23/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ ~ A A 1 7 C C D D ' ~ r r
D F P C S E A i l n R n F t t ~ . I 7 ` L v I v o i
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
a a o z o s e 1 J I
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 9 0 6 . 0 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L O R D
( e n a b r è g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 2 N a m u r I S a i n t - S e r v a i s , r u e d e s P a v o t s , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n s
D ' U N A C T E r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , e t
e n s o n é t u d e e n r e g i s t r é à N a m u r 1 , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 1 0 6 2 f o l i o 9 9 , c a s e 1 3 , d e u x r ô l e ( s ) s a n s
r e n v o i ( s ) . R e ç u f a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i N o u l a r d E t i e n n e .
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C E L O R D » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 5 0 0 2 N a m u r ( S a i n t - S e r v a i s ) , r u e d e s P a v o t s , n u m é r o 4 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e
N o t a i r e L é o n - J e a n C A M B I E R , a y a n t r é s i d é à M o u s c r o n , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ,
p u b l i é a u x A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 6 5 6 - 1 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e
n o t a i r e C h r i s t o p h e M i c h a u x s o u s s i g n é , l e d i x s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e a u M o n i t e u r
b e i g e d u q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 0 7 4 7 1 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 E 0 4 1 3 . 9 0 6 . 0 2 7 N a m u r e t à l a T . V . A .
s o u s l e n u m é r o 4 1 3 . 9 0 6 . 0 2 7 .
A D E C I D E A L ' U N A N I M I T E
- d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l e t e x t e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f l a
n a t u r e d e s t i t r e s e n l e r e m p l a ç a n t i n t é g r a l e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r : a l : s é e s s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , ; t
p o u r r a , r . c ~ i a u g m e n t a t i o n . ~ . á p , u ~ , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r , e n c e t t e q u a l i t é e t q u i a c c e p t e n t :
- M o n s i e u r H u b e r t d e S A U V A G E V E R C O U R , d o m i c i l i é à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s ( N a m u r ) , r u e d e s P a v o t s , 4 0 ( N N 5 6 0 9 0 5 1 7 5 - 4 1 ) ;
- M a d a m e L a u r e n c e d e D E C K E R , d o m i c i l i é e à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s ( N a m u r ) , r u e d e s P a v o t s , 4 0 ( N N 7 0 0 3 1 5 1 8 8 - 7 7 )
- L a S A E T A B L I S S E M E N T S A U G U S T E D E F O U X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s ( N a m u r ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 3 1 6 ( R P M 0 4 0 1 . 3 8 5 . 2 0 8 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P a u l d e S A U V A G E V E R C O U R p r é n o m m é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s s a n t s é a n c e t e n a n t e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r H u b e r t d e S A U V A G E V E R C O U R p r é n o m m é q u i a c c e p t e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D E P O S E E N M Ê M E T E M P S : e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l a v e c a n n e x e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e
R é s e r v é
" - D ' a u `
M o n i t e u r b e l g e
7 , i e n t i o n n e r s u r i a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a t i t é d u n o t a i r e i n s t r : , m e r t e n t o u d e l a p e i s c n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I è g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e