02/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 4 7 5 4 *
D é p o s é
2 9 - 0 7 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t d e m é d e c i n e g é n é r a l e d u D r . A g n è s G o r e u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , R u e d e l a V i c t o i r e , N o v . 4 9
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e M a r c H E N R Y à A n d e n n e , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e ,
I l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
« A C O M P A R U :
M a d a m e G O R E U X , A g n è s C l a i r e G e n e v i è v e M a r i e , n é e à H o e i ( l i r e : H u y ) l e v i n g t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t
s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é e à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , R u e d e l a V i c t o i r e , N o v . , 4 9 , ( B E L G I Q U E ) .
D e n a t i o n a l i t é b e l g e .
( N N : 6 8 0 9 2 0 - 1 5 2 - 6 0 )
L a q u e l l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e l l e c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s
s t a t u t s d u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C a b i n e t d e m é d e c i n e
g é n é r a l e d u D r . A g n è s G o r e u x » , a y a n t s o n s i è g e à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , R u e d e l a V i c t o i r e , N o v . , 4 9 , a u c a p i t a l
d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a c o m p a r a n t e , e n s a q u a l i t é d u n i q u e f o n d a t e u r , a r e m i s a u
N o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r p r e s c r i t p a r l a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S o u s c r i p t i o n s L i b é r a t i o n s
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o n t à l i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u
p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e p a r M a d a m e A g n è s G O R E U X p r é n o m m é e .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s
s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s d e u x / t i e r s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 1 2 . 5 0 0 , 0 0 )
p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e A x a
B a n q u e .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D O U Z E M I L L E C I N Q C E N T S
E U R O S ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S T A T U T S
C e c i e x p o s é , l a c o m p a r a n t e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
T I T R E I
F O R M E - D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E
A r t i c l e u n F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « C a b i n e t d e m é d e c i n e g é n é r a l e d u D r . A g n è s G o r e u x » .
A r t i c l e d e u x S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , R u e d e l a V i c t o i r e , N o v . , 4 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L e t r a n s f e r t d e v r a ê t r e n o t i f i é a u C o n s e i l d e l O r d r e
d e s M é d e c i n s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s d a c t i v i t é s s u p p l é m e n t a i r e s e n B e l g i q u e
o u à l é t r a n g e r m o y e n n a n t l a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l d e l O r d r e d e s M é d e c i n s .
A r t i c l e t r o i s O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e x e r c i c e d e l a r t d e g u é r i r p a r l e o u l e s m é d e c i n s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t o u
s e r o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s h a b i l i t é s à e x e r c e r l A r t d e G u é r i r e n B e l g i q u e .
C e t o b j e t c o m p r e n d l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s a u x m é d e c i n s p o u r e x e r c e r l e u r a r t a u s e i n
d e l a s o c i é t é .
0 8 3 8 2 2 1 1 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r à t o u t e s l e s r e c h e r c h e s e t t o u t e s é t u d e s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t p r i n c i p a l , s o c c u p e r d e l a r e c h e r c h e e t d u d é v e l o p p e m e n t d e t e c h n i q u e s s c i e n t i f i q u e s f a v o r i s a n t u n d i a g n o s t i c p r é c i s . E l l e p o u r r a d i s p e n s e r t o u s a v i s , d o n n e r t o u s c o u r s e t c o n f é r e n c e s e t o r g a n i s e r t o u s s é m i n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a p r a t i q u e m é d i c a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a , e n B e l g i q u e , e x e r c e r t o u t a u t r e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n m a t i è r e i n d é p e n d a n t e q u e d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s d e s o i n s o u d e s c o n f r è r e s m é d e c i n s , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e D é o n t o l o g i e M é d i c a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t , m o y e n n a n t l a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l c o m p é t e n t d e l O r d r e d e s M é d e c i n s , s i n t é r e s s e r d e t o u t e s f a ç o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é p o u r r a p o s e r t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t / o u i n d i s p e n s a b l e à l a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x m é d i c a u x , l a c h a t d u m a t é r i e l m é d i c a l e t n o n m é d i c a l , l e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f , s o i g n a n t , p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r d a n s l a s o c i é t é . E l l e n e p o u r r a c e p e n d a n t p o s e r a u c u n a c t e q u e l c o n q u e q u e d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a d u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t l a v o c a t i o n m é d i c a l e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , e n r e s p e c t a n t l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e e t p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d u n e g e s t i o n e n « b o n p è r e d e f a m i l l e » n a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s , u n e m a j o r i t é d e s 2 / 3 a u m i n i m u m s e r a r e q u i s e . L o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
L a s o c i é t é s i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
C h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e x e r c e l a r t d e g u é r i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t i l l i m i t é e . L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e q u a t r e D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
L a s o c i é t é n e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l i n t e r d i c t i o n o u l a d é c o n f i t u r e d u n a s s o c i é .
T I T R E I I
C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e c i n q C a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e m i n i m u m d e u x / t i e r s , s o i t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A r t i c l e n e u f I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e .
S i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d u n e p a r t , l a g é r a n c e a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u à c e q u u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n t o u t e h y p o t h è s e , l e d é m e m b r e m e n t n e p e u t ê t r e q u e f o r t u i t e t t e m p o r a i r e .
T o u t e f o i s , e n c a s d e d é c è s d u n a s s o c i é u n i q u e , e t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s à s e s p a r t s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n j u s q u a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
E n a u c u n c a s , n i l a s s o c i é n i l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s s o c i é d é f u n t , f u s s e n t - i l s m i n e u r s o u i n c a p a b l e s , n e p o u r r o n t f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s o u r e q u é r i r l é t a b l i s s e m e n t d u n i n v e n t a i r e a u t h e n t i q u e o u n o n , d e s b i e n s e t e f f e t s d e l a s o c i é t é o u e n t r a v e r d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e q u a t o r z e G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) o u m o r a l e ( s ) , m a i s d o n t a u m o i n s u n e s t c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s ( p e r s o n n e s p h y s i q u e s ) , p o u r u n e d u r é e n e p o u v a n t e x c é d e r s i x a n s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s v o t a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
N o n o b s t a n t l a l i n é a p r é c é d e n t , s i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u u n s e u l a s s o c i é , l a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o - g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s g é r a n t s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t
q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t , e n c a s
d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t
d é v o l u e .
T o u t g é r a n t s o r t a n t p o u r r a ê t r e r e c o n d u i t d a n s s e s f o n c t i o n s e t d o n c r e c e v o i r u n n o u v e a u m a n d a t .
A r t i c l e q u i n z e P o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s
r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , é t a n t p r é c i s é q u e s e u l s l e s a c t e s s a n s p o r t é e
m é d i c a l e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s p a r l e s d é l é g u é s n o n m é d e c i n s d u o u d e s g é r a n t s , c e s d é l é g u é s n e p o u v a n t e n
o u t r e p o s e r d e s a c t e s q u i s o i e n t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
T o u t e d é l é g a t i o n p o u r u n e p é r i o d e e x c é d a n t u n e a n n é e r e q u i e r t l a s s e n t i m e n t d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e
i n d i q u e r a l é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s e t l e u r d u r é e ; m o y e n n a n t c e t a c c o r d d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e
g é r a n t d é l é g u a n t s e r a d é c h a r g é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à r a i s o n d e s s u i t e s d e c e t t e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e d i x - s e p t C o n t r ô l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s a u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e ; l a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a
é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e d i x - h u i t C o m p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r
m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l n e
p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n
r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e d i x - n e u f R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u i n z e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s a u s i è g e s o c i a l , o u e n
t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r e t
s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é h u i t j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e ;
e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e v i n g t R e p r é s e n t a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é , p o r t e u r d u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i n e p e u t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u i l e x e r c e e n l i e u e t p l a c e
d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e v i n g t - d e u x B u r e a u A s s e m b l é e s D é l i b é r a t i o n s P r o c è s - v e r b a u x .
1 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à s o n d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t
q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
2 . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e
q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
3 . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
4 . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s
s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t
s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d u n e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l
r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e d u b é n é f i c e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
T o u t e f o i s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à l a c r é a t i o n d e f o n d s d e
p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e v i n g t - c i n q L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) q u i f e r o n t a p p e l à u n
o u d e s m é d e c i n s p o u r r é g l e r l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t
p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , y c o m p r i s l e p o u v o i r
d e d o n n e r d i s p e n s e d i n s c r i p t i o n d o f f i c e . L A s s e m b l é e p o u r r a s p é c i a l e m e n t d o n n e r a u l i q u i d a t e u r p o u v o i r d e
f a i r e a p p o r t d e l a c t i f à u n e n o u v e l l e s o c i é t é .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r
l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t
l é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s
s o c i a l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a c o m p a r a n t e , a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n d l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ,
c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
L a c o m p a r a n t e c o n s t a t e q u e p a r l a d o p t i o n d e s s t a t u t s q u i p r é c è d e n t , l a s o c i é t é e s t d é f i n i t i v e m e n t c o n s t i t u é e ,
l a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e s e n o m m e r g é r a n t e d e l a d i t e
s o c i é t é .
E l l e e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
E l l e p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D a n s l é v e n t u a l i t é o ù l a s o c i é t é e x e r c e r a i t u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u
l i q u i d a t e u r , M a d a m e A g n è s G O R E U X p r é q u a l i f i é e e s t d é s i g n é e d è s à p r é s e n t e t p o u r l o r s e n q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C o m m i s s a i r e :
L a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n y é t a n t p a s t e n u e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f . H E N R Y M a r c , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e