26/01/2012
ÿþ W o l e ? . L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
^
;
. ~ .
L : :
"
l e O r s n ; " : ' ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 0 8 4 6 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E S D E S G R E S D ' A R B R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 9 0 M o u s t i e r - s u r - S a m b r e ( J e m e p p e - s u r - S a m b r e ) , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e J e a n T Y T G A T , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e J e m e p p e - s u r -
S a m b r e ( S p y ) , e n r e g i s t r é à G e m b l o u x , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l 5 9 7 F o l 3 6 C 1 0 r ô l e s 2 r e n v o i 1 a u d r o i t d e 2 5
¬ , p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . N i c o l e A r t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C A R R I E R E S D E S G R E S D ' A R B R E » S o c i é t é A n o n y m e
d o n t l e s i è g e e s t 5 1 9 0 M o u s t i e r - s u r - S a m b r e , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 2 0 , i n s c r i t e a u R P M N a m u r ( 8 4 0 8 4 6 8 7 4 ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e l e 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R à J a m b e s , p u b l i é e a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 1 1 1 8 1 0 1 7 3 5 6 2 .
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 8 : S u p p r e s s i o n d u d o u b l e a r t i c l e 8 e t d u t e x t e d e d e s a r t i c l e s e t r e m p l a c e m e n t p a r u n a r t i c l e 8 d o n t
l e t e x t e e s t c i - a p r è s r e p r o d u i t :
« N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s l e d i t r e g i s t r e , d a t é e
e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
S E C O N D E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E t à l ' i n s t a n t , l e s a c t i o n n a i r e s , t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d r a t o u t e s m e s u r e s p o u r f a i r e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r , c e l l e s - c i
é t a n t d e v e n u e s s a n s o b j e t e t s a n s v a l e u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : ( s i g n a t u r e : J e a n T y t g a t , n o t a i r e )
D é p ô t e n m ê m e t e m p s , e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/11/2011
ÿþ M ° d 2 . t
e , . ; - ; _ i t e , J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 8 4 6 . 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R 1 E R R E S D E G R E S D ' A R B R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G e n d a r m e r i e , 2 0 à 5 1 9 0 M o u s t i e r - s u r - S a m b r e
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 ,
é t a n t c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A R R I E R E S D E G R E S D ' A R B R E , i l y a l i e u , a f i n d ' é v i t e r t o u t e
c o n f u s i o n , d ' a j o u t e r à l a d é s i g n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N J u a n , l e
p r é n o m J o s e . E n s o r t e q u ' i l a l i e u d ' y l i r e :
" B I C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e
- P r é s i d e n t :
M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N J u a n - J o s e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n , c o m p a r a n t s o u s 2 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N J u a n - J o s e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n , c o m p a r a n t s o u s 2 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . C e p e n d a n t , i l p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , "
E t e n o u t r e , s o n t é g a l e m e n t p u b l i é s l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A R T I C L E 2 0 - R e p r é s e n t a t i o n - a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A R T I C L E 3 6 - D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b 1 d _ 2 4 [ 1 U 2 0 I ï
18/11/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m I q ~ N l l l l l l l p l l l l l l l l l l l 0
* 1 1 1 7 3 5 6 3 '
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
~ P l 7 M L 2 0 1 : 1
` > r i G r é r g e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : X 5 4 n k ( p 1 1 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E S D E G R E S D ' A R B R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 9 0 M o u s t i e r - s u r - S a m b r e , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B A L T H A Z A R , n o t a i r e à J a m b e s , e n d a t e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
1 . M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N J u a n , n é l e d i x j u j i l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 M o u s t i e r - s u r - S a m b r e , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 1 8 .
2 . M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N J u a n - J o s e , n é l e v i n g t - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 M o u s t i e r - s u r - S a m b r e , r u e d u B o i s , 4 2 .
3 , M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N A n t o n i o , n é l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 M o u s t i e r - s u r - S a m b r e , r u e d u B o i s , 8 1 :
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « C A R R I E R E D E G R E S D ' A R B R E » , a y a n t s o n s i è g e à M o u s t i e r - s u r - S a m b r e , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 2 0 , a u c a p i t a l d e N E U F C E N T M I L L E e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T V I N G T ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r J u a n M A R T O S M A R A N O N p r é n o m m é : 2 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t u n e v a l e u r d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 7 9 . 1 6 0 , 0 0 e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r J u a n - J o s e M A R T O S M A R A N O N p r é n o m m é : 5 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t u n e v a l e u r d e 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 9 7 . 9 0 0 , 0 0 e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r A n t o n i o M A R T O S M A R A N O N p r é n o m m é : 5 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t u n e v a l e u r d e 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 9 7 . 9 0 0 , 0 0 e u r o s ;
E t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 4 7 4 . 9 6 0 , 0 0 e u r o s .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s t y p e s d e c a r r i è r e s e t d e s a b l i è r e s e n c e c o m p r i s l ' e x t r a c t i o n , l a t a i l l e , l e c o n c a s s a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e s m a t i è r e s p r o v e n a n t d e s e x p l o i t a t i o n s p r o p r e s o u d e t i e r s .
L e t r a i t e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u t e s p i e r r e s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e n t r e p r i s e d e c h a r g e m e n t , d é c h a r g e m e n t , t r a n s b o r d e m e n t d e t o u t e s m a t i è r e s ; t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d r a i n a g e e t é t a n c h é i t é , c o m m e r c e d e v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s m a t é r i e l s , m a r c h a n d i s e s a l i m e n t a i r e s o u n o n , t o u s t r a n s p o r t s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x d e t o u t e s m a t i è r e s e t m a r c h a n d i s e s . L a l o c a t i o n d ' e n g i n s . L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d e c e j o u r .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n 1 2 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 4 7 4 . 9 6 0 , 0 0 e u r o s .
A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m i n é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s ; l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , [ e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C O N T R O L E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e l 5 d u m ê m e C o d e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I 1 p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i - - i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é ' d é s i g n é a v e c ' s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i ~ r - D ' é t é r r i i s e " à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r e m p l i t p l u s l e s c r i t è r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a d a n s l e p l u s b r e f d é l a i a f i n d e f i x e r l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i f e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
L e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t a l o r s n o m m é s p o u r u n t e r m e , r e n o u v e l a b l e , d e t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p o u v o i r s e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e o u q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
E n s o c i é t é a n o n y m e , t o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n m a n d a t a i r e , m a i s l e s s t a t u t s p e u v e n t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p o u r l e m a n d a t a i r e ( p a r e x e m p l e : d é l a i , l i e u e t c o n d i t i o n s d u d é p ô t d e s p r o c u r a t i o n s , o b l i g a t i o n p o u r l e m a n d a t a i r e d ' ê t r e l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e , f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s , o b l i g a t i o n p o u r l e m a n d a t a i r e d ' ê t r e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , e t c . ) .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n ,
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t
d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é
d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e
p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a i e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l "
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l t r e i z e .
3 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e v r a v e i l l e r à r e p r e n d r e l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e t c e , d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
4 ) A d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
1 . M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N J u a n ;
2 . M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N J u a n - J o s e ;
3 . M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N A n t o n i o , _ = _ ` . . . .
p r é n o m m é s
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s r a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s s o u s l a
s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
5 ) C o m m i s s a i r e :
N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
B / C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r
p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t :
M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N J u a n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r M A R T O S M A R A N O N J u a n , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
p q l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . C e p e n d a n t , i l p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s u r s i m p l e d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C I D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T . V . A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e B A L T H A Z A R , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e , a c t e a u q u e l e s t a n n e x é l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e