18/01/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W t ' L U k 1 \ f l k 1 I \ k L 1 ' M
* 1 3 0 1 1 3 6 6 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 7 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f l u . ,
P o u r I e r e r p f f i A r .
N " d ' e n t r e p i i s e : 0 8 7 0 . 9 0 9 . 9 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C E K A - I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 0 4 N a m u r / B o u g e , R u e d e s F a u c o n s , 6 1
O b l a t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E K A - I M M O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 4 N a m u r / B o u g e , R u e d e s F a u c o n s , 6 1 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à N a m u r , e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s ;
P R E M I E R E R É S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 E U R ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e s t e r a i n c h a n g é , m a i s L e u r v a l e u r n o m i n a l e e s t p o r t é e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) à c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) .
b ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
c ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u
t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
b ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n d e l i c e n c e s , m a r q u e s e t b r e v e t s , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s q u i e n d é c o u l e n t .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t f o u r n i r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e s e s a s s o c i é s , t o u s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e , d e g e s t i o n e t d e c o n s e i l n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t d e m a n a g e m e n t , e l l e p e u t é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e o u d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e p r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t c r é d i t s s o u s t o u t e s f o r m e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u i r i e r k t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v a i t d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e z t ' é g a r d d e s l w r '
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e s e s a s s o c i é s , l a v e n t e d e t o u t e s v r a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c ô t é s o u n o n e n b o u r s e , e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t / o u d e l i q u i d a t e u r , e t , e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e c e d e r n i e r c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
b ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 1 c o m m e
s u i t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e f i n i t l e t r e n t e j u i n . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e , à d i x - s e p t h e u r e s .
b ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d ' o c t o b r e , à d i x - s e p t h e u r e s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , T h i b a u t d e P A U L
d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
D é p o s é s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d e s g é r a n t s a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u n e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m 0 s i g n a t u r e