29/01/2014
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_ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I V I n l l l l l ~
* 1 4 0 2 6 2 9 7 *
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D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 a J A N , 2 0 1 4
P r f o G r e f f i e r ,
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e r , t r e p r i s e 0 8 8 1 . 3 7 7 . 9 2 9
O e n o m i n a i : i o r i
( e n e n t i e r ) . C A R D I O L O G I E D E P R E Z F R E D E R I C
F o r m e J u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 1 N a m u r / E r p e n t , a l l é e d e l a G r a n d e T a i l l e , 1 8
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A R D I O L O G I E D E P R E Z F R E D E R I C " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 1 N a m u r / E r p e n t , a l l é e d e l a G r a n d e T a i l l e , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 3 7 7 . 9 2 9 d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e ' 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ' ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 1 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e . l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N - - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x m e n t i o n n é .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à : c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e , s o i t à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , : p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 8 7 3 2 0 3 1 3 7 3 3 8 6 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a , b a n q u e C B C .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a u d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 1 . 6 0 0 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t s e i z e ( 1 . 1 1 6 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r
p a r a g r a p h e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 1 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n m i l l e ,
c e n t s e i z e ( 1 . 1 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e c e n t ;
s e i z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , c e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
d e u x t i e r s , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e ; r e g a r d d a _ t i e r s
: ~ ~ i a , e r a o i t e m e t s i g n a t u r e .
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e
T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 1 . 6 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t f a s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d o n c i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t , e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 E U R ) . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
V o t e ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s r g n a b u r e