05/02/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
1 1 1 1 3 1 3 1 1
r ° I
J e 2 1 M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 3 9 4 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D E B O I S D A V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
' S i è g e : 5 5 3 7 A n h é e s e c t i o n d e B i o u l , r u e d e R o u i l l o n , 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g t . d é n o m i n a t i o n - - A u g m e n t . c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 6 , f o l i o 1 6 , c a s e 0 5 , r e ç u 5 0 E , s i g n é , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , I . S T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A B I N E T M E D I C A L D E B O I S D A V E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 3 7 A n h é e s e c t i o n d e B i o u l , r u e d e R o u i l l o n , 4 4 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 3 9 4 . 8 6 3 ) , , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e n « C A B I N E T , M E D I C A L D A V E » .
. D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é l e v e r u n d i v i d e n d e n e t d e C E N T S E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 1 6 . 4 0 0 E ) , s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , ' d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r . l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e S P R L C i v i l e G e o r g e s E V E R A E R T & C i e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 0 B i n c h e , ' r u e d e M e r b e s , 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s E V E R A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é _ c o n s i s t a n t e n u n c o m p t e - c o u r a n t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a , r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : t e E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e d e M E R B E S 3 5 à 7 1 3 0 B I N C H E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é d a n s l e c a d r e d e ' l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é C i v i l e c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e S o c i é t é
P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A B I N E T M E D I C A L D E B O I S D A V E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e R O U I L L O N 4 4 à 5 5 3 7 A N H E E , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e . p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L ' e x i s t e n c e d e c e t a p p o r t e s t t o u t e f o i s s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 2 9 . 3 3 3 , 3 3 3 £ à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r
" l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . D è s l o r s , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t d e 1 1 6 . 4 0 0 , 0 0 £ t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A G q u i s e r a a m e n é e à d é c i d e r d e l ' o p é r a t i o n , l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t ( l ' E u r o c o u r a n t ) e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l e s t a p p l i q u é d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l ' a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e d e 1 1 6 . 4 0 0 , 0 0 £ , l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a c u n e d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s e v e r r a a u g m e n t é e d e 6 2 5 , 8 0 E e n t i è r e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i b é r é s p o r t a n t a i n s i l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e à u n e s o m m e c o r r e s p o n d a n t e x a c t e m e n t
à l a v a l e u r a t t r i b u é e à l ' a p p o r t s o i t 1 1 6 . 4 0 0 , 0 0 E .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s
à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
I l f a u t é g a l e m e n t p r é c i s e r q u e , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s o r a l n ' e s t p a s d e s t i n é à d o n n e r u n e a s s u r a n c e f i s c a l e ; l e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , r e l è v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e
à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
S i g n é , G . E V E R A E R T . »
D e m ê m e q u e l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l ' o p é r a t i o n e t n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 1 6 . 4 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é , n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t a i n s i p o r t é d e C E N T E U R O S à S E P T C E N T V I N G T C I N Q E U R O S Q U A T R E V I N G T S C E N T S ( 7 2 5 , 8 0 E ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e a p p o r t e r s o n c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é c o m p o s é d e s d i v i d e n d e s l u i o c t r o y é s , à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 1 6 . 4 0 0 E ) . C e t a p p o r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L a c o m p a r a n t e r e p r é s e n t a n t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e d i t c i - a v a n t e t q u e s o n c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d a n t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r
l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e , s a v o i r :
A r t i c l e 1 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « C A B I N E T M E D I C A L R A V E » d é n o m i n a t i o n q u i d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u i m m é d i a t e m e n t s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » e n a g r é g é S P R L C i v i l e . »
A r t i c l e 5 . L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
c c L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 £ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
A r t i c l e 6 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r M a d a m e R i t a D A V E . »
A r t i c l e 7 - L i b é r a t i o n d u c a p i t a l : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e s C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l a l o r s d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e C E N T S E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 1 6 . 4 0 0 £ ) c o n s t a t é e p a r a c t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . »
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
, i R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M o n i t e u r
b e l g e
M E N T I O N S
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
. L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 ;
. L e r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e