23/09/2013
ÿþM O D W p R D 1 1 . 1
i f&` ~ ( [ ~ . . . ` f " . " ' s , i \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 P t 1
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f l é P D S e A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E ) . 9 A M M E R C E D E N A M U R
l e , i l 2 - 0 9 -
G r e f F o
P r 1 e Q r 4 f r i e f ,
N ° d r r . - n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 2 4 . 3 7 1
D é f l o r a i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . E . J .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 0 0 A n d e n n e ( S e l l e s ) , r u e S o u r i e , 2 2 ( P a r c I n d u s t r i e l d e S e i l l e s )
O b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C . E . J . e n d a t e d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
* L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , e t a c o n f i r m é e t n o m m é e n l a d i t e q u a l i t é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
* l a s o c i é t é N . V . I L L I N O I S , B C E 4 5 2 . 0 4 4 . 9 4 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 3 1 D r o n g e n , K o n i n g i n n e n l a a n , 2 / 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t e p h a n B O S T O E N , d o m i c i l i é à H e u s e n , A e l m e e r s s t r a a t , 5 ;
* l a s o c i é t é N . V . P R O C I T Y - I N V E S T , B C E 4 4 9 . 5 6 1 . 7 4 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 3 1 D r o n g e n , K o n i n g i n n e n l a a n , 2 / 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o h a n D E V L I E G E R , d o m i c i l i é à E r t v e l d e , K l e i n K a p i t t e l l e i n , 4 ;
l e s q u e l l e s , d û m e n t r e p r é s e n t é e s , o n t a c c e p t é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s e f f e c t u é s p a r f e s a d m i n i s t r a t e u r s e n d e u x m i l t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
* L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i a d é c l a r é s e r é u n i r a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é N . V . I L L I N O I S , p r é c i t é e , d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e p h a n B O S T O E N , e t q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T . V . A .
L a N . V . P R O C I T Y - 1 N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h a n D E V L I E G E R , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n ; ' r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e i s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2012
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M o n i t e u r
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* 1 2 0 0 1 1 6 ] *
[ 1 I ® i l e ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A U R
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G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 4 5 . 8 2 4 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . E . J .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S o u r i e , 2 2 - P a r c I n d u s t r i e l - 5 3 0 0 A n d n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e l a S P R L L A F O N T A I N E D E T I L L E U X e t C i e , C h a u s s é e d e M a r c h e , 5 8 5 à 5 1 0 1 N a m u r ( E r e e n t ) , a g r é é e p a r l ' I . R . E . s o u s l e n ° B 2 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r L é o n L A F O N T A I N E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s i n s c r i t a u t a b l e a u d e s m e m b r e s d e L ' I . R . E . s o u s l e n ° F 0 1 0 3 8 , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S . A . J U M A T T .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r s ' e x e r c e r p e n d a n t l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . I I s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é a n o n y m e I L L I N O I S ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e p h a n B o s t o e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e