16/04/2015
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M O D W O R O 1 L t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 0 3 A V R . 2 0 1 5
P o u r l e G r e l ~ e f f 0 : "
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f l l p ~ l l l l A ~ l I I J J I 1 1 1 0 1 J I I J I
* 1 5 0 5 5 2 0 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 6 5 0 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e B e a u V a l l o n 4 5 B à 5 1 7 0 P R O F O N D E V I L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l e n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C D V " , d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , C h e m i n d e B e a u V a l l o n , 4 5 B
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L e s B r i g i t t i n e s » s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e D A N D O Y , à P e r w e z , e n d a t e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 1 4 4 7 1 3 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t n o t a m m e n t a u x t e r m e s d ' u n a c t e c o n t e n a n t e n t r e a u t r e s a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e D A N D O Y p r é n o m m é l e d i x - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 1 8 1 8 3 8 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e D A N D O Y p r é n o m m é l e v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 6 8 7 4 2 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t
R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l a p r é s e n t e .
D E I J X I E M E D E C 4 S i O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e
o p é r a t i o n s e r a t t a c h a n t à :
o r g a n i s a t i o n d e c o u r s t h é o r i q u e s e t p r a t i q u e s d e c o n d u i t e a u t o m o b i l e ;
- e s s a i s e t e x p é r i m e n t a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ;
- v e n t e e t m o n t a g e d ' a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s ;
- p r é p a r a t i o n e t m i s e a u p o i n t d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ;
- é d i t i o n d e p u b l i c a t i o n s e t c o u r s ;
- o r g a n i s a t i o n s d e m a n i f e s t a t i o n s s p o r t i v e s e t a u t r e s ;
- f o r m a t i o n e t i n f o r m a t i o n d e c h a u f f e u r s ;
- l o c a t i o n d e v é h i c u l e s ;
- v e n t e e t a c h a t d e v é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n ;
- c r é a t i o n , m i s e a u p o i n t d e d i f f u s i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t
d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c ô t é s o u n o n e n b o u r s e , e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n
f i n a n c i è r e d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p r i n c i p a l e m e n t e n B e l g i q u e m a i s é g a l e m e n t d a n s t o u t p a y s
q u e l c o n q u e , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e t o u t e s o p é r a t i o n s
f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n ,
l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
e é s e e l e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e ' t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
A i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s , e t l a p r i s e e t r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d ' a u d i t i n g , é t u d e s , c o n t r ô l e s , s u r v e i l l a n c e , e x p e r t i s e s , m i s s i o n s o u a s s i s t a n c e s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e , s o c i a l e e t j u r i d i q u e a i n s i q u e d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a u p o i n t d e v u e f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e o u a u t r e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r o u p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e t n o t a m m e n t e f f e c t u e r d e s t â c h e s d e c o n s e i l , d e g e s t i o n e t / o u d e r e p r é s e n t a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t f a i r e p a r t i e d e l e u r s o r g a n e s c o l l é g i a u x d e g e s t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s e s a c t i v i t é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t s o i t p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s .
E l l e p e u t c o n s e n t i r , a u p r o f i t d e t o u s t i e r s e t d e t o u t e s s o c i é t é s , s o i t a p p a r e n t é e s , s o i t a v e c l e s q u e l l e s e l l e c o n t r a c t e d e s e n g a g e m e n t s , t o u t e s d a t i o n s e n g a g e h y p o t h é c a i r e o u a u t r e s e t t o u t e s g a r a n t i e s p l u s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n [ i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e d e [ a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é « N F E n t r e p r i s e » d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , i l l u i e s t d o n n é a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , M o n s i e u r P h i l i p p e C O R N E L I S e s t c o n f i r m é d e p u i s l e s e p t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e e n
s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . I l p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s
l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e s e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- r a p p o r t d u g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e