13/01/2014
ÿþ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 4 0 1 6 0 "
D É P O S É A U f R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
1 4 ~ 2 J A N . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 6 6 . 0 5 0 . 9 5 0
C A B I N E T M E D I C A L D E C H I R U R G I E M A X I L L O - F A C I A L E D E N A M U R
S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
5 1 0 0 W E P I O N C H A U S S E E D E D I N A N T 1 0 9 8
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c s p r l « C A B I N E T M E D I C A L D E C H I R U R G I E M A X I L L O - F A C I A L E D E N A M U R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 W é p i o n , c h a u s s é e d e D i n a n t 1 0 9 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( £ 2 8 7 , 5 7 7 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( E 3 0 7 . 5 7 7 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e
l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e c o m p a r a n t p r o d u i t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( £ 2 8 7 . 5 7 7 , 0 0 ) e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e ,
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( E 3 0 7 . 5 7 7 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r I ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
c o m m e s u i t ;
L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( 6 ' 3 0 7 . 5 7 7 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n à s e p t c e n t c i n q u a n t e . L a S o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n m é d e c i n e , i n s c r i t e s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\ M e t B I S u i t e
a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e L ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
R d s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ Y " « .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e