07/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 2 6 5 . 1 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A T E A U B O N B A R O N
i l D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
1 0 9 2 1 * d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 4 D E C , 2 0 1 4
P o u r l e G r e % f f e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : B - 5 1 7 0 L u s t i n , r u e E . F a l m a g n e , 1 0 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O O R D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 3 B u r e a u 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C H A T E A U B O N B A R O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 L u s t i n , R u e E . F a l m a g n e , 1 0 9 , a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A p p r o b a t i o n R a p p o r t s ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u R e v i s e u r , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R O B R E C H T S L E N A E R T S , R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , a y a n t s o n s i è g e à W e m m e l , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M o n i k a L e n a e r t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e
L e r a p p o r t d u R e v i s e u r , M a d a m e M o n i k a L e n a e r t s , p r é n o m m é e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : " C O N C L U S I O N
L a s o u s s i g n é e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M o n i k a L e n a e r t s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 , d é c l a r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v o i r r é a l i s é t o u t e s l e s v é r i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e à l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é a d ¬ 2 . 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
N o u s a v o n s c o n s t a t é q u e :
1 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d ' e x a c t i t u d e e t d e c l a r t é .
2 . L e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s s o n t é c o n o m i q u e m e n t a p p r o p r i é e s e t c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u . n o m b r e e t à l a v a l e u r d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
3 . L a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t e f f e c t u é e d ' u n e m a n i è r e j u s t e e t l é g i t i m e , d e s o r t e q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s s o n t t o t a l e m e n t r e s p e c t é e s e t q u e l e s e n g a g e m e n t s s o n t c o m p l è t e m e n t é t a b l i s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 . 5 8 4 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H A T E A U B O N B A R O N .
l i f a u t b i e n r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à W e m m e l , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
M o n i k a L e n a e r t s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l ' , d e c o m m e r c e d e N a m u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n v u e d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x ' m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ' ,
( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
V o l e t B - S u i t e
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e ( 5 . 5 8 4 ) a c t i o n s p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é c o m m a n d i t e p a r a c t i o n ( S C A ) " G r a n d V i n d e l a M e u s e " , d o n t l e s i é g e e s t ' s i t u é à 2 0 2 0 A n v e r s , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 2 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 . 6 8 3 . 0 2 2 , d ' u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e q u e c e l l e - c i d é t i e n t s u r l a p r é s e n t e s o c i é t é C H A T E A U B O N B A R O N e t c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e a c t i o n s ( 5 . 5 8 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m é m e t y p e e t q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s i n t é g r a l e m e n t à l a s o c i é t é c o m m a n d i t e p a r a c t i o n " G r a n d V i n d e l a M e u s e " .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n " G r a n d V i n d e l a M e u s e " , p r é c i t é e , l a q u e l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s ( a c t i o n n a i r e s c o m m a n d i t é s ) n o m m é s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à s a v o i r M o n s i e u r S T R Z E S W E S K I P i o t r , n é à W a r s c h a u ( P o l o g n e ) , l e c i n q j u i l l e t 1 9 5 8 , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , p a s s e p o r t N é e r l a n d a i s N S F O R 2 B R 1 , n o m m é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é à 5 2 8 1 C H B o x t e l ( P a y s - B a s ) , P u c c i n i s t r a a t 4 8 , m a i s r é s i d e n t à 5 1 7 0 L u s t i n , R u e E . F a l m a g n e , 1 0 9 . e t M a d a m e v a n d e r S T E E N J o h a n n a M a r i a , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , p a s s e p o r t N é e r l a n d a i s N T O J 1 7 2 H 6 , d o m i c i l i é e à H i l v e r s u m ( P a y s - B a s ) , N i e u w e D o e l e n s t r a a t 5 / 2 , m a i s r é s i d e n t à 5 1 7 0 L u s t i n , R u e E . F a l m a g n e , 1 0 9 . M o n s i e u r S T R Z E S W E S K I P i o t r s e p o r t a n t f o r t p o u r M a d a m e v a n d e r S T E E N J o h a n n a .
L a q u e l l e r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , e t a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s u s d i t e c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C h â t e a u B o n B a r o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N 0 E C A P I T A L
( " " " )
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 à l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l . L ' a r t i c l e 5 s e r a d è s l o r s r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A R T I C L E 5 . - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 0 .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s e p t c e n t e t h u i t ( 5 . 7 0 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e s e p t c e n t h u i t i è m e ( 1 / 5 . 7 0 8 i è m e ) d u c a p i t a l . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
R u e d e s S o l d a t s , 6 0
B - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n - R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
? R é * e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e