17/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e . P O S É A U G R E F F E ' D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
M M E
0 8 O C T . 2 0 f i
l e
P r . - f f i e r
! ! 1 1 . 1 i » , 1 1 1 ! 1 1 1 !
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 4 6 . 3 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C h e v a l i e r B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o i C h e v a l i e r 1 - 5 0 2 4 M a r c h e - l e s - D a m e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
I I r é s u l t e d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é " E r n s t & Y o u n g " , s i t u é e à D e K l e e t i a a n , 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M . V i n c e n t E t i e n n e e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m a n d a t e r M m e I s a b e l l e R i c h e l l e e t M l l e L a e t i c i a S e e b e r , a v o c a t s a u p r è s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e , W o l t e r s , W a e l b r o e c k e t K i r k p a t r i c k , s i t u é B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s à c e t t e d é c i s i o n .
L a e t i c i a S e e b e r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 09.09.2013, DPT 31.10.2013 13651-0031-018
09/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 4 6 . 3 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h e v a l i e r B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e R o i C h e v a l i e r 1 - 5 0 2 4 M a r c h e - l e s - D a m e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - R e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r d e p l u m e
I l r é s u l t e d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 q u e c o n f o r m é m e n t à : l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e c t i f i e r l ' e r r e u r d e p l u m e ` c o n t e n u e d a n s l a r é s o l u t i o n u n a n i m e é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , 1 1 f a u t e n e f f e t l i r e q u e l e c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é " E r n s t & Y o u n g " , s i t u é e à D e K l e e t l a a n , 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M . V i n c e n t E t i e n n e , a é t é n o m m é , p o u r u n e p é r i o d e a l l a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m a n d a t e r M m e I s a b e l l e R i c h e l l e e t M l l e L a e t i c i a S e e b e r , a v o c a t s a u p r è s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e , W o l t e r s , W a e l b r o e c k e t K i r k p a t r i c k , s i t u é B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s à c e t t e d é c i s i o n .
L a e t i c i a S e e b e r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u i n e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p a s è a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d l v l a l o n N a m u r " 1 7 . E U
R B a
1 ` 1 2 ` 2 0 1 4
S r A A I ? o ~ l e g r e F t i s t '
r s ~ ~ ~
3
l e ~ 2 & D E C . 2 0 %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I t I 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 t i t I ( l i t
" i a i a e a a e
D É P O S É A U G R E F F E D U T F i 1 2 t 1 M . D E C O M M E R C E D E N A M
I o 7 N O V . 2 0 1 2
e r k p G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 0 7 . 4 4 6 . 3 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h e v a l i e r B e l g i u m S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o i C h e v a l i e r , 1 à 5 0 2 4 M a r c h e - l e s - D a m e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 a o û t 2 0 1 2
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l . 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é c o c p é r a t i v e « K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , s i t u é e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M . A l e x i s P A L M , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - d e l a S o c i é t é d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s e x e r c i c e s , c ' e s t - à - d i r e l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 , 3 0 a v r i l 2 0 1 3 e t 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
I s a b e l l e R i c h e l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 09.08.2012, DPT 03.10.2012 12604-0433-017
21/06/2012
ÿþi
I i i 1 3 1 1 v i i i
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P O S 1 = ' M J G R E F F E O U T R I B U N A L ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 2 J U I N 2 0 1 2
p o u r t e G e e f f e ,
B i j l a g e n b i i h e t B e l g i s c h S t a a l b 1 a 2 1 _ / _ 1 6 / 2 Q 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 4 6 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h e v a l i e r B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o i C h e v a l i e r 1 , 5 0 2 4 M a r c h e - l e s - D a m e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 2 :
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e m a n d a t , d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é l e 2 8 o c t o b r e 2 0 0 8 à M . J e a n N a v e a u a u n e d u r é e d e s i x a n s e t e x p i r e p a r c o n s é q u e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r m a n d a t à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' à M M e I s a b e l l e R i c h e l l e e t J u l i e n C a r e t t e , a v o c a t s c h e z L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t . p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
J u l i e n C a r e t t e
M a n d a t a i r e
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
~ t r t a c t . 0 u n r r r r ù u i n i b u i r n k - D E C O M M E R C E D E N A M U R
O 6 O C T , 2 0 1 1
P o u r i e 7 . - e f f i F r
. / . 6 G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I f l l l I I I I I I N I I I I I I I I I I R
* 1 1 1 5 6 9 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 4 6 . 3 1 1
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : C h e v a l i e r B e l g i u m S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o i C h e v a l i e r , 1 à 5 0 2 4 M a r c h e - l e s - D a m e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M . S p i r o s K O N D O N I S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M . J o s é . M E N D E S , d o n t l a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à d a t e r d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r K o n d o n i s a u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e m a n d a t e s t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e k K i r k p a t r i c k p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s s u i t e a u x d é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I s a b e l l e R i c h e l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 05.09.2011, DPT 16.09.2011 11547-0579-020
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 08.09.2010, DPT 21.09.2010 10547-0241-020
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 09.09.2009, DPT 22.09.2009 09770-0353-020
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2015, APP 04.09.2015, DPT 30.09.2015 15631-0154-018
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2016, APP 05.09.2016, DPT 30.09.2016 16638-0259-020