CHATEAU DE CHERIMONT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. CHATEAU DE CHERIMONT
Dénomination : CHATEAU DE CHERIMONT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 455.354.721

Publication

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 30.08.2012 12480-0314-015
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 29.08.2011 11446-0561-015
28/04/2011
ÿþ Mod 2.0

~-.:~ " :.:.,:~ ~ .. . _ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

-

Volet B



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0455.354.721

Dénomination

(en entier) : "CHÂTEAU DE CHERIMONT"

Forme juridique : société anonyme Siège : Chemin de Chérimont

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL  EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Réservi

au

Moniteu

belge

D'un acte reçu par le notaire Stéphane GROSFILS, à Ohey, le trente et un mars deux mil onze, portant à sa suite la mention « enregistré à Andenne, le 11 avril 2011 volume 453 folio 51 case 17 (S) « l'Inspecteur Principal S. PETRE »,

Il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « CHATEAU DE CHERIMONT », ayant son siège social à 5300-Andenne, Chemin de Chérimont, 372 (RPM n° 0455,354.721).

Comparaissent ici

1/. Monsieur LEONARD Alain Paul Ernest Ghislain, né à Namur le six février mil neuf cent cinquante-cinq, époux de Madame NTOLO AKAMBA Bernadette, domicilié à 5350-Ohey, rue Bois d'Ohey, 320.

Numéro de Registre National de Monsieur LEONARD Alain : 55.02.06 079-37.

Détenteur de cent quarante-neuf actions (149,-)

2/. Monsieur LAURENT Geoffroy Elian Hubert Ghislain, né à Namur, le quatorze avril mil neuf cent septante, célibataire, domicilié à 5100-Wierde, rue Lambaitienne, 8 ;

Numéro de Registre National de Monsieur Geoffroy LAURENT : 700414-119 86 Détenteur de cent quarante-neuf actions (149,-),

3/. La SCRL Crea Dyn Center International, dont le siège social est établi à 1180-Bruxelles, Avenue Brugmann, 424/15.

Inscrite au registre des Personnes Morales sous le numéro 0460.755.839.

Détentrice de deux actions (2,-).

Représentée, conformément à l'article 14 de ses statuts, par le président du conseil d'administration, en la personne de : Monsieur TREMOUROUX Marc, domicilié à 4530-Vaux-et-Borset, Rue de Vieux Waleffe, 1.

SOIT ENSEMBLE : trois cents (300,-) actions, représentant l'intégralité du capital social.

Les comparants Nous déclarent représenter ensemble l'intégralité du capital de la société et se réunir spontanément sans qu'il soit besoin dès lors de justifier de convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRI 1.1NAL DE COWERU OE NA 8

15 le, em

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Constatant que tous les actionnaires de la société sont présents, et qu'ils représentent ensemble l'intégralité du capital social, les comparants Nous prient d'acter que l'assemblée est régulièrement constituée et apte à voter sur l'ordre du jour; chaque comparant déclare avoir connaissance des limitations de droits de votes éventuels et des majorités requises pour délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Première résolution : rapport.

1° Rapports préalables

Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les associés présents ou représentés comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir :

a)Le rapport dressé par la Société Privée à responsabilité limitée « Christophe REMON & C° » représentée par Monsieur Christophe REMON, réviseur d'entreprises, désignée par la gérance de la Société Anonyme « CHATEAU DE CHERIMONT », conformément à l'article 602 du Code des Sociétés.

Les conclusions du rapport du Réviseur d'entreprises sont reprises textuellement ci-après : « VIII. CONCLUSIONS

J'ai été mandaté par la SA « CHÂTEAU DE CHERIMONT », représentée par Monsieur « LAURENT Geoffroy », administrateur-délégué, afin de faire rapport sur l'apport en nature à la société.

L'opération consiste en l'apport d'une partie du compte courant pour une valeur de quarante-neuf mille huit cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-neuf cents (49.825,89 E).

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport ;

- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté. La société présentant des fonds propres négatifs, la consistance de la créance n'est validée que si la continuité de la société est assurée ;

- Les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de la valeur nominale, au pair comptable, et le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie.

- En rémunération de son apport évalué à quarante-neuf mille huit cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-neuf cents (49.825,89 E), Monsieur LAURENT Geoffroy recevra 201 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale de la SA « CHÂTEAU DE CHERIMONT ».

- Au terme de l'opération, le capital social sera ainsi porté à cent vingt-quatre mille cent nonante-trois euros et nonante-cinq cents (124.193,95 E) représenté par 501 actions sans désignation de valeur nominale.

- Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une « fairness opinion.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport. »

Namur, le 28 mars 2011.

Volet B - Suite

Pour la SPRL CHRISTOPHE REMON & C°,

Christophe REMON, gérant.

b) Rapport du Conseil d'Administration dressé en application de l'article 602 du Code des Sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises, précité.

c) Rapport du Conseil d'Administration (qui restera ci-annexé avec la situation active et passive de la société remontant à moins de trois mois des présentes) sur l'opportunité de modifier l'objet social

Deuxième résolution : augmentation de capital

a) Proposition de voter une augmentation de capital à concurrence de QUARANTE-NEUF MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (49.825,89E) pour le porter de SEPTANTE-QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS SIX CENTIMES (74.368,06£) à CENT VINGT-QUATRE MILLE CENT NONANTE-TROIS EUROS NONANTE-CINQ CENTIMES (124.193,95E) par la création de DEUX CENT ET UNE (201) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, à compter de ce jour.

Ces nouvelles actions seront entièrement libérées et attribuées à Monsieur Geoffroy LAURENT ci-avant qualifié en rémunération de l'apport en nature effectué.

Monsieur Alain LEOANRD renonce expressément à participer à cette augmentation de capital et donc, à son droit de préférence.

b) Réalisation de l'apport.

Cet apport est réalisé par Monsieur Geoffroy LAURENT, prénommé.

c) Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.

Modification de l'article 5 des statuts en conséquence des décisions prises par la suppression du texte existant pour le remplacer par ce qui suit :

« Le capital social est fixé à CENT VINGT-QUATRE MILLE CENT NONANTE-TROIS EUROS NONANTE-CINQ CENTIMES(124.193,95E), représenté par CINQ CENT UNE (501,-) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cinq cent unième (1/501ème) de l'avoir social. »

Troisième résolution : extension de l'objet social.

L'assemblée propose d'ajouter à l'objet social actuel de la société, les activités suivantes :

* Armurier et vente d'armes et munitions ;

L'article 3 des statuts sera dès lors adapté en fonction des nouvelles dispositions qui précèdent.

Quatrième résolution : pouvoirs

L'assemblée confère au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

DONT PROCES-VERBAL.

Pour extrait analytique conforme,

Stéphane GROSFILS, notaire.

Mentions : expédition, procuration et rapports.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

" Réservé'

." au

Moniteur

belge

03/06/2010 : NA070279
27/07/2009 : NA070279
11/09/2008 : NA070279
25/05/2007 : NA070279
13/02/2007 : NA070279
29/08/2006 : NA070279
21/08/2006 : NA070279
04/11/2005 : NA070279
04/11/2005 : NA070279
14/04/2003 : NA070279
14/04/2003 : NA070279
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 28.08.2015 15486-0429-012
23/01/2003 : NA070279
16/11/2000 : NA070279
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 28.07.2016 16361-0265-012

Coordonnées
CHATEAU DE CHERIMONT

Adresse
CHEMIN DE CHERIMONT 372 5300 SCLAYN

Code postal : 5300
Localité : Sclayn
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne