04/07/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é s u e i r e f t e d u t r i b u n a t
( M e V o l e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I ! ! 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 2 J U I N 2 0 1 1
G f f g r e f f i e r e n c h e f .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 6 1 4 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . A . V . S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 6 5 1 T H Y - L E - C H Â T E A U , V i l l e d e W a l c o u r t , r u e L o u i s P i r e t , 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M e V i n c e n t B A E L D E N , N o t a i r e à T h y - l e - C h â t e a u , V i l l e d e W a l c o u r t , s o u s s i g n é , l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e o n z e e t p o r t a n t l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s à W a l c o u r t l e q u a t o r z e j u i n d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 3 9 1 , f o l i o 5 9 , c a s e 0 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i P h i t i p p e D e s s o m m e . " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " C . V . A . S . " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E U N e u r o s N O N A N T E c e n t s ( 3 0 0 . 0 0 1 , 9 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e S I X C E N T S E P T A N T E M I L L E C E N T Q U A T R E V I N G T : e u r o s Q U A T O R Z E c e n t s ( 6 7 0 . 1 8 0 , 1 4 ) à T R O I S C E N T S E P T A N T E M I L L E C E N T S E P T A N T E - H U I T e u r o s ; V I N G T - Q U A T R E c e n t s ( 3 7 0 . 1 7 8 , 2 4 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s ' q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 6 7 2 , 6 5 ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e : s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n o t a m m e n t q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S E N C O N S E Q U E N C E . E n c o n s é q u e n c e d e f a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t . l l s ' é l è v e à T R O I S C E N T S E P T A N T E M I L L E C E N T S E P T A N T E - H U I T e u r o s V I N G T - Q U A T R E c e n t s d i v i s é e n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
H I S T O R I Q U E :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e i a s o c i é t é , d e v a n t l e a c t e d u N o t a i r e J e a n F r a n ç i s F l a m e n g , d e C h â t e l e t , e n d a t e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s s o i t t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s , d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s c h a c u n e , s o i t v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e d i t N o t a i r e F l a m e n g e n d a t e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e o n z e m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s s o i t d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - e t - u n c e n t s p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s a n c i e n s f r a n c s b e l g e s s o i t t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s à t r e i z e m i l l i o n s t r e n t e - c i n q m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s s o i t t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t c i n q n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s a u p a i r d e m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s s o i t v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e d i t N o t a i r e F l a m e n g e n d a t e d u d i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t o r z e m i l l i o n s a n c i e n s f r a n c s b e l g e s s o i t t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q u a n t e e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s p o u r l e p o r t e r d e t r e i z e m i l l i o n s t r e n t e - c i n q m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s s o i t s o i t t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s à v i n g t - s e p t m i l l i o n s t r e n t e - c i n q m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s s o i t s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s q u a t o r z e c e n t s p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s a u x p r i s d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s a n c i e n s f r a n c s b e l g e s s o i t d i x e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
7 \ 5 _ ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e d i t N o t a i r e F l a m e n g e n d u d i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l e n o m b r e d e t i t r e s a é t é r é d u i t p o u r ê t r e r a m e n é d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q a c t i o n s à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x a c t i o n s e t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s t i t r e s a é t é s u p p r i m é e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o - t a i r e V i n c e n t B a e l d e n , d e T h y - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u s i x m a r s d e u x m i l l e h u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a c o n v e r s i o n e n e u r o d u c a p i t a l s o c i a l e t q u e t e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e d o n c à s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s q u a t o r z e c e n t s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e V i n c e n t B a e l d e n , d e T h y - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E U N e u r o s N O N A N T E c e n t s ( 3 0 0 . 0 0 1 , 9 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e S I X C E N T S E P T A N T E M I L L E C E N T Q U A T R E V I N G T e u r o s Q U A T O R Z E c e n t s ( 6 7 0 . 1 8 0 , 1 4 ) à T R O I S C E N T S E P T A N T E M I L L E C E N T S E P T A N T E - H U I T e u r o s V I N G T - Q U A T R E c e n t s ( 3 7 0 . 1 7 8 , 2 4 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 6 7 2 , 6 5 ) . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V i n c e n t B A E L D E N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e