14/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s " d é p á t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I T E U R B c I _ . D E
0 8 1 1 - M t
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B E L G I C H S T A A T S B L A D L 6 i r ' C
I r - .
P r . , 2 . G r " f f s . , J r
D é n o m i n a t i o n : C A B I N E T D E M E D E C I N E I N T E N S I V E E U R O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P a n o r a m a 2 1 4
5 0 2 0 V E D R I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 1 4 . 6 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C C T I O N D U M A N D A T
T e x t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a f i n
, d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u g é r a n t .
E L e m a n d a t d u g é r a n t a y a n t p r i s f i n , a p r è s u n e p é r i o d e d e 1 0 a n s , i l e s t p r o c é d é à s o n
: r e n o u v e i l e m e n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 j u i n 2 0 1 2 .
! s o n m a n d a t s e r a r é n u m é r é e t p r e n d r a f i n à I ' A G O q u i e n t é r i n e r a l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 2 1 .
N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t : M o n s i e u r J e a n - L u c J a c q u e m a r t
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i o n t é t é e f f e c t u é e s d e p u i s c e t t e d a t e .
"
L e g é r a n t ,
i J e a n - L u c J a c q u e m a r t
a
( 1 0
u w e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2014
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l g
j 1 1 0 1 , 1 1 1 J I U ! I l l I N W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 3 1 4 6 2 1 D é n o m i n a t i o n
1 1 1 1
( e n e n t i e r ) C A B I N E T D E M E D E C I N E I N T E N S I V E E U R O B E L S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : à 5 0 2 0 V E D R I N , a v e n u e d u P a n o r a m a , 2 / 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e A u g e m e n t a t i o n d e C a p i t a l
L e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s a r e ç u e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t l e ' p r o c è s v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l a n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
( . , , ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d e s o n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u x t e r m e s d u q u e l i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e
` D a n s l a c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é d é c i d e d e p r o p o s e r à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e . C e d i v i d e n d e r e ç u s e r a i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a : e n n u m é r a i r e .
N o u s p r o p o s o n s d e p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s e t l e b é n é f i c e r e p o r t é u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t b r u t d e 2 4 4 6 6 5 , 0 0 E . C e d i v i d e n d e r e ç u s e r a i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l , a p r è s p a i e m e n t d u ; p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , c e q u i f a i t u n d i v i d e n d e n e t e t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 2 2 0 1 9 8 , 5 0 E .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e v r a ê t r e d é c i d é e à l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s c o n s e r v e r o n t l e m ê m e p o u r c e n t a g e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t e l l e p e r m e t t r a a u x a s s o c i é s d e b é n é f i c i e r d u t a u x d e 1 0 % s u r c e , d i v i d e n d e .
N o u s c o n f i r m o n s q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é n e s o n t p a s d é t é r i o r é s a u c o u r s d e c e t e x e r c i c e : c o m p t a b l e e t q u e p a r c o n s é q u e n t l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s s e r a t o u j o u r s e x i s t a n t a u m o m e n t d e l ' o p é r a t i o n » .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T V I N G T M I L L E C E N T N O N A N T E H U I T E U R O S . E T C I N Q U A N T E C E N T S ( 2 2 0 1 9 8 , 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T T R E N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T N O N A N T E H U I T E U R O S E T C I N Q U A N T E C E N T S ( 2 3 8 . 7 9 8 , 5 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a u C o d e d e s s o c i é t é s , e n y a p p o r t a n t f e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e c i n q : c a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T T R E N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T N O N A N T E H U I T E U R O S E T ' C I N Q U A N T E C E N T S ( 2 3 8 . 7 9 8 , 5 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e ' v a l e u r n o m i n a l e » ,
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D E S T E R M E S D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L É E G E I I E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 t e l q u e p r é v u a u p o i n t 1 ° d e l ' o r d r e d u j o u r ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T V I N G T M I L L E C E N T N O N A N T E - H U I T E U R O S E T C I N Q U A N T E C E N T S ( 2 2 0 1 9 8 , 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u l t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T T R E N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T N O N A N T E H U I T E U R O S E T C I N Q U A N T E ' C E N T S ( 2 3 8 . 7 9 8 , 5 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
: ~ ' y ~ R ~ { ; ~ ~ '~ Î i . ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
7 ' ' ' 1 " I , . 1 1 1 A I M
D E i ; ' -
2 6 - 1 2 -
G r e f f e
P r 1 e G r a i l l e r ,
l ~ ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t a f f i r m e q u e l a s o m m e d e D E U X C E N T V I N G T M I L L E C E N T N O N A N T E H U I T
E U R O S E T C I N Q U A N T E C E N T S ( 2 2 0 1 9 8 , 5 0 ¬ ) a é t é m i s e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , v e r s é e e n u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 8 8 2 6 3 3 9 8 1 3 8 o u v e r t e t b l o q u é a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S
s u i v a n t a t t e s t a t i o n d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 q u i d e m e u r e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s - ' s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e
c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T T R E N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T N O N A N T E H U I T E U R O S E T
C I N Q U A N T E C E N T S ( 2 3 8 . 7 9 8 , 5 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u
p o i n t 4 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : . c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e u n i q u e m e n t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e e t d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s u i v i d e l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e R E M O N
C a r o l i n e à J a m b e s
E g a l e m e n t d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e