25/04/2012
ÿþ M o l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 / 1 1 * q 1 1 1 9 1 1 A 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r b e l g e
. - a ~ , t - e r e , f f e c 1 u T r i b } . l , l ! " T c i l
e ' . ~ C i i i ~ ~ ' l C - ' I C . d e i Q' D i c t a n t
G r e f f e
l . . e n r g f f i e r Q r i c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 3 . 8 3 9 . 3 1 8
( e n e n t i e r ) " F o r m e j u r i d i q u e : C . T . L O G I S T I C
S i è g e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : 5 5 0 2 T h y n e s ( D i n a n t ) - C h e m i n d e S o v e t , 8 6 .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s - M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s .
D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 e n r e g i s t r é à N a m u r I l e 2 a v r i l 2 0 1 2 v o l u m e 1 0 7 0 f o l i o 1 3 c a s e 2 Q , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e C . T . L O G I S T I C a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à T h y n e s - D i n a n t , l a q u e l l e a c o n s t a t é e t d é c i d é c e q u i s u i t :
A . I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e t e r m i n e r a d é s o r m a i s l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e Q U I N Z E d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 5 : E x e r c i c e s o c i a l - - I n v e n t a i r e C o m p t e s a n n u e l s .
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . « L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
B . I l e s t d é c i d é , à t i t r e t r a n s i t o i r e , d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l e q u e l e x e r c i c e s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
C . I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s
l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d ' a o û t d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s e t d e m o d i f i e r e n
c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e Q U A T O R Z E d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h " S t à á i ; s l i l à d - 2 5 t 0 4 1 2 0 1 Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l l e t r o i s i è m e l u n d i
d u m o i s d ' a o û t à d i x - s e p t h e u r e s .
« S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
« C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d i s c u t e , e t s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
« L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i
r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; I I n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . « C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
« I l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
« U s u f r u i t i e r e t n u p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t é t a n t r é g l é p a r [ ' a r t i c l e 7 .
« C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
« L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
« A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
« L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r [ e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
D . I l e s t d é c i d é , à t i t r e t r a n s i t o i r e , d e t e n i r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n a o û t 2 0 1 2 .
E . I i e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , i m p a s s e d e s M a r a î c h e r s , 6 e t , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
2 5 / 0 4 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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V o l e t ! 3 - S u i t e
« A r t i c l e 2 : S i è g e
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 5 5 0 0 D i n a n t , I m p a s s e d e s M a r a î c h e r s , 6 .
« I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
« L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à I ' é t r a n g e r .
F . M a d a m e S t é p h a n i e H A I N A U T a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l a d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 , e t d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e d e s a g e s t i o n .
M e s s i e u r s C h r i s t o p h e L E J A N d o m i c i l i é à 5 0 2 2 6 F r e c h e n ( A l l e m a g n e ) , S t e i n z e u g S t r a s s e , 3 2 , e t T o r s t e n R O S E N F E L S - H R A C E K d o m i c i l i é à 1 9 2 4 3 W i t t e n b u r g ( A l l e m a g n e ) , L e h s e n e r C h a u s s é e , 7 , s o n t a p p e l é s c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , à c o m p t e r d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 , m a n d a t q u ' i l s o n t d é c l a r é a c c e p t e r .
G . I i e s t d é c i d é d e c o o r d o n n e r d a n s l ' a c t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
H . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e » P r o c u r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
i u
" 1 1 0 3 2 4 9 5 "
R é
M o b
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e i 7 . F E ! ! . 2 0 1 1
G r e f f e
L e g r e f f k e s t r e l e -
4 2 3 3 . $ 3 . 3 x . 2
C . T . L O G I S T 1 . 0
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e 5 5 0 2 T h y n e s ( D i n a n t ) - C h e m i n d e S o v e t , 8 6 C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
V . F O U R N A U X G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t à N A M U R I , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e d é n o m m é e " C . T . L O G I S T I C " a u c a p i t a l d e E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 1 8 6
p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e n c o m p t e o u v e r t
a u p r è s d e l a B a n q u e D e x i a .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A P A R T I E .
M a d a m e H A I N A U T S t é p h a n i e C é c i l e G h i s l a i n e , n é à S a i n t G h i s l a i n l e s e p t f é v r i e r m i l
n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é à 5 0 8 5 8 K b i n ( A l l e m a g n e ) , B i s t r i t z e r s t r a s s e , 9 2 .
F o n d a t r i c e , l a q u e l l e s o u s c r i t l e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e
1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s e t l e s l i b è r e n t c o m m e d i t c i - a v a n t .
N A T U R E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t
r
d é n o m m é e " C . T . L O G I S T I C » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l . S I E G E .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 5 5 0 2 T h y n e s ( D i n a n t ) , C h e m i n d e S o v e t , 8 6 .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e t r a n s p o r t s r é m u n é r é s d e c h o s e s e t d e p e r s o n n e s , t a n t n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l , f e r r o v i a i r e , f l u v i a l , r o u t i e r e t a é r i e n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , f u s i o n n e r a v e c t e l l e s e n t r e p r i s e s , s ' y i n t é r e s s e r p a r a p p o r t s o u s o u s c r i p t i o n s d e c a p i t a l .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e m i s e e n v a l e u r , d e l o c a t i o n , d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s d o n t l ' e n t r e p r i s e e s t p r o p r i é t a i r e o u l o c a t a i r e e t d e f i n a n c e m e n t d e s d i t e s o p é r a t i o n s a v e c é v e n t u e l l e m i s e e n g a r a n t i e n o t a m m e n t h y p o t h é c a i r e d e s e s b i e n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t ! o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c r é a t i o n e t d e r e c h e r c h e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r n i e q u i e x c é d e r a i t l a
d u r é e q u i l u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e .
N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
G E S T I O N .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t
p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t ( s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l ) o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ( s ' i l y e n a
p l u s i e u r s ) p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s ,
d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n
o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
C O N T R Ô L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e l l e
n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , e t c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s
p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
M e n t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e f a i t e d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à
p u b l i e r e n v e r t u d e l a l o i , d a n s l a m e s u r o ù i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e s u r d e m a n d e m ê m e d ' u n s e u l a s s o c i é p o u r
d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n v o l o n t a i r e d ' u n c o m m i s s a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n
d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e l u n d i
d e s e p t e m b r e à 1 7 . 0 0 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d i s c u t e , e t s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e 1 5 j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
I l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 ° ' a v r i l e t f i n i t l e 3 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E .
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e , à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e . l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
D I S S O L U T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , o u à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
2 . D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S .
L e g é r a n t e s t a u t o r i s é à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A . M a n d a t :
L e g é r a n t p o u r r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l , e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
B . R e p r i s e :
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t d e p u i s
l e Z e f j a n v i e r 2 0 1 1 s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i
c o n s t i t u é e .
' R é s e r v é
- a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a
r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l
c o m p é t e n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
I l e s t d é c i d é d ' a p p e l e r e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e e t a c c e p t e : M a d a m e H A I N A U T
S t é p h a n i e c o m p a r a n t e .
L e m a n d a t d e g é r a n c e e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e p a r s i m p l e d é c i s i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s n o t a m m e n t p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s : i l
e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e