27/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E G 5 i r A U G R . i - F l ü i l R I t I U N A L
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
i e
1 3 O E C . 2 0 1 3
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
* 1 3 1 9 9 7 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 . 4 9 5 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L d e F O N V E N T S A B I N E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 5 0 F l o r e f f e , r u e d e M a t o n n e , 7 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B a r b a r a T o n g l e t à F o s s e s - l a - V i l l e l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i s u i f ,
a c o m p a r u , M a d a m e d e F o n v e n t S a b i n e , a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L d e F O N V E N T S A B I N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 5 0 F t o r e f f e , r u e d e M a t o n n e , 7 A
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e G u y S o i n n e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s l e 2 8 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 3 / 0 4 / 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 0 6 7 5 8 7 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e N a m u r , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 8 0 . 4 9 5 . 7 2 4 q u i a d é c i d é c e q u i s u i t :
! . P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T M E D I C A L d e F O N V E N T S A B I N E » , t e n u e e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , o u v e r t e à 1 5 h e u r e s e t c l ô t u r é e à 1 6 h e u r e s 3 0 , a u s i è g e s o c i a l ; l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 7 8 , 0 0 0 ¬ ) e n v u e d ' e n a f f e c t e r l e p r o d u i t n e t s o i t c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r , l e s r e v e n u s . L e p r o c è s - v e r b a l d e l a s u s d i t e a s s e m b l é e e s t a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 E s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l a v e r s é l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s s o u s l e n u m é r o $ , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t .
L ' a s s o c i é u n i q u e a r e c o n n u q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
N o u s n o t a i r e , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ( c o n f o r m é m e n t à l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é c i t é e ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 8 0 0 ¬ ) . I l r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 6 : C A P I T A L S O C I A L : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r J e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 8 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é F p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 , 0 0 - ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 2 8 m a r s 2 0 0 6 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 0 , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 8 0 0 0
V O T E : L ' E N S E M B L E D E S R E S O L U T I O N S S O N T A D O P T E E S A L U N A N I M I T E
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
B a r b a r a T O N G L E T , N o t a i r e A s s o c i é à F o s s e s - l a - V i l l e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
6 1 t t e e r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e