03/11/2014
ÿþ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É I N A
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b
T R I B U N A L D E C O i l ; ~ ~ s
Q u a i d ' A r 0 a , 4
4 5 0 0 N Y
2 3 O C T . 0 1 4
G r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 1 9 2 . 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l L E N G E L E - P I T T I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u B a r o n d ' O b i n , 5 7 y 2 . 1 8 t o A s s e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T D U G E R A N T P R E V U A L ' A R T I C L E 2 8 7 D U C O D E D E S S O C I E T E S - M O D I F I C I A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U S S U I T E A U X M O D I F I C A T I O N S Q U I P R E C E D E N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D a v i d R E M Y , N o t a i r e à F e r n e l m o n t , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r v é e à r e s p o n s a b i l i t é s L i m i t é e " C a b i n e t M é d i c a l L E N G E L E - P I T T I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a s s e i g e s , r u e d u B a r o n d ' O b i n , 5 7 , R P M 0 8 1 7 . 1 9 2 . 2 3 7 , n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , l a q u e l l e a s s e m b l é e a , n o t a m m e n t , p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T P R É A L A B L E P R É V U P A R L ' A R T I C L E 2 8 7 D U C O D E D E S S O C I É T É S
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e g é r a n t e n d a t e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r e p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , s o i t n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s à d a t e r d e s p r é s e n t e s .
C e r a p p o r t e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t e t d e l ' é t a t p r é c i t é s e r o n t c o n s e r v é s e n l ' é t u d e p a r l e N o t a i r e R E M Y , s o u s s i g n é , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e s c o m p a r a n t s .
C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e , d a n s l e s d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i , a v e c s a c o n v o c a t i o n à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t e n a p p r o u v e r l e c o n t e n u e t l e s c o n c l u s i o n s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d ' a c t u a l i s e r l e s i n f o r m a t i o n s c o m m u n i q u é e s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t d é o l a r e q u e l a s o c i é t é a a c c o m p l i t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e c e r a p p o r t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u i t e à l a l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f p r é v a n t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a f i n d e p e r m e t t r e l a r é a l i s a t i o n , à t i t r e a c c e s s o i r e , d ' o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , p o u r a u t a n t q u e n e s o i e n t a l t é r é s , n i l e c a r a c t è r e c i v i l , n i l a v o c a t i o n m é d i c a l e d e l a s o c i é t é , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » , n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r e n f i n d ' o b j e t s o c i a l l e t e x t e s u i v a n t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l . D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s . L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t s d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s , a u p r é a l a b l e , p a s l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s m i n i m u m . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s e r v , é a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e f a i r e c o ï n c i d e r c e
d e r n i e r a v e c l ' a n n é e c i v i l e .
E n c o n s é q u e n c e , à c o m p t e r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , l ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d u 0 1 j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e .
P o u r c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e a c t u e l , a y a n t p r i s c o u r s l e 0 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , c e d e r n i e r s e t e r m i n e r a l e 3 1
d é c e m b r e p r o c h a i n , e n l i e u e t p l a c e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 5 .
C e t t e m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e s t a p p r o u v é e e t i l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 5 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 0 8 1
S a i n t - D e n i s ( L a B r u y è r e ) , r u e d u S u r t i a , 3 4 .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e d a n s l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e c o n c r é t i s e r l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 8 1 S a i n t - D e n i s ( L a B r u y è r e ) , r u e d u S u r t i a , 3 4 . »
- A r t i c l e 3 : R e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t
e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s o u d e s s o c i é t é s d e m é d e c i n s à
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . L a m é d e c i n e
e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x c i m e t t e n t e n c o m m u n
l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e a u s e i n d e l a s o c i é t é ,
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e ,
n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t
t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u
p r a t i c i e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u
i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n ,
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n
d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e
t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n m é d i c a l e , e t
q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n
c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l , D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à
p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s , L e s m o d a l i t é s
d ' i n v e s t i s s e m e n t s d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s , a u p r é a l a b l e , p a s l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s
m i n i m u m . »
- A r t i c l e 2 4 : R e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
C h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r j a n v i e r , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s e t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é . L a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e s o n t a d r e s s é s a u x a s s o c i é s
e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , a c c o m p a g n é s d e s p i è c e s r e q u i s e s p a r l a L o i , s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l o ù t o u t i n t é r e s s é p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
a r r ê t é e à l a d a t e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e