01/08/2011
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 5 . 0 5 5 . 9 0 5
( e n e n t i e r ) : C A R D I O M A
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F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R i V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
5 3 0 0 A n d e n n e , r u e a u x F r a i s e s , 2 1 A
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 6 / 0 7 / 2 0 1 1 , v o l u m e 2 1 4 , f o l i o 9 8 , c a s e 8 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A R D I O M A » , a p r i s ; l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
p o u r y r a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e ' d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t e t l e s m e m b r e s d e s a f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e
L a s o c i é t é e é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é m é d i c a l e , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e ; l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t a l t é r é s o n c a r a c t è r e . c i v i l .
- L a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e , p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e s o n d i r i g e a n t , e t / o u p o u r r a r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s p o u r l e c o m p t e d e s o n d i r i g e a n t , à c o n d i t i o n q u e c e s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n e : s a i n e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e o u p o u r a c q u é r i r d e s m o y e n s s u p p l é m e n t a i r e s d e s t i n é s à f a c i l i t e r l ' e x e r c i c e d e l a ; p r o f e s s i o n » .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l :
p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e :
s u i v a n t e , e t d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e 1 / 0 7 / 2 0 1 0 , s e c l ô t u r e r a l e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s ( l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e ,
g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e ) .
4 ) A u t r e s m o d i f i c a t i o n s :
- a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y r a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s ,
M é d e c i n s » ;
- a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s :
- p o u r y r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p o u r q u i n z e a n s a u p l u s p a r ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u n o n » ;
- p o u r y r a j o u t e r a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a é g a l e m e n t n o m m e r u n g é r a n t n o n a s s o c i é e t n o n m é d e c i n p o u r l e s
m a t i è r e s e x c l u s i v e m e n t s a n s p o r t é e m é d i c a l e é t a n t e n t e n d u q u e s e u l l e g é r a n t m é d e c i n a u r a a c c è s a u x
m a t i è r e s m é d i c a l e s d a n s l e p l u s s t r i c t e r e s p e c t d e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e . L e g é r a n t q u i n ' a p a s l a
q u a l i t é d e m é d e c i n n e p e u t s e l i v r e r à q u e l q u e a c t e o u p r i s e d e d é c i s i o n p r o v o q u a n t d i r e c t e m e n t o u .
i n d i r e c t e m e n t u n e i n g é r e n c e d a n s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n . L e g é r a n t n o n - m é d e c i n n e p e u t p o s e r :
a u c u n a c t e q u i s o i t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l »
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r y i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B ' - S u i t e
« L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t p o u r r a s ' e f f e c t u e r s o i t e n n a t u r e e t n o t a m m e n t p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n " g r a t u l t é d ' u n l o g e m e n t , d ' u n v é h i c u l e , d ' é n e r g i e , . . . . d o n t l e c o û t s e r a t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s u p p o r t é p a r l a s o c i é t é , s o i t e n e s p è c e s , m e n s u e l l e m e n t o u a n n u e l l e m e n t » .
5 ) N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e :
E s t n o m m é e g é r a n t e M a d a m e S E R R H I N I S o u a d - H a m i d a , d o m i c i l i é e à 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e a u x F r a i s e s , 2 1 A . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . M a d a m e S E R R H I N I : S o u a d - H a m i d a e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s p r e n a n t c o u r s l e 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 , s a u f d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n . M a d a m e S E R R H I N I S o u a d - H a m i d a n ' é t a n t p a s m é d e c i n , e l l e d e v r a s e c o n f o r m e r a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u e l e s t a n n e x é l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
. "
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 y I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a c e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e