CASTEL DE PONT-A-LESSE

Dénomination : CASTEL DE PONT-A-LESSE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 866.668.472

Publication

23/06/2014

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Le greffier

N� d'entreprise 0866.668.472

D�nomination

(en entier) : CASTEL DE PONT-A-LESSE

(en abr�g�) :

Forme juridique Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Pont-�-Lesse, 36 - 5500 Dinant

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat de commissaire

(Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 30 mai 2014)

L'Assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de renouveler, pour une dur�e de trois ans, le mandat de commissaire de la Sccri PwC - rue Vis�-Voie, &labo � 400G Li�ge, repr�sent�e par Monsieur Patrick CAMMARATA. Le mandat expirera � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du mois de mai 2017. Les �moluments annuels index�s sont fix�s � 8.000 E hors TVA,

Francis GOMEZ,

Pr�sident du Conseil d'Administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13, : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 23.06.2014 14214-0024-042
27/01/2014

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0866.668.472

D�nomination

(en entier) : CASTEL DE PONT-A-LESSE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Pont-�-Lesse, 36 - 5500 Dinant

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification du conseil d'administration (Extrait du courrier de la SOGEPA dat� du 19 d�cembre 2013)

La Soci�t� Wallonne de Gestion et de Participations, en abr�g� "SOGEPA", soci�t� anonyme, dont le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, boulevard d'Avroy, 38 n� d'entreprise : 426.887.397

Repr�sent�e par Monsieur Renaud WITMEUR, Pr�sident

Monsieur Philippe BUELEN, Premier Vice-Pr�sident,

D�signe

Madame Isabelle DEVOS - n� national : 70.07.28-240.51

Ruelle des B�guines, 5

1380 Lasne

et lui donne pouvoir aux fins de :

- Etre son repr�sentant permanent dans l'�x�cution de son mandat d'administrateur au Conseil d'administration de la soci�t� :

CASTEL PONT-A LESSE SA n� entreprise : 0866.668.472 rue de Pont-�-Lesse, 36 5500 Dinant

- Prendre part � toutes les d�lib�rations et de voter sur les points � l'ordre du jour, et en ex�cution de ces points, de conclure tous engagements, signer tous rapports et pi�ces officielles, substituer et, en g�n�ral, faire tout ce qui est n�cessaire et utile � l'ex�cution du pr�sent mandat, avec promesse de ratification.

Le pr�sent mandat est valable jusqu'� notification, par lettre recommand�e, au Conseil d'administration de la S.A. CASTEL PONT-A-LESSE, du retrait des pouvoirs de Madame Isabelle DEVOS.

Fait � Li�ge, le 19 d�cembre 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 04.06.2013 13151-0204-042
15/04/2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

N� d'entreprise :0866.668.47k ~1. FOURNAUX

D�nomination (en entier) : CASTEL DE PONT-A-LESSE Greffier

(en abr�g�j:

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge :5500 Dinant, rue de Pont-�-Lesse, 31

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : AUGMENTION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS DEMISSIONS - NOMINATIONS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme CASTEL DE PONT-A-LESSE, ayant son si�ge social � 5500 Dinant, rue de Pont-�-Lesse, num�ro 31, num�ro d'entreprise : 0866.668,472, aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Michel COEME, associ� � Tilleur, a pris les d�cisions suivantes :

(Extraits)

1.- Rapports

L'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire de la soci�t�, rapports �tablis dans le cadre de l'article 582 du Code des soci�t�s et portant sur l'�mission d'actions nouvelles en-dessous du pair comptables des actions anciennes," chaque actionnaire reconnaissant en avoir pris connaissance.

Le rapport du commissaire conclut en ces termes

� Sur la base des informations obtenues et des travaux de contr�le effectu�s, nous sommes d'avis

que :

" le Conseil d'administration s'est conform� au prescrit des articles 582 et 596 du Code des Soci�t�s ;

" la proposition de suppression du droit de souscription pr�f�rentielle et d'�mission de nouvelles actions en dessous du pair comptable des actions existantes fait l'objet d'un rapport d�taill� �tabli par le Conseil d'administration-portant, entre autres, sur le prix d'�mission et les cons�quences financi�res de l'op�ration pour les actionnaires;

" les informations financi�res et comptables contenues clans le rapport du Conseil d'administration sont fid�les et suffisantes pour �clairer l'Assembl�e g�n�rale appel�e � voter la proposition d'augmentation de capital par apports en num�raire assortie d'une suppression . du droit de souscription pr�f�rentielle ainsi que d'une �mission d'actions en dessous du pair comptable des actions anciennes.

Soulignons aussi que les fonds propres tels que mentionn�s dans le rapport sp�cial du Conseil d'administration r�sultent, de commun accord avec les nouveaux partenaires, des derniers comptes annuels d�finitivement arr�t�s par le Conseil d'administration et approuv�s par l'Assembl�e g�n�rale, comptes annuels au 31 d�cembre 2011 � propos desquels nous, Commissaire, avons d�livr� une attestation sans r�serve avec un paragraphe explicatif sur la continuit�.

Ce rapport est destin� exclusivement � l'information de l'Assembl�e g�n�rale des actionnaires dans le cadre des prescriptions des articles 582 et 596 du Code des Soci�t�s et ne peut �tre utilis� � d'autres fins.�.

Mod PDF 11.1

a Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

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Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

2.- Augmentation de capital

- L'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de un million neuf cent nonante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros trente-deux cents (1.999.984,32 � ), pour le porter de trois millions cinq cent mille trois cent `septante et un euros trente-six cents (3.500.371,36 � ) � cinq millions cinq cent mille trois cent cinquante-cinq euros soixante-huit cents (5.500.355,68 � ), par la cr�ation de quatre mille quatre cent trente-deux (4.432) actions, soit deux mille deux cent seize (2.216) actions de cat�gorie A et deux mille deux cent seize (2.216) actions de cat�gorie D, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir du 1er janvier 2013.

Ces nouvelles actions ont �t� imm�diatement souscrites en esp�ces, en-dessous du pair comptable des anciennes actions, au prix de quatre cent cinquante et un euros vingt-six cents (451,26 � ) par action, et enti�rement lib�r�es � l� souscription.

Les souscripteurs ont d�clar�, et tous les membres de l'assembl�e ont reconnu, que chacun des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� au compte num�ro BE02 1325 4102 7140 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque DELTA LLOYD, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de un million neuf cent nonante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros trente-deux cents (1.999.984,32 � 1. Une attestation de. l'organisme d�positaire, en date du 26 f�vrier 2013, a �t� remise au notaire soussign�.

3.- Modification des statuts

L'assembl�e a d�cid� d'apporter aux statuts les modifications suivantes et d'adopter les nouveaux articles suivants ;

� Article 6 : Cat�gories d'actions - nature des titres

Les actions d�tenues par la S.A. SOFITRA, !'ASBL ACTION FRANCOPHONE POUR LA SANTE ET LA SOLIDARITE, la fondation SOLIDARiS IMMO, l'ASBL LES TRAVAILLEURS REUNIS et le SYNDICAT DES EMPL OVES, TECHNICIENS ET CADRES (SETCA), section r�gionale de Li�ge, sont identifi�es comme des actions de cat�gorie A.

Les actions d�tenues par la S.A. MWB-FINANCE sont identifi�es comme des actions de cat�gorie B. Les actions d�tenues par la S.A. NAMUR INVEST sont identifi�es comme des actions de cat�gorie C. Les actions d�tenues par la REGION WALLONNE (repr�sent�e par la S.A. SOGEPA) sont identifi�es comme des actions de cat�gorie D.

Les actions c�d�es � un actionnaire d'une autre cat�gorie deviennent de plein droit des actions de cette cat�gorie.

Les actions des diff�rentes cat�gories conf�rent les m�mes droits sous r�serve de ce qui sera pr�cis� dans les pr�sents statuts ci-apr�s.

Les actions sont nominatives. �

Article 9 : Nature des titres

Les actions de cat�gorie A, de cat�gorie B, de cat�gorie C et de cat�gorie D sont nominatives.

ll est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. �

Article 5. Capital.

Le capital social est fix� � la somme de cinq millions cinci cent mille trois cent cinquante-cinq euros soixante-huit cents (5.500.355,68 � ) ; il est repr�sent� par onze mille quatre cent quarante-neuf (11.449) actions (quatre mille cent vingt-neuf (4.129) actions de cat�gorie A, quatre mille sept cent trois (4.703) de cat�gorie B, quatre cent une (401) actions de cat�gorie C et deux mille deux cent seize (2.216) actions de cat�gorie D), sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/onze mille quatre cent quarante-neuvi�me (1/11.449eme) de l'avoir social.

Article 5 bis : Historique du capital

� 1. Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social s'�levait � un million quatre cent un mille euros (1.401.000 '� ) et �tait repr�sent� par mille quatre cent une (1,401) actions (un action de cat�gorie A et mille quatre cents actions de cat�gorie B), sans mention de valeur nominale, souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es.

2. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Michel COEME, � Tilleur, le dix mai deux mil cinq, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence d'un million quatre cent mille euros (1.400,000 � ), pour le porter � deux millions huit cent un mille euros (2.801.000 � )), par la cr�ation de mille six cent vingt-deux (1.622) actions nouvelles de cat�gorie A, sans mention de valeur nominale, attribu�es, enti�rement lib�r�es, en r�mun�ration d'apports ne consistant pas en num�raire.

3. Aux 'termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire soussign�, le vingt-six juillet deux mil six, il a �t� d�cid� de

- d'augmenter le capital � concurrence de detix millions quatre cent mille euros (2.400.000 � ), pour le porter de deux millions huit cent un mille euros (2.801.000 � ) � cinq millions deux cent un mille euros

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

(5.201.000 � ), par la cr�ation de deux mille cinq cent nonante (2.590) actions nouvelles, de cat�gorie B, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation, en r�mun�ration d'apports ne consistant pas en num�raire.

- r�duire le capital, � concurrence de deux millions quatre cent un mille euros (2.401.000 � ), par apurement d'une partie des pertes report�es, telles qu'elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mil cinq, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du vingt-deux mai deux mil six, pour le ramener � deux millions huit cent mille euros (2.800.000 � ).

4. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire soussign�, le vingt-trois d�cembre deux mil huit, il a �t� d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de sept cent mille trois cent septante et un mille euros trente-six cents (700.371,36 E7, pour le porter de deux millions huit cent mille euros (2.800.000 � ) � trois millions cinq cent mille trois cent septante et un euros trente-six cents (3.500.371,36 � ), par la cr�ation de mille quatre cent quatre (1.404) actions, soit deux cent nonante (290) actions de cat�gorie A, sept cent treize (713) actions de cat�gorie B et quatre cent une (401) actions de cat�gorie C, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

5. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire soussign�, le 28 f�vrier 2013, i! a �t� d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de un million neuf cent nonante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros trente-deux cents (1.999.984,32.E), pour le porter de trois millions cinq cent mille trois cent septante et un euros trente-six cents (3.500.371,36 � ) � cinq millions cinq cent mille trois cent cinquante-cinq euros soixante-huit cents (5.500.355,68 � ), par la cr�ation de quatre mille quatre cent trente-deux (4.432) actions, soit deux mille deux cent seize (2.216) actions de cat�gorie A et deux mille deux cent seize actions (2.216) de cat�gorie D, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir du 1�' janvier 2013.

Article 12 : Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de douze membres au minimum et seize membres au maximum, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sont d�sign�s conform�ment aux r�gles suivantes

- six administrateurs sont d�sign�s sur proposition de la majorit� des actionnaires d�tenteurs d'actions de cat�gorie A ;

- sept administrateurs sont d�sign�s sur proposition de la majorit� des actionnaires d�tenteurs d'actions de cat�gorie B ;

- un administrateur est d�sign� sur proposition de l'actionnaire d�tenteur d'actions de cat�gorie D - deux autres administrateurs � ind�pendants � pourront �tre d�sign�s sur pr�sentation du conseil d'administration, L'un de ceux-ci devra �tre nomm� sur pr�sentation de l'actionnaire d�tenteur d'actions de cat�gorie D. Par � administrateur ind�pendant � on entend une personne physique ou morale qui n'est pas actionnaire de la soci�t� CASTEL DE PONT-A-LESSE et dont les comp�tences, dans le domaine d'activit�s de la soci�t�, seront utiles � la r�alisation de l'objet de cette soci�t�. Les administrateurs sont r��ligibles.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera la personne physique � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

Article 21 bis : Comit� de direction

Le conseil d'administration est autoris� � d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, dont les membres sont administrateurs ou non, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi.

Ce comit� comprendra six membres dont le pr�sident du conseil d'administration, l'administrateur-d�l�gu�, un administrateur d�sign� sur pr�sentation de l'actionnaire d�tenteur d'actions de cat�gorie B, l'administrateur d�sign� sur pr�sentation de l'actionnaire d�tenteur d'actions de cat�gorie D et les deux administrateurs ind�pendants.

Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction.

Le conseil d'administration d�signe les membres du comit� de direction, d�termine les conditions de leur d�signation, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction. �.

Article 16 : D�lib�ration

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que sur les objets port�s � l'ordre du jour et si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s, ce sauf ce qui est

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

stipul� aux dispositions transitoires.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s.

En cas de partage et pour autant que le conseil soit compos� de trois membres au moins, la voix du Pr�sident est pr�pond�rante.

Par d�rogation aux alin�as qui pr�c�dent, les d�cisions portant sur les points ci-apr�s ne seront valablement prises. que pour autant qu'elles aient �t� adopt�es � la majorit� des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s et qu'au moins' un administrateur �lu sur proposition de chacune des deux cat�gories d'actions A et B ait concouru � la formation de cette majorit�

- toute d�cision d'orientation majeure dans le domaine de la politique financi�re, commerciale de la soci�t� ainsi qu'en ce qui concerne d'�ventuelles modifications ou extensions de ses activit�s ;

- la d�termination des budgets annuels d'exploitation, la politique d'investissement ainsi que les �ventuelles cessions de biens repris � l'actif immobilis� ;

- l'octroi de pr�t, cr�dit, avance et garantie en faveur d'une soci�t� du groupe dont elle fait partie ; - toute d�cision de cr�er, c�der ou liquider des filiales, de participer ou non � une modification du capital de celles-ci ainsi que toute d�cision impliquant la soci�t� et les filiales dans un processus de fusion ou d'absorption ;

- la d�signation de l'administrateur-d�l�gu� et des mandataires sp�ciaux;

l- e choix des membres et la d�termination des pouvoirs du comit� de direction ; sauf ce qui est stipul� aux dispositions transitoires.

Tout administrateur peut donner, par �crit, t�l�gramme, t�l�copie, t�lex ou tout autre support .�crit, d�l�gation � un de ses coll�gues pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues et le mandat doit �tre sp�cial pour chaque s�ance.

Un administrateur peut aussi, lorsque la moiti� au moins des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par �crit, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie ou tout autre support �crit.

En outre, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration pourront �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�. �

4.- D�missions - nominations

L'assembl�e a pris acte de la d�mission de leur poste d'administrateur de Messieurs Jean-Luc

RADER, Monsieur Yves BEATSE et Monsieur Daniel VANDERGOTEN.

L'assembl�e a nomm� au poste d'administrateur :

�% la S.A. SOGEPA repr�sent�e par Madame Sabrina HAQUET, en tant que repr�sentant permanent,

�% Monsieur Pierre ANNET,

�% Monsieur Alain THIRION,

�% Monsieur Marc GOBLET,

�% Monsieur Egidio Dl PANFILO.

5.- Pouvoirs

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs � deux administrateurs agissant conjointement pour l'ex�cution

des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres du conseil d'administration, pr�sents ou repr�sent�s ont pris les d�cisions suivantes En vertu de l'article 21 bis des statuts, cr�ation d'un comit� de direction.

Le conseil d'administration a appel� aux fonctions de membre du comit� de direction, pour une dur�e �gale � leur mandat d'administrateur, les personnes suivantes :

" - Monsieur Francis GOMEZ,

- La soci�t� � JOMAN �, repr�sent�e par Monsieur Johan de TURCK,

- Monsieur Victor FABRY,

- Monsieur Jean Paul FELDBUSCH,

- La S.A. SOGEPA repr�sent�e par Madame Sabrina HAQUET.

Leur mandat sera gratuit, � l'exception du mandat de l'administrateur-d�l�gu�, lequel sera r�mun�r�.

Le comit� de direction disposera des pouvoirs suivants

- Proposer au conseil d'administration la strat�gie de la soci�t�.

- Ex�cuter cette strat�gie.

- Contr�ler la gestion journali�re de la soci�t� et en faire rapport au conseil d'administration.

- Pr�parer les r�unions du conseil d'administration.

Le comit� de direction fonctionnera selon les r�gles' 'r�vues .ar les statuts " our le conseil

Mentionner sur la derni�re paie du Valet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 30.05.2012 12135-0505-037
13/09/2011

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Greffe

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N� d'entreprise : 0866.668.472

D�nomination

(en entier) : CASTEL DE PONT-A-LESSE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Pont-�-Lesse, 31 - 5500 Dinant

Objet de l'acte : Nomination du commissaire

(Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 29 juin 2011)

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de nommer la soci�t� PwC Reviseurs d'Entreprises, sccrl, avenue M. Destenay n� 13 � 4000 Li�ge, repr�sent�e par Monsieur Patrick Cammarata, en qualit� de commissaire pour une dur�e de 3 ans prenant fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2014 et fixe les �moluments annuels index�s � 6.000 � HTVA.

Francis GOMEZ,

Pr�sident du Conseil d'Administration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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22/06/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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le - 9 JUIN 2011

Le greffier en chef,

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Moniteur

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N� d'entreprise : 0866.668.472

D�nomination

(en enter) : CASTEL DE PONT-A-LESSE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Pont-�-Lesse, 31 - 5500 Dinant

Objet de l'acte : Nominations statutaires - D�mission et nomination d'administrateurs - D�mission du commissaire

(Extrait du proc�s-verbal de l'Assemblee G�n�rale Ordinaire du 27 mai 20111

- D�mission et nomination d'administrateurs

L'Assembl�e G�n�rale acte la d�mission de Messieurs Antonio Di Santo et Michel Goldmann en qualit� d'administrateurs.

L'Assembl�e G�n�rale d�signe en remplacement de ceux-ci respectivement Messieurs Antonio Cocciolo, rue Arthur Baudhuin, 20 � 6220 Fleurus et Angelo Basile, avenue Albert ler, 26 � 7170 Manage. Ils ach�vent leur mandat d'administrateur dont l'�ch�ance est fix�e � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de mai 2016.

Le Conseil d'Administration se r�unit et d�signe Monsieur Antonio Cocciolo, rue Arthur Baudhuin, 20 � 6220 Fleurus, comme vice-pr�sident du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Antonio Di Santo.

- D�mission du commissaire

Vu la lettre du 2 mai 2011 par laquelle la ScPRL Delbrouck, Cammarata, Gilles et Associ�s fait part de sa d�cision de remettre son mandat de commissaire et apr�s l'expos� des motifs justifiant cette d�cision, l'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de la ScPRL Delbrouck, Cammarata, Gilles et Associ�s repr�sent�e par Monsieur Patrick Cammarata en tant que commissaire.

Ces deux r�solutions sont adopt�es � l'unanimit�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Au recto Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 01.06.2011 11144-0019-036
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 07.06.2010 10155-0089-036
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 12.06.2009 09226-0217-035
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 11.06.2008 08220-0379-034
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 31.05.2007 07178-0226-036
16/06/2015

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*15084733*

p�po's� au groff0 du tribunal

de commerce deLiEGE,diliatonDr2lAAk'

Ie

Greffe

Le greffier

N� d'entreprise : 0866.668.472

D�nomination

(en entier) : CASTEL DE PONT-A-LESSE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Pont-�-Lesse, 36 - 5500 Dinant

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nominations statutaires

(Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 29 mai 2015)

L'Assembl�e G�n�rale d�cide � l'unanimit� de renouveler, pour une dur�e de six ans, le mandat d'administrateur ind�pendant de Monsieur Jean-Paul Feldbusch domicili� Groeneweg, 351A000 � 3090 Overijse. Le mandat expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du mois de mai 2021,

L'Assembl�e G�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Marc Goblet en qualit� d'administrateur, et nomme, en remplacement de ce dernier, Monsieur Geoffrey Goblet domicili� rue des Mineurs, 23 B33 � 4000 Li�ge qui ach�vera le mandat venant � expiration � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du mois de mai 2019.

Francis GOMEZ,

Pr�sident du Conseil d'Administration,

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CASTEL DE PONT-A-LESSE

Adresse
RUE DE PONT-A-LESSE 36 5500 DINANT

Code postal : 5500
Localité : DINANT
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne

CASTEL DE PONT-A-LESSE

Société anonyme

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