V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
I I I I I I I I I N I I I I I I I I
* 1 1 0 9 3 7 2 5 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 0 J U I N 2 0 1 1
P o r I . f e G r e f f i e r , " . " - - -
~
r e ~
t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 2 9 9 2 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C e s a l
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e ; 1 , r u e O s c a r K a i s i n 5 1 5 0 F l o r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 a c t a n t l e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e L a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t o u v e r t e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 a u s i è g e s o c i a l à 1 8 h e u r e s 0 0 e n p r é s e n c e d e s m e m b r e s f o n d a t e u r s :
1 . T A L E N C E S A . S . B . L . r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D a v i s t e r .
2 . A S S A S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D a v i s t e r
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t t o u s p r é s e n t s :
- T a l e n c e s a s b l
- A s s a s p d
- A r t i g e s M i c h e l
- M i c h e l D a v i s t e r
M o n s i e u r D a v i s t e r r e p r é s e n t a n t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é T a l e n c e s a s b l p r é s i d e l a r é u n i o n .
R E S O L U T I O N S :
1 . O r d r e d i ï j o i i r
E t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t p r é s e n t s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t '
p a s ê t r e é t a b l i e s . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t ;
v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e e n
v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- d é m i s s i o n d ' u n m e m b r e e f f e c t i f
2 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i é r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l e u r s a c t e s p a s s é s e t l e u r s c o n s é q u e n c e s à v e n i r .
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M i c h e l A r t i g e s e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e Q u e n t i n W u y a m e e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e
- a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 M i c h e l D a v i s t e r N N 5 8 . 1 1 . 1 7 . 1 3 1 . 7 2 d o m i c i l i é à 1 r u e O s c a r
K a i s i n 5 1 5 0 F l o r e f f e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a p r è s c e t t e a s s e m b l é e s e r o n t d o n c l ' a s b l T a t e n c e s e t M i c h e l D a v i s t e r , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é é t a n t l ' a s b i T a l e n c e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t G : A u r e c t o : N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R o s e r
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . D E M I S S I O N D ' U N M E M B R E E F F E C T I F
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r A r - t i g e s p r é s e n t e s a d é m i s s i o n c o m m e
m e m b r e e f f e c t i f q u i e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s a p r è s c e t t e a s s e m b l é e s e r o n t d o n c A s s a s p r l , T a l e n c e s a s b l , M i c h e l D a v i s t e r .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l a r é u n i o n e s t c l ô t u r é e à 1 9 h e u r e s .
F a i t a u x l i e u e t d a t e i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s e f f e c t i f s
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e x t e
B i j l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l S t a a t s b l a d = 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A i ï n ë x e s d ü M i l i t e u r b e l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V a l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" ] 1 0 9 3 7 2 6 "
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 1 0 J U I N 2 0 1 1
p o ; n G K f ` i ; , r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 2 9 9 2 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e s a l
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : 1 , r u e O S c a r K a i s i n 5 1 5 0 F i o r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 1 1 / 2 0 1 0 a c t a n t l e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t o u v e r t e l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 a u s i è g e s o c i a l à 1 8 h e u r e s 0 0 e n p r é s e n c e d e s m e m b r e s f o n d a t e u r s :
1 . T A L E N C E S A . S . B . L . r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D a v i s t e r .
2 . A S S A S P R L r e p r é s e n t é e " p a r M o n s i e u r M i c h e l D a v i s t e r
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t t o u s p r é s e n t s :
- T a l e n c e s a s b l
- A s s a s p r l
- A r t i g e s M i c h e l
M o n s i e u r D a v i s t e r p r é s i d e l a r é u n i o n e t c o n s t a t e l a p r é s e n c e d e t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s à l ' e x c e p t i o n d e l a s o c i é t é I N D A S S q u i a é t é r e c o n n u e e n f a i l l i t e e n d a t e d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 . C e t t e s o c i é t é e x e r ç a i t é g a l e m e n t ' l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R E S O L U T I O N S :
1 . O r d r e d u j o u r
E t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t p r é s e n t s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t ;
p a s ê t r e é t a b l i e s . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t ; °
v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e e n
v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- i m p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é I n d a s s S A d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u f a i t d e l a f a i l l i t t e
- n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
- d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
2 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l e u r s a c t e s p a s s é s : e t l e u r s c o n s é q u e n c e s à v e n i r .
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n p o u r f o r c e m a j e u r e d e l a s o c i é t é I n d a s s S A d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a d a t e d u 0 8 / 1 1 / 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e
- a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 1 0 ! 1 1 1 2 0 1 0 , M o n s i e u r Q u e n t i n W u y a m e d o m i c i l i é à r u e d e s O r m e s 4 4 1
G 7 1 - 1 3 K 3 C h i c o u t i m i C a n a d a Q u é b e c N N 8 1 . 0 7 . 0 7 . 3 2 5 . 5 1 a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
- a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u 0 8 / 1 1 / 2 0 1 0 I ' a s b l T a l e n c e s r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D a v i s t e r N N '
5 8 . 1 1 . 1 7 . 1 3 1 . 7 2 d o m i c i l i é à 1 r u e O s c a r K a i s i n 5 1 5 0 F l o r e f f e "
V o l e t B - S u i t e
l e s a d m i n i s t r a t e u r s a p r è s c e t t e a s s e m b l é e s e r o n t
d o n c M i c h e l A r t i g e s , l ' a s b l T a l e n c e s e e t Q u e n t i n W u y a m e ,
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é é t a n t l ' a s b l T a l e n c e s .
3 . P R E S E N T A T I O N D ' U N M E M B R E E F F E C T I F
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r A r t i g e s p r é s e n t e l a c a n d i d a t u r e d e
M i c h e l D a v i s t e r e n t a n t q u e m e m b r e e f f e c t i f .
L a p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e p a r t o u s l e s p r é s e n t s .
M o n s i e u r D a v i s t e r n ° d ' e n t r e p r i s e 0 6 8 9 . 4 3 7 . 9 9 0 e s t i n v i t é à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e e n t a n t q u e m e m b r e
e f f e c t i f .
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s a p r è s c e t t e a s s e m b l é e s e r o n t d o n c A s s a s p r l , l a t e n c e s a s b l , M i c h e l A r t i g e s , M i c h e l D a v i s t e r .
4 . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o m p l é t a n t l ' a l i n é a 3 a p r è s l e s m o t s « l e t t r e o r d i n a i r e » p a r l e s m o t s « o u c o u r r i e l o u t é l é c o p i e » e t d e m o d i f i e r l e m o t a u m ê m e a l i n é a « a d r e s s é e » p a r l e m o t « a d r e s s é »
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l a r é u n i o n e s t c l ô t u r é e à 1 9 h e u r e s 1 5 .
F a i t a u x l i e u e t d a t e i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s e f f e c t i f s
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
R é s e r v é - " a u M o r ! ; t è u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s