29/01/2014
ÿþe a o o w o a o 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 p l i j 1 1 , 1 1 1 1 i l i i i
/ C ~ ~ e s ~ P ~ . . ~ . , ~ : i " , l . ~ l t
I ~ G f U ~ J ~ f ~ ~ f 1 . 1 r i . ~ r ' r i M . . , r , . . . "
D E G O M M . f ~ R C i w . D E b 4 A A 4 1 , 1 n
i e 2 D J A N . 2 0 1 k
P l ' l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 7 . 9 5 2 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t D e n t a i r e F I S C H E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F l a w i n n e ( B . 5 0 2 0 F l a w i n n e ) r u e C a m i l l e C h a r l i e r , 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 0 1 P R O G R A M M E D U 2 8 J U I N 2 0 1 3 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L -
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e d i x n e u f d é c e m b r e
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
A U c c l e , e n l ' E t u d e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 1 a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a b i n e t D e n t a i r e F I S C H E R » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F l a w i n n e ( B . 5 0 2 0 : F l a w i n n e ) r u e C a m i l l e C h a r l i e r , 2 0 . ( o n o m e t )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ( M B p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s u s v a n t é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e s e p t m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 5 7 . 0 6 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 7 5 . 6 6 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n : d e p a r t s s o c i a l e s .
D S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r P a t r i c k F i s c h e r p r é n o m m é , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i ` p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é « C a b i n e t D e n t a i r e F i s c h e r » e t s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n e n e s p è c e s , p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e s e p t m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 5 7 . 0 6 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a : e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 3 0 0 1 7 1 4 7 8 4 8 - 9 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e s e p t m i l l e s o i x a n t e ( 5 7 . 0 6 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s ; l e s f o n d s p r o v e n a n t i n t é g r a l e m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n d a n s : l ' e x p o s é p r é a l a b l e .
U n e a t t e s t a t i o n d e ( ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e c i a n n e x é e . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t : i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e ; e u r o s ( 7 5 . 6 6 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q' M o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s e p t a n t e c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 7 5 . 6 6 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r
c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d e m o i s e l l e V i v i a n e J a c o b s , s e c r é t a i r e ,
f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l ' E t u d e d u n o t a i r e H e y m a n s , a i n s i q u e l e d é p ô t d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s ;
d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
O R D R E P R O F E S S I O N N E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 . . s e A i i é
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o m p a r a n t p r é c i s e , e t c e à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u ' i l n ' y a p a s l i e u d ' o b t e n i r
l ' a p p r o b a t i o n d e s o n o r d r e p r o f e s s i o n n e l p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n v i s a g é e . ( o n o m e t )
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e & n o n a n t e c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ )
D O N T P R O C E S V E R B A L ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 0 / 1 2 / 1 3 v o l u m e 9 8 f o l i o
4 3 c a s e 9 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , L e r e c e v e u r ( s i g n é ) V a n M e l k e b e k e .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n a v e c l ' a t t e s t a t i o n ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2015
ÿþ M O D W O R ! ? 1 1 . 1
7 ° Z - 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o e é u u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e / . l è g e - d l v l s t o n N a m u r
l e 1 9 D E C 1 2 0 1 4
P o u r l e a r m e
R é s e r v é r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I N Y
* 1 5 0 0 0 7
L ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 9 5 2 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r : C A B I N E T D E N T A I R E F I S C H E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C a m i l l e C h a r t i e r 2 0 à 5 0 2 0 F l a w i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; n o m i n a t i o n d ' u n e d i r e c t r i c e t e c h n i q u e e t a d m i n i s t r a t i v e
I l r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e :
- N o m i n a t i o n d e M a d a m e F i s e t t e A n n e d o m i c i l i é e à 6 0 2 0 F l a w i n n e , R u e C a m i l l e C h a r t i e r , e n q u a l i t é d e d i r e c t r i c e t e c h n i q u e e t a d m i n i s t r a t i v e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é à p a r t i r d e j a n v i e r 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , c e r t i f i é c o n f o r m e
F l a w i n n e , l e 1 1 / 1 2 1 2 0 1 4
F i s c h e r P a t r i c k
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e