23/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
o e
1 1 * 1 3 0 6 3 1 * 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
C E C O M M E R C E D E N A M U R
t ê 1 2 A V R , 2 0 1 3
P t e l l e l l e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 9 4 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O T T I A U X - d e L A V E L E Y E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e L u c i e n N a m è c h e , 6 à 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D U S I E G E S O C I A L - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D O N N E S A U G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t , l e 1 1 m a r s 2 0 1 3 , p o r t a n t
à l a s u i t e l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à D i n a n t , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 1 4 6 , f o l i o 5 5 , c a s e 1 0 , u n
r â l e s a n s r e n v o i R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) e u r o s . P o u r l e r e c e v e u r , F r . T H I B A U T ' , i l a é t é e x t r a i t c e q u i
s u i t : L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" L ' A N D E U X M I L T R E I Z E
L e o n z e m a r s
P a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O T T I A U X d e L A V E L E Y E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , r u e L u c i e n N a m è c h e , 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 8 9 4 . 6 3 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l i n e R E M O N , n o t a i r e à J a m b e s , l e 1 4 m a r s 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 a v r i l s u i v a n t e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 m a i 2 0 1 1 , s o u s l a r é f é r e n c e 1 1 0 6 6 7 3 7 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N Y S T P i e r r e
F r é d é r i c , n é à E t t e r b e e k , l e 2 1 m a r s 1 9 6 8 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 . 0 3 . 2 1 / 3 3 7 - 9 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e t
d e m e u r a n t à 5 5 3 0 G o d i n n e ( M o n t ) , r u e d e s S o u r d a n s , 1 1 ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é :
1 ) M o n s i e u r N Y S T P i e r r e F r é d é r i c , p r é c i t é , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - c i n q p a r t s ( 9 5 ) .
2 ) M o n s i e u r L E J E U N E L i o n e l , d e m e u r a n t à 5 3 4 0 G e s v e s , r u e M o n t y , 3 , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q
p a r t s ( 5 ) .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P i e r r e F r é d é r i c N Y S T e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 1 m a r s
2 0 1 3 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é .
S o i t e n s e m b l e c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
I , Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
2 ) M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
3 ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e .
4 ) P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
H . L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s m a i s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r e n t d i s p e n s e r q u i d e d r o i t d e t o u t e c o n v o c a t i o n , d é c l a r a n t v o u l o i r c o m p a r a î t r e v o l o n t a i r e m e n t .
A i n s i , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r ,
I I I , C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s m o d i f i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x s t a t u t s s o c i a u x n e p e u v e n t i n t e r v e n i r q u e s i l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . D e p l u s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s m o d i f i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x s t a t u t s s o c i a u x d o i v e n t r e c u e i l l i r a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x é m i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t . B - S u i t e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a
d é n o m i n a t i o n « S C P R L C A B I N E T D ' A V O C A T S N Y S T E T L E J E U N E » , e n l i e u e t p l a c e d e l a d é n o m i n a t i o n
« S C P R L M O T T I A U X d e L A V E L E Y E » .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 0 0 0 N a m u r ,
a v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 4 6 .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r :
a ) l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e q u i s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « S C P R L C A B I N E T D ' A V O C A T S N Y S T E T L E J E U N E » .
b ) l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l q u i s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 4 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n k u r
b e l g e