27/01/2014
ÿþA 4 O O W O A D i t . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 4 1 6 1 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a r l e s L A N G E , n o t a i r e s a s s o c i é s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e o r i e l 4 1 à 5 3 7 0 H a v e l a n g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h a r l e s L A N G E d e r é s i d e n c e à H a v e l a n g e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C h a r l e s L A N G E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à 5 3 7 0 H a v e l a n g e , a v e n u e d e C r i e l 4 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e D i n a n t e t a y a n t p o u r ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 4 1 6 . 1 8 0 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A C L O T U R E E T D E L ' A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 ; d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r e l l e - m ê m e l e 2 9 a o û t 2 0 1 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D U M O N T A N T D E R E S E R V E S T A X É E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t d e s r é s e r v e s t a x é e s à =
c o n c u r r e n c e d e a u m o i n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 4 5 . 0 0 0 e u r ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 4 5 . 0 0 0 e u r ) .
S o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e , s ' é l è v e à d e u x c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 0 . 5 0 0 e u r ) s o i t d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q e u r o s ( 2 . 2 0 5 e u r ) - : p a r p a r t s o c i a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s . ( 2 2 0 . 5 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 e u r ) à d e u x c e n t t r e n t e - n e u f , m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 2 3 9 . 0 5 0 e u r ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l i b é r e r . i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l ' a c t u e l a s s o c i é , p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e s d i v i d e n d e s n e t s ' d i s t r i b u é s c o m m e d i t c i - d e s s u s .
2 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , M o n s i e u r C h a r l e s L A N G E d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a v a n t d é c i d é e e t l i b è r e c e t t e s o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e d e u x c e n t v i n g t ,
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 0 . 5 0 0 e u r ) ;
C e t t e s o m m e d e 2 2 0 . 5 0 0 e u r o s , a é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s d é p o s é e s s u r u n :
c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 4 3 3 6 3 1 2 9 1 9 0 4 0 1 .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e , l a _ r é a l i s a t i o r ` e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . . _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l f l l ; J i l i ~ ~ e u 1 i k ; u u t , t . ) L I I t , : i
t D i r i ; . i i i
f I
G r e f f e
L e t t r e f f l r n r h e t
A I N
1 A 0 2 5 7 9 0 *
R é s e r v é
a u
M o i i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e _ . M . . . .
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 0 . 5 0 0 e u r ) e s t e f f e c t i v e m e n t
r é a l i s é e ;
- - l e c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s d é s o r m a i s d e d e u x c e n t t r e n t e n e u f m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 2 3 9 . 0 5 0 e u r )
r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e d e u x c e n t t r e n t e n e u f m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 2 3 9 . 0 5 0 e u r ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é "
C I N Q U I I r M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N o t a i r e J e a n - P i e r r e M I S S O N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o m p r e n a n t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e