21/05/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d a L I I 6 1 , a l r u l o n D I I u e T
r « f f p
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 6 . 6 6 6 . 7 1 0
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : C a r r i è r e s d e s N u t o n s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F e r m e d u M o n t 1 0 - 5 5 3 0 Y v o i r
O b i e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D a n d o y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 5 m a i 2 0 1 4 , e n . c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e t a s o c i é t é a n o n y m e « C a r r i è r e s d e s N u t o n s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e F e r m e d u M o n t 1 0 - 5 5 3 0 Y v o i r , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à D i n a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 6 6 6 . 7 1 0 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T i O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a s o c i é t é s e r a à p r é s e n t d é n o m m é e « C A R R I E R E S D U B O C Q » , e t d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s e s s t a t u t s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 5 3 0 Y v o i r , R u e F e r m e d u M o n t 1 0 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « Y v o i r , s e c t i o n d e D a r i n n e , T r o u d e s C h a t s » p a r « 5 5 3 0 Y m i r , R u e F e r m e d u M o n t 1 0 » .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
- a r t i c l e 1 : a j o u t e r i n f i n e
« E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o n a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n . »
- a r t i c l e 7 : L ' a r t i c l e 7 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
- a r t i c l e 1 2 : L e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e , p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n . »
- a r t i c l e 1 6 : L e d e u x i è m e a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , q u e l l e q u ' e n s o i t l a f o r m e , m ê m e p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e a c c o m p a g n é d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e a u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E S D U B O C Q
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 5 3 0 Y V O I R r u e F e r m e d u M o n t 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
M o n s i e u r O l i v i e r A N G E L O Z Z I , r u e d e P a r i s 7 7 8 3 0 S I L L Y , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s à p a r t i r d u 0 1 / 0 4 / 1 4
G i a n c a r l o A N G E L O Z Z I
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 4 / 1 4
M o n s i e u r O l i v e r A N G E L O Z Z I e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , i l p o u r r a e n g a g e r s e u l l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t .
G i a n c a r t o A N G E L O Z Z I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' á c t e a u g r e f f e
ô p o s ô a u g r o f d u t r i b u r r P l
d o c o 1 n m e r c e
d " n r a m , d t , w o a D I N A N T
l e ~ 1 ~ C Q i D j e t - - L e g t % p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 6 6 7 1 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e