05/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 6 4 W O R D 1 1 . 1
~ I I I N ~ ~ ~ I I I M O
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 9 4 . 5 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D E O C A R E
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S u r l e s R o c h e s 3 1 à 5 5 3 0 Y V O I R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L C A R D I O C A R E a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c e n t e u r o s , ( 1 7 6 . 1 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e e t l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t e n n u m é r a i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e C B C , s o u s l e n u m é r o B E 8 7 7 3 2 0 3 2 0 7 2 5 9 4 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c e n t e u r o s
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o o i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T A N T E S I X M I L L E C E N T E U R O S ( 1 7 6 . 1 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e s i x p a r t s e t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p a r t s , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c e n t e u r o s , ( 1 7 6 . 1 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e _ . ,
. _ . _ . . . . . - - - - . - t o e - - - e i n s t r u m e n t a n t o u d e l l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I O H ~ I N I I I N ~ I I I I 1 0 1 1 n
* u i i ~ s a a *
! e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, . : . . ' t e . o t r e ) C L I t e i t n l l r i m i
M o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 3 9 4 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C A R D I O C A R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! l i m i t é e S i è g e : S u r l e s R o c h e s , 3 1 5 5 3 0 Y V O I R O b j e t d e l ' a c t e : r e c o n d u c t i o n m a n d a t g é r a n t e
L o r s d e s a r é u n i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , l ' a s s o c i é e u n i q u e G E R A R D M a r i n a a e n t é r i n é f a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e l a g é r a n t e G E R A R D M a r i n a p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , s o i t j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 6 .
G E R A R D M a r i n a g é r a n t e .
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
L e g r e f ê n c h e f ,