21/05/2014
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4 % 4 7 » . . . < C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 M 2 C a
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 8 2 . 8 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H I R U R G I E M A X I L L O - F A C I A L E J F D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 0 0 4 N a m u r , r u e C h a r l e s B o u v i e r , 1 4 9 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S , P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H I R U R G I E M A X I L L O - F A C I A L E J F D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 4 N a m u r , r u e C h a r l e s B o u v i e r , 1 4 9 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e à N a m u r , s o u s s i g n é , e n d a t e d u s i x m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D E S I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 E U R ) a é t é d é c i d é e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 4 5 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 4 6 4 . 1 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 4 . 4 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s d r o i t s , a v a n t a g e s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s i c e n ' e s t q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 4 5 . 5 0 0 E U R ) .
L ' a s s o c i é p r é n o m m é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 7 0 6 4 5 1 0 4 9 4 3 3 2 5 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e J . V a n B r e d a & C o .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a u d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 4 6 4 . 1 0 0 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t , e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 4 . 6 4 1 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 4 6 4 . 1 0 0 E U R ) , d i v i s é e n q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 4 . 6 4 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t : c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n i è m e ( 1 1 4 6 4 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . C e s p a r t s o n t é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 5 7 . 9 0 0
E U R ) .
H i s t o r i q u e : l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t i n i t i a l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , ; d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à I c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r d e v a n t l e n o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d ' u n d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a p r e m i e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 4 5 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 4 6 4 . 1 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 4 . 4 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s » .
V o t e : [ a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R é s e r v é
0 y
M o n i t e u r
b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e