ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s . b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ I I I I I I I Y I ~ I ~ ~ I I I I I I ~ I N
* 1 3 0 7 4 5 2 '
R é :
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 9 5 . 5 3 0 . 8 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C H I M A P L U S
O C - p c c 6 D u g r o f f o d u t r i b u n a l
d e c U r i r i m e r c . , , , D i n a n t
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U T O U R D E F R A N C E 1 5 5 9 0 C H E V E T O G N E
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e = A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 3 A V R I L 2 0 1 3 - D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- D i v e r s
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l l e s C a r l i e r d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e l u i d o n n e r q u i t u s d e s o n m a n d a t ,
- d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c M a r l o t , d e m e u r a n t à 6 1 4 2 L e e r n e s , 1 0 r u e V e r d a i l l e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a r u e d u T o u r d e F r a n c e 1 à 5 5 9 0 C h e v e t o g n e à l a r u e S a i n t - G i l l e s 3 à 5 5 9 0 C i n e y .
- d i v e r s : n é a n t
C e s q u a t r e r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ,
G i l l e s C a r l i e r
E x A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E r i c M a r l o t
N o u v e l A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 1 . 8 f r c í f c r e n c h e f ,
R é . 1 1
M o , " i a o e s e i s
1 3 4
D é p o o d e t a u F e r r e d u t r : b u r } a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
! e 2 5 A V R , 2 0 2
D é n o m i n a t i o n : C H 1 M A P L U S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
= S i è g e : R U E D U T O U R D E F r a n c e 1 5 5 9 0 C H E V E T O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 3 0 8 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D E S C O M P T E S A N T I C I P E
; O R D R E D U J O U R :
j - D E P O T D E S C O M P T E S A N T I C I P E
D i v e r s
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 2 3 a v r i l 2 0 1 2 à 8 h 0 0 , a u ! s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e a f i n d ' a v a n c e r l a = d a t e d e d é p ô t d e s c o m p t e s à l a b a n q u e n a t i o n a l e b e l g e d a n s l e b u t d e s a t i s f a i r e à l a d e m a n d e ! d e n o t r e o r g a n i s m e d e c r é d i t ,
, L e s a c t i o n n a i r e s p r o c è d e n t d o n c à l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n , à l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n e t i d u c o m p t e d e r é s u l t a t s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t d é c h a r g e a u g é r a n t .
D i v e r s : n é a n t
C e s 2 r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e a s s e m b l é e ! g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
I M o n s i e u r G i l l e s C a r l i e r
P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
l e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ! d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 9 1 3 6 7 "
D é p o s é a u 9 t e t Y e d u t r i b u i i o l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e ' 2 D E C . / 0 f i
L e a f f i f f l â 4
D é n o m i n a t i o n : C H I M A P L U S v . È ó û - K l v a ~ u ) : -
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E G r e f f i e r
S i è g e : R U E D U T O U R D E F r a n c e 1 5 5 9 0 C H E V E T O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 3 0 8 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
j O R D R E D U J O U R :
~ - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
D I V E R S
( L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L a u r e n c e M a g n i e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à l a d a t e d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 , d a t e à l a q u e l l e e l l e a e n v o y é s a d é m i s s i o n ! p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e ' p o u r s a g e s t i o n e f f e c t u é e d u r a n t l a p é r i o d e d e s e s a c t i v i t é s .
; D i v e r s : n é a n t
C e s 2 r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
M o n s i e u r G i l l e s C a r l i e r
P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
I e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é
M a d a m e L a u r e n c e M a g n i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ! d u 1 4 / 1 1 / 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 5 J U I L . 2 0 1 1
C H A R L E I h f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 0 6 4 1 *
' R é
M o
b
D é n o m i n a t i o n : C H I M A P L U S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E V I R E L L E S 1 8 6 4 6 0 C H I M A Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 3 0 8 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E
; O R D R E D U J O U R :
I - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
D i v e r s
! L e s P r é s i d e n t d é c i d e d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l c o m m e s u i t :
: I I e s t t r a n s f é r é d e l a r u e d e V i r e l l e s 1 8 à 6 4 6 0 C h i m a y v e r s l a r u e d u T o u r d e F r a n c e 1 à
1 5 5 9 0 C h e v e t o g n e . D a t e e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t : 1 / 0 7 / 2 0 1 1
, D i v e r s : n é a n t
C e s 2 r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e a s s e m b l é e { g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
M o n s i e u r G i l l e s C a r l i e r
P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
l e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ! d u 0 1 1 0 7 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e