26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 23.06.2014 14203-0567-029
28/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 R ! 1 . 1 1 , 1 1 j 1 I I I
T R I B I M A L l C O M M E R C E
1
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N A M U R
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 9 1 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P E D O C T O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a P l a c e , 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) W a t t s ) d e l ' a c t e : N e m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é . E l l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S C R L " C 2 R E V I S E U R S & A S S O C I E S " . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , M . C h a r l e s d e S t r e e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R E A L F I s p i l
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
^ , 1 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o t : . W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i l e T )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 8 9 2 . 8 9 1 . 4 3 3
C A P E D O C T O R
S O C I e T E A N O N Y M E
r u e d e l a P l a c e , 4 1 , 5 0 3 1 G R A N D - L E E Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t C a r i n e M a g n i n e n l i e u e t p l a c e d e G e r t V a n h e e s , C e t t e _ d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t . d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
R e a l f i S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 24.07.2013 13345-0169-029
08/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H ! I Y o I I s a I I I V o 9 o I Y I I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 9 1 . 4 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a p e D o c t o r
D É P O S É A U G R E F F E D U 1 ' R 1 M A 1 . D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 7 M A R S 2 0 1 3
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a p p r o u v e l a d e m a n d e d e E n e c o W i n d B e l g i u m S A d e n o m m e r à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r P i e t e r T a v e n i e r , n é l e 7 f é v r i e r 1 9 7 1 , r é s i d a n t à H o f l a a n 9 2 , 3 0 6 2 J K R o t t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r M a r c v a n d e r L i n d e n .
R e a l f i S P R L
r e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B j t a g e n b i i j h ë t 1 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.03.2012, DPT 20.04.2012 12090-0350-030
29/06/2011
ÿþM e d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 9 1 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P E D O C T O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e l e 0 7 m a r s 2 0 1 1 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d e A x i a l I n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c D a w a n s e t d e S y s t e c o m S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R e g o u t d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d e A i r E n e r g y S A d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c v a n d e r L i n d e n , r é s i d a n t à H e l m e r s s t r a a t 2 0 1 , 3 0 7 1 A D R o t t e r d a m , P a y s - B a s e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c D a w a n s .
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t : R e a l f i S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 L i m a i , r u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , B e l g i q u e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r M i g u e l d e S c h a e t z e n . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e r a à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n .
L e p r é s i d e n t s o u m e t à l ' A s s e m b l é e l a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M . G e e r t V a n h e e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d e c e c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R e a l f i S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 7 m a r s 2 0 1 1 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e a l f i S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i g u e l d e S c h a e t z e n .
R e a l f i S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.03.2011, DPT 27.04.2011 11094-0027-029
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.04.2010, DPT 28.07.2010 10356-0102-030
27/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.03.2009, DPT 21.04.2009 09114-0306-031