27/11/2014
ÿþi
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 n " e m p o u r i e G r e f f i e r ,
B E L G ! S C S T A , A T S S L A r G r e f f e
M O N i T U R S E [ . C - - l e r E n J V . 2 0 1 4
C ` r ` r : 1 i i C u r i I G U i J R L
G C r , ^ ° . " , I : ~ r ~ i - 1 5 . O E L I E C s E
. ~ v e o u N e ' u K
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 3 9 2 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E N T A I R E V I N C I A N N E M I C H E L
( e n a b r é g é ) : ç 4 g 7 d l d , y e A L e '
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e A n g e d u P a r a d i s , M e u x / 7 1 / ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : f i x a t i o n d e s r é m u n é r a t i o n s - e n t é r i n e m e n t c o n v e n t i o n
C e 1 5 m a r s 2 0 1 4 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é C A B I N E T D E N T A I R E V I N C I A N N E M I C H E L , a u s i è g e s o c i a l
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V i n c i a n n e M i c h e l .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t :
- L a S . P . R . L . I M M O B I L I E R E D U P A R A D I S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 8 1
L A B R U Y E R E , r u e A n g e d u P a r a d i s , M e u x 7 1 , e n r e g i s t r é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s
e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 1 . 9 3 9 . 6 1 0 ,
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n i a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
1 . M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
' L e c t u r e d u r a p p o r t o r a l d u g é r a n t c o n c e r n a n t l e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s n é e n t r e l a s o c i é t é e t s o n g é r a n t , l a S P R L
I m m o b i l i è r e d u P a r a d i s c o n c e r n a n t l a c o n f i r m a t i o n d e f i x a t i o n d e s a r é m u n é r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
e n t r e l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c e j o u r , l a s o u s c r i p t i o n d e s e c o n d e p a r t d ' u n e c o n v e n t i o n d e r é m u n é r a t i o n s p o u r
l e f u t u r
' F i x a t i o n d e s r é m u n é r a t i o n s a t t r i b u é e s a u a é r a n t p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s a n t é r i e u r s
' E n t é r i n e m e n t d e l a c o n v e n t i o n d e r é m u n é r a t i o n s s u s - v i s é e
' d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r s i g n e r l e s c o n v e n t i o n s
" p o u v o i r s
l l . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
l l l . l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I S . i
. I I i
e R é s e r v é
P t h
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O I V S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
" l ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 à l a s o m m e h o r s N A d e 3 1 8 . 0 0 0 ¬
" l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a c o n v e n t i o n d e r é m u n é r a t i o n s e n t é r i n a n t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x é e s a u p o i n t p r é c é d e n t e t p o r t a n t p o u r l e s u r p l u s , l e s r é m u n é r a t i o n s m e n s u e l l e s f i x e s à d a t e r d u 1 e r m a r s 2 0 1 4 à l a s o m m e h o r s N A d e 1 2 . 0 0 0 ¬ ;
" l ' a s s e m b l é e d é s i g n e M a d a m e V i n c i a n n e M i c h e l p o u r s i g n e r l a c o n v e n t i o n s u s v i s é e a u n o m d e l a s o c i é t é ,
" l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à l a S C R I S D ' A O U T , D E U M E R & P I C A V E T A V O C A T S e n l a p e r s o n n e d e M a î t r e O l i v i e r D ' A O U T , a v o c a t a u b a r r e a u d e L I E G E , a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 0 0
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
L e s e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m e 2 . 1
1 1 l 1 I I 1 ' i I I I I 1 l ' l l 1 ' i l l 1 1 l l
+ 1 1 1 6 4 6 4 5
R i M c
, ~ n O S É ~ l û R E F r r
D E C O r , . ' t E p C F r ç
2 0
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E N T A I R E V I N C I A N N E M I C H E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A n g e d u P a r a d i s , 7 1 à 5 0 8 1 L a B r u y è r e - M e u x
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a .
f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e :
M a d a m e M I C H E L V i n c i a n n e J u l i a J o s é p h i n e N i c o l e , n é e à V e r v i e r s , l e 3 0 a o û t 1 9 7 4 , é p o u s e d e M o n s i e u r ,
J A N S S E N S O l i v i e r M a r i e G é r a r d , n é à L i è g e , l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 7 0 , d o m i c i l i é e à L a B r u y è r e - M e u x , r u e A n g e d u
P a r a d i s , 7 1 .
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d é n o m m é e « C A B I N E T D E N T A I R E V I N C I A N N E M I C H E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a B r u y è r e - M e u x , r u e .
A n g e d u P a r a d i s , 7 1 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r M a d a m e M I C H E L .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
E l l e s s o n t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s , d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( e u r 1 2 . 4 0 0 , - ) .
F O R M E - D É N O M I N A T I O N
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a
d é n o m i n a t i o n d e « C a b i n e t D e n t a i r e V i n c i a n n e M i c h e l » .
S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L a B r u y è r e - M e u x , r u e A n g e d u P a r a d i s , 7 1 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a p r a t i q u e p a r l e o u l e s a s s o c i é s d e l a p r o f e s s i o n d e d e n t i s t e r i e , l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l a
s c i e n c e d e n t a i r e , e t c e p a r d e s p r a t i c i e n s l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d e d e n t i s t e e n B e l g i q u e ,
- t o u t e s p r e s t a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n d ' u n c a b i n e t d e n t a i r e ,
- t o u s s e r v i c e s e t t o u s s o i n s s e r a p p o r t a n t à l ' a r t d e n t a i r e .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r à t o u s t r a v a u x d e g r o u p e , c o n f é r e n c e s e t c o n g r è s r e l a t i f s à s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e
q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é i m m o b i l i è r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n ,
l a p r o m o t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a g e s t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
E l l e p o u r r a a u s s i s e l i v r e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i
v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , à t o u t e s e x p l o i t a t i o n s e t o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s ,
m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t q u e l c o n q u e d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r
l a r é a l i s a t i o n e t n e m o d i f i a n t p a s s o n c a r a c t è r e c i v i l e t s ' i n s é r e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s p o u r
e l l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( E U R 1 8 . 6 0 0 , - ) , r e p r é s e n t é p a r
c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
G É R A N C E
o g i j o 3 9 , 2 0 É - 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e n o m b r e d e s g é r a n t s p o u r r a ê t r e m a j o r é o u d i m i n u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
P O U V O I R S E T D E L E G U A T I O N D E P O U V O I R S
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I I p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e n i é m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e l n o n l i m i t a t i v e .
D E L E G A T I O N :
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
S I G N A T U R E
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r u n g é r a n t .
L a s i g n a t u r e d u g é r a n t , a i n s i q u e d e s a g e n t s d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , d e v r a - d a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é - ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n d e s a q u a l i t é .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
T E N U E D E L ' A S S E M B L E E E T C O N V O C A T I O N S
C h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R É P A R T I T I O N D E S B É N É F I C E S
L ' e x c é d e n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x , a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s d u b é n é f i c e n e t e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à t i t r e d e d i v i d e n d e a u x p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s e n c a p i t a l s o c i a l ; à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é c i d e d ' u n e a u t r e a f f e c t a t i o n .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e n l a m a t i è r e .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
V o l e t B - S u i t e
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u
d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s
s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t
à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r .
c e l l e s - c i .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T
L ' a s s o c i é u n i q u e f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s à U N e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n M a d a m e M I C H E L .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , i a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d e m a i 2 0 1 3 .
R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n '
n o m d e p u i s l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
F : e s é P v V
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e