23/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i I V I
D É P O S É A U G R E F F E D U 1 N I t d 1 D N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I a J A N . 2 0 1 / t
P r ~ ~ e f f é G r e f f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 1 3 3 . 5 5 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H I R U R G I E O R T H O P E D I E T R A U M A T O L O G I E A R T H R O S C O P I E
( e n a b r é g é ) : C . O . T . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s D e l i m o y , 2 2 à 5 0 0 4 B O U G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e A l e x a n d r e H E B R A N T , à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
e n r e g i s t r é à N a m u r , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 0 8 3 , f o l i o 3 5 , c a s e 0 7 ,
I L E S T E X T R A I T L I T T E R A L E M E N T C E Q U I S U I T
E n l ' E t u d e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C H I R U R G I E O R T H O P E D I E T R A U M A T O L O G I E A R T H R O S C O P I E , e n
a b r é g é « C O T A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 4 N A M U R ( B O U G E ) , r u e L o u i s D e l i m o y , 8 , i m m a t r i c u l é e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 1 3 3 . 5 9 5 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T . V . A .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e E m m a n u e l L A M B I N , N o t a i r e à F o n t a i n e - i ' E v ê q u e , e n d a t e
d u s e p t m a r s d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f m a r s s u i v a n t s o u s l e
n u m é r o 2 0 0 2 - 0 3 - 2 9 1 4 4 7 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s 4 5 m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r H I M M E R , c i - a p r è s
p l u s a m p l e m e n t n o m m é .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a n o m i n a t i o n d e s e c r é t a i r e n i d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e , s e l o n s e s d é c l a r a t i o n s , é t a n t :
M o n s i e u r H I M M E R O l i v i e r J a c q u e s G e r m a i n R e n é G h i s l a i n , n é à J a d o t v i l l e - - L i k a s i ( R é p u b l i q u e .
D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) l e d o u z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l 5 9 1 0 1 2 - 1 3 3 - 4 0 ) , ,
d o m i c i l i é à N a m u r s e c t i o n B o u g e , r u e L o u i s D e l i m o y , 2 0 , é p o u x d e M a d a m e D A M I E N M a r i e - J o s é .
Q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , 1 0 0 , -
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é é t a n t , s e l o n s e s d é c l a r a t i o n s , M o n s i e u r O l i v i e r H I M M E R , c i - a v a n t n o m m é , e s t i c i
p r é s e n t ,
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° C o n s é c u t i v e m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e e n a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 ( i n t r o d u i t p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l
' à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 4 7 7 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
' e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 4 9 5 . 6 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 4 7 7 . 0 0 0 E U R ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , m a i s e n
' a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L e d i t a p p o r t e n n u m é r a i r e c o r r e s p o n d a u x r é s e r v e s n e t t e s d i s t r i b u é e s , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e
m o b i l i e r .
2 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
3 ° C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 5 0 0 4 B o u g e , r u e L o u i s D e l i m o y 2 2 .
4 ° R e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d u g é r a n t .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B , S u i t e
4 1 1 . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t l e g é r a n t é t a n t p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e p e u t d o n t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r u n e m a j o r i t é d e t r o i s / q u a r t d e s v o i x .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , e s t r e c o n n u e x a c t p a r c e l l e - c i , l a q u e l l e
s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o n s é c u t i v e m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e
2 0 1 3 , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e e n a p p l i c a t i o n
d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 ( i n t r o d u i t p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) ; l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 4 7 7 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e
p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 4 9 5 . 6 0 0
E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 4 7 7 . 0 0 0 E U R ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n
d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , m a i s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ,
L e d i t a p p o r t e n n u m é r a i r e c o r r e s p o n d a u x r é s e r v e s n e t t e s d i s t r i b u é e s , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e
m o b i l i e r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T 1 O N D E L ' A P P O R T
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 4 7 7 . 0 0 0
E U R ) e s t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r O l i v i e r N I M M E R , p r é q u a l i f i é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e
q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r
u n v e r s e m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 2 3 3 7 1 - 5 8 .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é .
L e c o m p a r a n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e u n e c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e e s t i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t
e u r o s ( 4 9 5 . 6 0 0 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 5 0 0 4 B o u g e , r u e L o u i s D e l i m o y 2 2 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D E S P O U V O I R S
D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r O l i v i e r H I M M E R e n q u a l i t é d e g é r a n t , i c i
p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t a p r i s c o u r s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 , e t s ' a c h è v e - ' r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 e t l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . D e s o r t e q u e :
. L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 3 . - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 4 B o u g e , r u e L o u i s D e l i m o y 2 2 .
( . . . ) »
. L ' a r t i c l e 6 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E 6 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 4 9 5 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n i c e n t i é r n e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , t e n u e d e v a n t M a î t r e A l e x a n d r e
H E B R A N T , N o t a i r e à N a m u r , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t e u r o s
( 4 9 5 . 6 0 0 E U R ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E P O U R L E D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E ,
A l e x a n d r e H E B R A N T , N o t a i r e .
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e . t , I r , f r a u 4
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e