05/02/2014
ÿþ d e M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 * ! 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D E P O S E A U G R E F F E D i k T R I B U N A L .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 7 J A N S . 2 0 1 ' t
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
: 0 4 4 0 . 1 5 6 . 1 0 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: C E N T R A P S Y o u I N T E R F A C E
: s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e A l b e r t I e r , 2 2 9
: A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E '
D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E N T R A P S Y o u I N T E R F A C E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e A l b e r t l e r , 2 2 9 , : i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 1 5 6 . 1 0 8 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e : B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , j l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O R R E C T I O N D E S S T A T U T S A P R O P O S D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U
C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e s a c t e s p r é c é d e n t s
d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n e f f e t , s u i t e a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l i n t e r v e n u e s p r é c é d e m m e n t , l e c a p i t a l d e v r a i t ê t r e a c t u e l l e m e n t ,
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 7 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s .
N é a n m o i n s , l a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n f a i t é t a t d ' u n n o m b r e d e c e n t h u i t ( 1 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s .
E t a n t d o n n é l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u c a p i t a l e n t r e - t e m p s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r '
c e t é t a t d e f a i t , s a v o i r q u e l e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c e n t h u i t ( 1 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s .
E l l e d é c i d e d o n c d ' a c t e r c e t t e m o d i f i c a t i o n d a n s l e s s t a t u t s , e t d e c o n f i r m e r l a r é p a r t i t i o n a c t u e l l e d e s p a r t s :
e n t r e l e s a s s o c i é s , t e l q u e p r é c i s é e c i - a v a n t s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E . C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 6 4 . 0 0 0 E U R ) a é t é d é c i d é e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t t o u s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à : c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 7 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e , c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 5 2 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 4 7 0 . 1 9 2 , 0 1 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s e n p r o p o r t i o n à l e u r : p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N - - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e , « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t à , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
M a d a m e B A U D R Y F a b i e n n e , p r é n o m m é e , s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e ; c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 1 8 9 . 4 6 6 , 6 7 E U R ) ;
M a d a m e C O Q U E L C é c i l e , p r é n o m m é e , s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t ! s o i x a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 1 8 9 . 4 6 6 , 6 7 E U R ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r C O L L I N F r é d é r i c , p r é n o m m é , s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 1 9 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) ;
- M o n s i e u r M A G O S P i e r r e , p r é n o m m é , s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 1 9 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 6 4 0 0 6 - 5 0 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a u d o s s i e r ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t ' n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 4 7 0 . 1 9 2 , 0 1 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p o u r ; c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 4 4 . 2 2 5 , 6 0 E U R ) p o u r l e s o l d e e t r e p r é s e n t é p a r c e n t h u i t ( 1 0 8 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
c ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s : - r e m p l a c e r l e p a r a g r a p h e « P a r t f i x e d u c a p i t a l » c o m m e s u i t
1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é d u m o n t a n t d e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s m e m b r e s . I l e s t i l l i m i t é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t
( 4 7 0 , 1 9 2 , 0 1 E U R ) , d i v i s é e n c e n t h u i t ( 1 0 8 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é e s t à c a p i t a l v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e .
3 . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) e t l a p a r t r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l f i x e e t d u c a p i t a l v a r i a b l e d o i t ê t r e l i b é r é e d ' u n q u a r t .
4 . I i p e u t ê t r e c r é é d e s p a r t s d e c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s ; t o u t e f o i s , e n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s .
- r e m p l a c e r l e p a r a g r a p h e « H i s t o r i q u e » c o m m e s u i t
L o r s d e l a c o n ' s t i t u t i ô n , - l e c a p i t a l a é t é f i x é à c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 0 . 0 0 0 B E F ) o u d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 7 8 , 9 4 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
E n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o u d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 5 2 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 4 7 0 . 1 9 2 , 0 1 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é a l i s é p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t , l e s o l d e d u c a p i t a l é t a n t : l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 4 4 . 2 2 5 , 6 0 E U R ) . » "
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e 2 3 " j a n v i e r 2 0 1 4 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
V o l e t B - s i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e