03/08/2012
ÿþM a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A l i G E . K 7 . O U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 5 J e . , 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 , i 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 !
R É M c
f i r i . a . . i f 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A L E T C L U B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 1 9 0 J e r n e p p e s u r S a m b r e ( O n o z ) , r o u t e d ' E g h e z é e , n ° 3 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e d o u z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e
1 / M o n s i e u r D I P A O L O G r a z i a n o , n é à P i z z o f e r r a t o ( I t a l i e ) , l e d i x - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , r u e d e s T r i e u x , n ° 6 , d o n t l e n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t l e 5 3 1 2 1 8 3 9 5 6 8 .
2 / M o n s i e u r C O G N A T A N i c o l a s , G i u s e p p e , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , r u e d u M a y e u r i , n ° 2 4 , d o n t l e n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t l e 7 6 1 2 2 2 2 7 9 6 2 .
3 / M o n s i e u r B O N T I N C K M a r c , J e r ô m e , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - h u i t a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 6 5 3 4 G o z é e , r u e d e l a T a i l l e - L a b é , n ° 5 9 , d o n t l e n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t l e 6 4 0 8 2 8 1 1 7 5 5 .
o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H A L E T C L U B " a y a n t s o n s i è g e à 5 1 9 0 3 e m e p p e s u r S a m b r e ( O n o z ) , r o u t e d ' E g h e z é e , n ° 3 2 1
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R O S ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t p a r t s ( 2 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e s d u c a p i t a l .
S o u s c r i p t i o n :
I l s d é c l a r e n t q u e l e s d e u x c e n t p a r t s ( 2 0 0 ) s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s , a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 9 3 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
1 / M o n s i e u r D I P A O L O G r a z i a n o , à c o n c u r r e n c e d e h u i t ( 8 ) p a r t s s o i t s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 4 4 E U R ) ;
2 / M o n s i e u r N i c o l a s C O G N A T A , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s i x p a r t s ( 9 6 ) s o i t h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 8 . 9 2 8 E U R ) ;
3 / M o n s i e u r M a r c B O N T I N C K , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s i x p a r t s ( 9 6 ) s o i t h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 8 . 9 2 8 E U R ) ;
S o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , - ) E U R O S ,
L i b é r a t i o n : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 7 . 0 0 0 / 1 8 . 6 0 0 i è m e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 7 5 1 - 2 0 6 0 2 9 6 - 5 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e A X A .
T i t r e I . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , s i è g e , o b j e t , d u r é e .
A r t i c l e 1 . F O R M E
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 . D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e " C H A L E T C L U B
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A r t i c l e 3
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 9 0 J e m e p p e s u r S a m b r e ( O n o z ) , r o u t e d ' E g h e z é e , n ° 3 2 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , d e B r u x e l l e s o u d e l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , m a g a s i n s d e d é t a i l , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- E x p l o i t a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s d a n c i n g s e t / o u d é b i t ( s ) d e b o i s s o n ( s ) .
- E x p l o i t a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s s n a c k s / f r i t e r i e s o u é t a b l i s s e m e n t d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e .
- E x p l o i t a t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p i s c i n e s e t a c t i v i t é s c o n n e x e s d e s p o r t n a u t i q u e .
- M a r c h a n d s d e b i e n s .
- A c t i v i t é s d e t r a n s a c t i o n s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s t e l s q u e ; i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n , i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s .
- A d m i n i s t r a t i o n d ' a u t r e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
- A c t i v i t é s d e p r o m o t i o n , a c h a t s , v e n t e s o u l o c a t i o n s d e b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i ( d a n s l e r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s é v e n t u e l l e s e n m a t i è r e d e p r o f e s s i o n ) .
P a r a i l l e u r s
- l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e S
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T i t r e I L C a p i t a l , p a r t s s o c i a l e s , r e s p o n s a b i l i t é
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R O S ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t p a r t s ( 2 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e s d u c a p i t a l .
A r t i c l e 7
O u t r e I e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' a u t r e s p a r t s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s I e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s a i n s i q u e l e t a u x d e s i n t é r ê t s é v e n t u e l s d u s s u r c e s m o n t a n t s e n c a s d e d é f a u t d e v e r s e m e n t d a n s l e s d é l a i s f i x é s .
A r t i c l e 8
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é r e c o n n u e c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e t i t u l a i r e d e l ' u s u f r u i t e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i s a u f o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e , a u q u e l c a s l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a t t a c h é s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9
L e s p a r t s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s , o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , à d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 0
A p r è s a g r é m e n t p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s à d e s t i e r s e t à c o n d i t i o n q u e c e s t i e r s r e m p l i s s e n t I e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n r e q u i s e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 1
L e s a s s o c i é s n e s o n t p a s s i b l e s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s .
I 1 n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
T i t r e M . A s s o c i é s
A r t i c l e 1 2
S o n t a s s o c i é s :
1 1 L e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ,
2 / L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e s o u v e r a i n e m e n t e t n ' a p a s à m o t i v e r s a d é c i s i o n .
A r t i c l e 1 3
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e o u d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e 1 4
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n t o u t e h y p o t h è s e , c e t t e d é m i s s i o n o u c e r e t r a i t n ' e s t a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' a p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s .
A r t i c l e 1 5
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t , d e v a n t l ' o r g a n e c h a r g é d e s e p r o n o n c e r , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n .
S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e .
U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e , p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s q u i n z e j o u r s à l ' a s s o c i é e x c l u , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 6
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , a u n i q u e m e n t d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e . s o c i a l p e n d a n t l e q u e l l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e , l a r é d u c t i o n d e p a r t d e m a n d é e , l a d é c h é a n c e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e .
I l n e p e u t p r é t e n d r e à a u c u n e p a r t d a n s l e s r é s e r v e s , p l u s - v a l u e s e t f o n d s d e p r é v i s i o n o u a u t r e s p r o l o n g e m e n t s d u c a p i t a l s o c i a l . E n a u c u n c a s , i l n e p e u t o b t e n i r p l u s q u e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s e s p a r t s .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s a u r a l i e u d a n s l e c o u r a n t d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l a u r o n t é t é a p p r o u v é s l e s c o m p t e s a n n u e l s d é t e r m i n a n t l a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t p o u r a u t a n t q u ' i l n e p o r t e p a s a t t e i n t e á l a p a r t f i x e d u c a p i t a l . S i c ' é t a i t l e c a s , l e r e m b o u r s e m e n t s e r a i t p o s t p o s é j u s q u ' a u m o m e n t o ù l e s c o n d i t i o n s l e p e r m e t t r o n t , s a n s i n t é r ê t j u s q u ' a l o r s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , s e s a y a n t s d r o i t r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s s u i v a n t l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t s o u s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s .
T i t r e I V . A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 1 7
A I A d m i n i s t r a t e u r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
I l s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s , s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
D a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é d é c i d e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e r o n t e n s e m b l e u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e l u i - c i é l i r a e n s o n s e i n u n ( o u p l u s i e u r s ) A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u ' u n P r é s i d e n t d u c o n s e i l l e q u e l a u r a u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e v o t e p a r i t a i r e a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B I P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , c h a c u n d ' e n t r e e u x p e u t a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n .
C e p e n d a n t , t o u t a c t e d ' o r d r e f i n a n c i e r e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 E U R , a i n s i q u e t o u t a c t e d e D I S P O S I T I O N ( v o i r n o t i o n c i - d e s s o u s ) r e q u i e r t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e
' S o i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o m p o s é e a u m i n i m u m d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , s i l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e
' S o i t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l ' u n e s t l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n s o n t e n t e n d u s c o m m e é t a n t : « t o u t e o p é r a t i o n q u i , c o n s i d é r é e s é p a r é m e n t o u c o n s i d é r é e c o n j o i n t e m e n t à d ' a u t r e s o p é r a t i o n s d e m ê m e n a t u r e , e n g a g e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t o u u n e d u r é e r e l a t i v e m e n t i m p o r t a n t s » , D e f a ç o n n o n e x h a u s t i v e , l ' o n r e t i e n d r a p r i n c i p a l e m e n t
" l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n o u l a t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s ;
' l ' a c q u i s i t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s ( s e l o n l e s d é f i n i t i o n s d u d r o i t c o m p t a b l e ) ;
" l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e t o u s c o n t r a t s : d e f a ç o n n o n e x h a u s t i v e i l s ' a g i t d e s c o n t r a t s d ' e m p r u n t , d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s d e t o u t e n a t u r e , d e s c o n t r a t s l i a n t l a s o c i é t é a u x m e m b r e s d u p e r s o n n e l , à l a c l i e n t è l e , e t c . . .
' l ' o u v e r t u r e o u l a f e r m e t u r e d e c o m p t e s a u p r è s d ' i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s ;
" E t c . . .
I l e n v a d e m ê m e p o u r l e s p r o c u r a t i o n s o u m a n d a t s d e t o u t e n a t u r e à c o n f é r e r p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L ' a c c o r d e n q u e s t i o n s u p r a s e r a m a t é r i a l i s é e t p r o u v é u n i q u e m e n t p a r l ' a p p o s i t i o n d e s s i g n a t u r e s o r i g i n a l e s c o n j o i n t e s ,
C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e s p o n s a b l e f i n a n c i è r e m e n t e n v e r s l a s o c i é t é d e l ' u t i l i s a t i o n i n a d é q u a t e o u f r a u d u l e u s e d e s c o d e s s e c r e t s d o n t i l e s t r é p u t é ê t r e l e s e u l d é t e n t e u r , i l e n v a a i n s i d e s c o d e s d e s t i n é s a u x o p é r a t i o n s b a n c a i r e s d e t o u t e n a t u r e , a u x c o d e s p e r m e t t a n t l ' a c c è s a u x l o c a u x o u a u x s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s d o n t l a s o c i é t é e s t p r o p r i é t a i r e .
I l p o u r r a ê t r e i n s t a u r é , à l a s u i t e d ' u n v o t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , u n « r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r » c o n t r a i g n a n t p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n t r e e u x e t / o u e n v e r s l a s o c i é t é , a i n s i q u ' e n v e r s l e s t i e r s s i c e r è g l e m e n t e s t p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e .
A r t i c l e 1 8
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e I ' a s s e m b I é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 9
I l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e e t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e u x - c i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é ,
I l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t r e V . A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 2 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r
a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 1
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r s i m p l e s l e t t r e s a d r e s s é e s 8 j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e a u x l i e u x , j o u r e t h e u r e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f m s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e I e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 2 2
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
A r t i c l e 2 3
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e 2 4
L ' a s s e m b I é e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 5
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l ,
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ,
A r t i c l e 2 6
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 2 7
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
T i t r e V I . E x e r c i c e s o c i a l , c o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 2 8
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , I ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e ,
A r t i c l e 2 9
R é s e r v é
a u f r
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E t à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 Q' C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 0 P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e t r e i z e ,
3 0 A d m i n i s t r a t e u r . E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r B O N T I N C K M a r c , p r é q u a l i f i é e t q u i a c c e p t e . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
4 0 R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e d o u z e , s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l e s a s s o c i é s .
5 0 C o n t r ô l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
E l l e d é c i d e a u s s i d e n e p a s d é s i g n e r d ' a s s o c i é c h a r g é d u c o n t r ô l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e