07/04/2014
ÿþ ? M D W O R D 1 1 . 1
F i C I ) W I D 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O I A [ V 3 1 1 1 1 1
o e , % p u e e a u g r e f f e d u t r i b u n a l L i t J c u i r i i i t e c o d e D i n a n t
l e X ) w c s 1 / 4
G r e f f e
L o r e f f i c r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 5 4 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r H A V E Z M a r i e - A g n è s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : W a l c o u r t ( 5 6 5 1 - T a r c i e n n e ) , r u e C h a n t d e s O i s e a u x , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 7 8 3 0 0 , 0 0 E , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ à 9 6 9 0 0 , 0 0 E , p a r l a c r é a t i o n d e 7 8 3 p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 ¬ c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N :
L ' a s s o c i é u n i q u e , s o u s c r i p t e u r , a d é c l a r é e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 m a r s 2 0 1 4 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e B e l f i u s , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r H A Y E Z M a r i e - A g n è s , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 7 8 3 0 0 , 0 0 E .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
L ' a s s o c i é u n i q u e a r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 9 6 9 0 0 , 0 0 E e t e s t r e p r é s e n t é p a r 9 6 9 p a r t s .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S :
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e , e n y
a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 6 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 6 9 0 0 1 0 0 E ) . I l e s t d i v i s é e n 9 6 9 p a r t s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 9 6 9 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 8 4 5 0 0 , 0 0 ¬ . "
A r t i c l e 6 b i s : p o u r i n s é r e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r H u b e r t M i c h e l , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 1 e r j u i n 2 0 0 6 , l e c a p i t a l é t a i t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 4 0 0 , 0 0 E , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 8 3 0 0 , 0 0 « , m o n t a n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e s e t a v e c c r é a t i o n d e 7 8 3 n o u v e l l e s p a r t s . L o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s o c i é u n i q u e , s o u s c r i p t e u r , a d é c l a r é e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 m a r s 2 0 1 4 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 , 3 1 1 1 1 1 1 1 1
9 x
D é p o e é a u g r e f f e d u t r i b u n e u u c u l r d , t , : l k . ; t e ü e D i n a n t
I e 2 f l N O V . 2 0 1 3
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 5 4 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r H A V E Z M a r i e - A g n è s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a n t d e s O i s e a u x , 2 4 - 5 6 5 1 W a l c o u r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n - m é d e c i n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E « C A B I N E T M E D I C A L D O C T E U R H A Y E Z M A R I E A G N E S » S C P R L , E T A B L I E A U N ° 2 4 R U E C H A N T D E S O I S E A U X A 5 6 5 1 T A R C I E N N E , T E N U E L E 0 8 J U I N 2 0 1 2 A 2 0 H E U R E S A U S I E G E S O C I A L .
S u r b a s e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , l e P r é s i d e n t a c t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e e t q u ' e l f e p e u t p a r c o n s é q u e n t p r e n d r e l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' o r d r e d u j o u r .
L e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e l a p r é s e n t e r é u n i o n a é t é c o n v o q u é e a f i n d e s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B A R R A S M a r c c o m m e g é r a n t n o n - m é d e c i n d e f a s o c i é t é « C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r H a y e z M a r i e - A g n è s S c P R L .
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , M o n s i e u r B A R R A S M a r c d o i t o b s e r v e r u n s t r i c t d e v o i r d e r é s e r v e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l e t à n ' e f f e c t u e r a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ( à t i t r e g r a t u i t ) , c o m m e n c e c e 0 8 j u i n 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L a d é c i s i o n r e l a t i v e a u p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é c o m m e s u i t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n M o n s i e u r B A R R A S M a r c c o m m e g é r a n t n o n - m é d e c i n d e f a s o c i é t é « C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r H a y e z M a r i e - A g n è s S c P R L .
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , M o n s i e u r B A R R A S M a r c d o i t o b s e r v e r u n s t r i c t d e v o i r d e r é s e r v e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l e t à n ' e f f e c t u e r a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ( à t i t r e g r a t u i t ) , c o m m e n c e c e 0 8 j u i n 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 . 0 0 h e u r e s .
M a r i e - A g n è s H a y e z
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s