28/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , R u e H e n r i L e m a î t r e , 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i c D U C H A T E A U , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , ; e n r e g i s t r é à N a m u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e ? d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T D E P E D I A T R I E K . V . » , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 0 N a m u r , ! r u e H e n r i L e m a î t r e , 4 1 , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 3 1 . 3 1 9 . 6 0 6 ( R P M N a m u r ) , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o j e t é e e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d é c i d é e ' l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; l e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e ; i n t é r i m a i r e é t a n t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e s d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a f i n d e b é n é f i c i e r d u ' t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L ' a s s e m b l é e a d è s l o r s d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s e p t a n t e - s e p t m i l l e = t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t n e u f c e n t s ( 1 . 0 7 7 . 3 8 1 , 0 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
° ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n n o n a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t n e u f c e n t s ( 1 . 0 9 5 . 9 8 1 , 0 9 ¬ ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 3 . 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r : a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n m i l l i o n s e p t a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n : e u r o s e t n e u f c e n t s ( 1 . 0 7 7 . 3 8 1 , 0 9 ¬ ) v e r s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , i l a é t é c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l s o c i a l p o r t é à u n m i l l i o n n o n a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t n e u f c e n t s ( 1 . 0 9 5 . 9 8 1 , 0 9 ¬ ) , , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 4 4 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P a r c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
« L o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e n d a t e d u d i x j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S ( 7 5 0 . 0 0 0 ) d i v i s é e n S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s : d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e à M I L L E F R A N C S ( 1 . 0 0 0 ) c h a c u n e .
S u i t e à l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n e t d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e d e F R A N C Q U E N ' s o u s s i g n é , l e d i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l e n t i è r e m e n t l i b é r é s ' é l è v e t o u j o u r s à l a ' . s o m m e d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S ( 7 5 0 . 0 0 0 ) d i v i s é e n S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s ° s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e à M I L L E F R A N C S ( 1 . 0 0 0 ) c h a c u n e .
" A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r d e v a n t M a î t r e E t i e n n e d e F r a n c q u e n , N o t a i r e à N a m u r , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 4 , i l a é t é d é c i d é :
" - l a s u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e r a ' r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l ,
l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , s o i t D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N ' C E N T ,
" - u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e S E P T E U R O S N O N A N T E - N E U F C E N T S e t d e l e p o r t e r a i n s i à D I X - H U I T ' M I L L E S I X C E N T S E U R O S p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - -
M O P W O R G 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U t i t i E F F É M I T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
J e i 7 J A N . 2 0 1 4
P r l o G r e f f i e r ,
G r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 3 1 9 . 6 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E P E D I A T R I E K . V .
V o i e s B S u i t e
" A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r d e v a n t M a î t r e F r é d é r i c D U C H A T E A U , n o t a i r e , à N a m u r , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m i l l i o n s e p t a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t n e u f c e n t s ( 1 . 0 7 7 . 3 8 1 , 0 9 ¬ ) p o u r ê t r e p o r t é à u n m i l l i o n n o n a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t n e u f c e n t s ( 1 . 0 9 5 . 9 8 1 , 0 9 ¬ ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t : c i n q u a n t e ( 4 3 . 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
" I I e s t à p r é s e n t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 4 4 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 / 4 4 . 2 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r é d é r i c D U C H A T E A U , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e