n b â t i s , m e u b l é s o u n o n , e t d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
' l e c o n s e i l e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e ;
" l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n d ' i m m e u b l e s , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r d é c o r a t i o n , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n c a u t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t h é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , p r o c é d e r à l ' u r b a n i s a t i o n d ' u n b i e n , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g , e t c .
" l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s e t a u t r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
" l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d ' a s s i s t a n c e à d e s s o c i é t é s l i é e s o u t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s ;
" l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l a s u p e r v i s i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t l ' o c t r o i d e t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s p o u r d e s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ; l a s o c i é t é p e u t a s s u m e r l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l a s u p e r v i s i o n e t l e c o n t r ô l e d e c e s s o c i é t é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( - d é l é g u é ) , g é r a n t o u m e m b r e d e c o m i t é d e d i r e c t i o n d e c e l l e s - c i o u a u t r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e : I l l i m i t é e .
C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s , c o m m e s u i t :
" p a r M a d a m e N a t h a l i e F I V E T : n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , s o i t n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ;
" p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C A N A L I : n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , s o i t n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ; T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e s ( 7 0 / 1 8 6 ) . G é r a n c e :
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
C e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e s g é r a n t s n e p e u v e n t d é l é g u e r l ' e n t i è r e t é d e l e u r s p o u v o i r s , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e , I l r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e a i n s i v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e 2 è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s l i m i t a t i o n s a p p o r t é e s p a r l a l o i .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i d e l a l i q u i d a t i o n :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
V o l e t B - S u i t e
N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s e t d u c o m m i s s a i r e :
M a d a m e N a t h a l i e F I V E T , p r é n o m m é e , e t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C A N A L I , p r é n o m m é , s o n t n o m m é s e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é . I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . C e p e n d a n t p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s é l i r e d e c o m m i s s a i r e p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é r e m p l i s s e l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s é ) P . A . D E B O U C H E , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é e e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e