20/09/2013
ÿþd e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t
1 ) d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- d e M o n s i e u r K E L L E R C l a u d e L é o n a r d E u g è n e , n é à G r i v e g n é e l e s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s ,
d o m i c i l i é à 4 0 3 0 G e m b l o u x , a v e n u e M o i n e O l b e r t , n u m é r o 5 6 ;
- d e M a d a m e D U B O I S C h r i s t i a n e M a r i e M a r c e l l e A n d r é e , n é e à L i è g e l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t
q u a r a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 4 0 3 0 G e m b l a u x , a v e n u e M o i n e O l b e r t , n u m é r o 5 6 ;
- d e M a d a m e K E L L E R A n n e - F r é d é r i q u e R a d h a R e k h a , n é e à B o m b a y ( I n d e ) l e
s e p t a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é e à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e T r y - C o l a u , L o n z é e , n u m é r o 3 ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 3 5 8 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A N B E X A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e .
S i è g e : 5 1 4 0 S o m b r e f e , C h a u s s é e d e G e m b l o u x , " 1 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 0 6 / 0 9 / 2 0 4 3 - D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
I ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H A N B E X A G E a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
d e n o m m e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L I M E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A l l e u r , r u e d u B a r b i e r , n u m é r o 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 3 0 . 3 4 2 . 6 6 5 , q u i , r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e s e p t d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r H O E N R o b e r t H e n r i H u b e r t , d o m i c i l i é à 4 4 3 2 A n s , r u e d u B a r b i e r , n u m é r o 2 , a c c e p t e e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r H O E N R o b e r t , s u s n o m m é , q u i a c c e p t e é g a l e m e n t .
- M o n s i e u r H O E N R o b e r t , s u s n o m m é , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I I ) R é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L I M E , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , e t M o n s i e u r H O E N R o b e r t , d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r H O E N R o b e r t , e t c e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E s t a n n e x é a u x p r é s e n t e s : L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s . a . C H A N B E X A G E d u 0 6 1 0 9 1 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o
4 7 ; . . .
1 j S E P . 2 0 1 3 P r . L e ~ ` e e r ` E ~ r
j t v
M o n s i e u r R o b e r t H O E N , a d m i n i s t r a t e u r .
24/07/2013
ÿþ v e t e r e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A l O D # ' O R I 7 t i . 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ 1 3 1 1 5 1 9 1 *
R é ;
M o r
b e
I N
i
r n Y r r r i E . e j # ^ " ; t f ` . ( ` ' { n
K e t i l i i R
5 - . .
~ r ) e d i r d f ë r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 3 5 8 4 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a n b e x a g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G e m b l o u x 1 5 - 5 1 4 0 S o m b r e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e 3 0 m a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t
- M o n s i e u r C l a u d e K e l l e r , d o m i c i l i é à : A v e n u e d u M o i n e A l b e r t 5 6 - 5 0 3 0 G e m b l o u x - N N 4 3 . 0 7 . 0 7 - 1 7 9 - 7 8
- M a d a m e C h r i s t i a n e D u b o i s , d o m i l i é e à : A v e n u e d u M o i n e A l b e r t 5 6 - 5 0 3 0 G e m b l o u x - N N 4 5 . 0 7 . 3 1 - 1 5 2 -
0 9
- M a d a m e A n n e - F r é d é r i q u e K e l l e r , d o m i c i l i é e à : R u e T r y - C o l e a u , L o n z é e 3 - 5 0 3 0 G e m b l o u x - N N 7 3 . 1 0 . 0 2 - 2 3 6 - 4 6
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 3 a n o m m é M o n s i e u r C l a u d e K e l l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s t e l s q u e p r é v u p a r l e s s t a t u t s .
C l a u d e K e l l e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2011
ÿþ 4 5 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 1
I É P Q S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
g 9 1 1 O C T . 2 0 1 1
r e t e s e 3 f t t Q r ,
m
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
* 1 1 1 5 9 6 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 3 5 8 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a n b e x a g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G e m b l o u x , 1 5 5 4 e f e S o n ( 3 / @ E t , " , e - F
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 1 a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d K e l l e r , d o m i c i l i é à V i e u x C h e m i n d e s I s n e s , 1 5 - 5 0 3 2 G e m b l o u x , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c m a n d a t g r a t u i t p o u r u n e d u r é e a l l a n t d u 2 2 a v r i l j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 , M a d a m e K e l l e r A n n e - F r é d é r i q u e , d o m i c i l i é e à R u e T r y - C o l e a u , L o n z é e 3 - 5 0 3 0 G e m b l o u x .
C l a u d e K e l l e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e