17/02/2014
ÿþt i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 6 3 8 . 9 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C a b i n e t M é d i c a l d e G a s t r o - E n t é r o l o g i e D e L e e u w " ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r u e d u C a l v a i r e , 2 8 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t ( W a v r e i l l e ) .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D U M O U L I N , N o t a i r e à D u r b u y e n . d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à D u r b u y , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l . 5 / 4 0 6 , f i o 3 1 , c a s e 1 6 , d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P a u l " ,
i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
M o n s i e u r P a s c a l P a u l N i c o l a s D E L E E U W , m é d e c i n s p é c i a l i s é e n g a s t r o e n t é r o l o g i e , n é à B r u x e l l e s l e 2 0 j u i n 1 9 6 0 , é p o u x d e M a d a m e M a r i a n n e A L L A R T , a v e c l a q u e l l e i l d é c l a r e ê t r e m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , d o m i c i l i é à 5 5 8 0 R o c h e f o r t ( W a v r e i l l e ) , r u e d u C a l v a i r e , 2 8 ;
A s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b i n e t m é d i c a l d e g a s t r o - e n t é r o l o g i e D E L E E U W " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 8 0 R o c h e f o r t ( W a v r e i l l e ) , r u e d u C a l v a i r e , 2 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 6 3 8 . 9 1 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P a u l L E D O U X , a l o r s à D u r b u y , l e 6 a v r i l 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 m a i 2 0 0 1 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 5 0 4 - 5 7 ;
E x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
A a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t
v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n e s p è c e s d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a e n e f f e t d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a v e c a p p l i c a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r a u t a u x d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s e t d ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e m o n t a n t n e t d e c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i
i
D é p o s é a u g r e t t e d u t r i b u n a l
d u c u l n t i t ~ r L r r d e D i n a n t
G r e f f e
g r e f f i e r e n c h e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i v i d e n d e , s o i t c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a u c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n :
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , M o n s i e u r P a s c a l D E L E E U W p r é n o m m é a d é c l a r é s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s 1 . 2 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u ' i l d é c l a r e a v o i r e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 1 3 6 3 1 2 8 9 9 8 7 2 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a B a n q u e I N G ( a g e n c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e c i - a v a n t r a p p e l é e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s .
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" I . - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 4 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I L - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u N o t a i r e F r é d é r i c D u m o u l i n à D u r b u y e n d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d u D o c t e u r D E L E E U W p r é n o m m é p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r e i z e a n s p r e n a n t c o u r s l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N o t a i r e F r é d é r i c D U M O U L I I N
i
r
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e