14/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M D M I R O 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1
J l i
1 * 1 1 1 1 1 9 1 j ï , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D E P O S E A U G R E F F E O u t r t i b U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 2 M R . 2 0 1 4
l e
P r . 1 - a r e e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 8 9 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L P E D I A T R I Q U E
( e n a b r é g é ) : C . M . P .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 6 0 F a l i s o l l e , r u e F r a n ç o i s D i v e , 2 1 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s } d e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R e m i C A P R A S S E , n o t a i r e à A u v e l a i s , C o m m u n e d e S a m b r e v i l l e , e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e ( a c t e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) , i l e s t r é s u l t é c e q u i s u i t :
« A C O M P A R U :
M o n s i e u r U Y T T E N H O E F R o l a n d M i c h e l D a n i e l H u b e r t H e c t o r , d o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à A u d e r g h e m l e l e r n o v e m b r e 1 9 4 8 ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 8 1 1 0 1 - 3 6 7 . 0 9 ) , é p o u x d e M a d a m e C l a u d i e ( D e n i s e J a c q u e l i n e M a r i e ) C H A R L E T ( n é e à C u t s ( O i s e - F r a n c e ) l e 3 1 m a r s 1 9 5 0 ) , a v e c l a q u e l l e i l d é c l a r e s ' ê t r e m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a v e c s o c i é t é d ' a c q u ê t s s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e C U V 1 L L O N , n o t a i r e à A r r a s ( F r a n c e ) , l e 2 6 m a i 1 9 7 8 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à S a m b r e v i l l e ( F a l i s o l l e ) , r u e F r a n ç o i s D i v e , 2 1 B .
L e q u e l n o u s a r e q u i s d ' a c t e r q u ' i l c o m p a r a î t d e v a n t n o u s e n t a n t q u e c o n s t i t u a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L P E D I A T R I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 6 0 S a m b r e v i l l e ( F a l i s o l l e ) , r u e F r a n ç o i s D i v e , 2 1 B .
S o c i é t é d o n t i l d é c l a r e :
- q u ' e l l e a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C o l e t t e B O S S A U X , à M e t t e t , l e 2 1 o c t o b r e 1 9 8 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 n o v e m b r e 1 9 8 8 s o u s l e n u m é r o 8 8 1 1 1 6 - 7 8 ;
- q u e s e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 4 j u i n 2 0 0 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 j u i l l e t 2 0 0 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 7 0 4 - 3 7 8 e t q u ' i l s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ;
- q u ' i l p o s s è d e l a t o t a l i t é d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e t d e l ' a v o i r s o c i a l ;
- q u ' i l e n e s t l e s e u l g é r a n t .
E n s u i t e d e q u o i , l e c o m p a r a n t a d é c l a r é q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ;
C O N T E X T E E T O B J E C T I F D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e c o m p a r a n t e x p o s e e n o u t r e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e r é s u m é e c o m m e s u i t :
L ' a c c o r d b u d g é t a i r e i n t e r v e n u a u s e i n d u G o u v e r n e m e n t F é d é r a l a u p r i n t e m p s 2 0 1 3 c o m p o r t a i t , a u r a n g d e s m e s u r e s a d o p t é e s , l ' a u g m e n t a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , c e l u i - c i é t a n t p o r t é , à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 , d e d i x à v i n g t - c i n q p o u r c e n t .
P o u r é v i t e r q u ' e n v u e d e c o n s e r v e r l ' a p p l i c a t i o n d u t a u x d e d i x p o u r c e n t , c e r t a i n e s s o c i é t é s p r o c è d e n t , a v a n t l a d a t e p r é c i t é e , à l e u r d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , d e s m e s u r e s t e m p o r a i r e s o n t é t é p r i s e s a u x t e r m e s d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r i e s R e v e n u s 1 9 9 2 a d o p t é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
A c e t i t r e , l e s r é s e r v e s d é j à t a x é e s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d i e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d i s t r i b u t i o n p a r l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e a u x a c t i o n n a i r e s o u a s s o c i é s , l e q u e l n ' e s t s o u m i s q u ' à u n p r é c o m p t e d e 1 0 % p o u r a u t a n t q u e l e s d i t s a c t i o n n a i r e s o u a s s o c i é s p r o c è d e n t i m m é d i a t e m e n t à u n a p p o r t d u d i v i d e n d e n e t p e r ç u à l a s o c i é t é p a r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L e m a i n t i e n d u t a u x l i b é r a t o i r e d e 1 0 % e s t e n o u t r e s o u m i s à d ' a u t r e s c o n d i t i o n s ; l a s o c i é t é d o i t m a i n t e n i r p o u r 2 0 1 3 l a p o l i t i q u e d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a d o p t é e p a r e l l e a u c o u r s d e s 5 a n n é e s q u i p r é c è d e n t e t l e c a p i t a l a i n s i a u g m e n t é d o i t ê t r e c o n s e r v é p e n d a n t 8 a n s à d a t e r d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( o u s e u l e m e n t 4 a n s s i l a s o c i é t é e s t " p e t i t e " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 6 . 0 0 0 ¬ ) e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 p r é c i t é , e n s o r t e q u ' u n m o n t a n t n e t d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
e u r o s ( 1 2 1 . 5 0 0 E ) a é t é v e r s é à l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s u r p l u s , c o r r e s p o n d a n t a u p r é c o m p t e m o b i l i e r d û , a y a n t é t é
v e r s é p a r l a s o c i é t é a u T r é s o r d a n s l e d é l a i l é g a l .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L 1 D r f E D E L ' A S S E M B L E E
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o n t r e p r é s e n t é e s
e n s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D E L 1 B E R A T I O N
M o n s i e u r R o l a n d U Y T T E N H O E F , e n t a n t q u e c o n s t i t u a n t r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , a b o r d e l ' o r d r e
d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i t é e t e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 1 . 5 0 0 E ) p o u r i e p o r t e r d e d i x - h u i t
m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t q u a r a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 4 0 . 1 0 0 E ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s
n e t s d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i
q u e p r é c i s é s u p r a .
L ' a s s o c i é u n i q u e a v e r s é l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t r e ç u p a r l u i e t a p p o r t é p a r l u i a u x t e r m e s d e l a
p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 5 2 7 3 2 0 3 2 5 8 7 8 0 9 o u v e r t p o u r l a p r é s e n t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n
d é l i v r é e p a r l a d i t e B a n q u e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D e c e q u i p r é c è d e , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d è s à p r é s e n t , d u c h e f d e l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
p r é s e n t e m e n t f a i t e e t d e l a l i b é r a t i o n t o t a l e d e c e t t e s o u s c r i p t i o n d ' u n e s o m m e d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s .
L a s o c i é t é n e c o m p t a n t q u ' u n a s s o c i é , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
C O N S T A T A T I O N S L E G A L E S C O M P L E M E N T A I R E S
D e s d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , i l r é s u l t e , c e q u e c o n f i r m e i c i l e c o m p a r a n t , q u e ;
l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u ' e l l e e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t , s o i t à
c o n c u r r e n c e d e p l u s d u m i n i m u m r e q u i s p a r i a l o i ,
c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e d ' u n q u a r t a u m o i n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M i s e à j o u r d e s t a t u t s
M o n s i e u r R o l a n d U Y T T E N H O E F , g é r a n t d e l a s o c i é t é , e s t c h a r g é d e p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
d o n t l e d é p ô t e s t r e q u i s p a r l a l o f e t c e a f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s q u i
p r é c è d e n t
A P P R O B A T I O N D U C O N S E I L D E L ' O R D R E D E S M E D E C I N S
M o n s i e u r R o l a n d U Y T T E N H O E F d é c l a r e q u e l e C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s m é d e c i n s a d o n n é s o n a c c o r d p o u r
p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i r é s u l t e d u p r é s e n t a c t e .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
L e c t u r e a é t é d o n n é e a u x c o m p a r a n t s d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
P r o j e t d ' a c t e
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r r e ç u l e p r o j e t d e s p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e l e v i n g t - s e p t m a r s
d e u x m i l q u a t o r z e , d é l a i q u ' i l e s t i m e s u f f i s a n t
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D e t o u t q u o i l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e e n t i è r e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c l e n o t a i r e . »
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f ,
- m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
R e m i C A P R A S S E ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e